Código dos títulos: Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) abreviatura dos títulos: Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) Anúncio n.o: 2022007 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698)
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do nono conselho de administração
O conselho de administração não garante que as informações divulgadas pela empresa sejam verdadeiras, completas ou enganosas.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hora e método da convocação da reunião: Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) (doravante denominada “a sociedade”) a convocação da terceira reunião do nono conselho de administração foi enviada por telefone e e-mail em 18 de março de 2022.
2. A reunião será realizada em 29 de fevereiro de 2023.
3. Participação na reunião: 9 diretores devem comparecer à reunião e 9 efetivamente compareceram à reunião. Os membros do conselho de administração da empresa participaram da reunião através de reuniões online.
4. Participantes moderadores e não votantes: esta reunião é presidida por Sun Zesheng, presidente da empresa, e supervisores e executivos seniores da empresa participam da reunião.
5. Cumprimento da reunião: a reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Para mais detalhes, consulte o texto completo do relatório anual publicado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
2. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Consulte o texto integral do relatório anual e do relatório financeiro publicado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia para obter detalhes.
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
3. Plano de distribuição de lucros 2021
Auditada por KPMG Huazhen Certified Public Accountants (parceria geral especial), a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 26760585953 yuan em 2021. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos, a reserva excedentária estatutária de 2676058595 yuan é retirada em 10% do lucro líquido anual da empresa-mãe, mais o lucro não distribuído de 47967387201 yuan no início do ano da empresa-mãe, menos a distribuição de 7375629555 yuan para os proprietários em 2020, o lucro real disponível para distribuição pelos acionistas da empresa-mãe é 64676285004 yuan.
Afetada pela pneumonia covid-19 e outros fatores de risco, a produção e operação da empresa enfrentam incertezas em 2022. A fim de garantir a liquidez de caixa normal da empresa e a capacidade de resistir aos riscos, a empresa planeja não distribuir lucros ou converter o fundo de acumulação em capital social em 2021.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
4. Proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante do Anúncio nº: 2022008 “Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 2022” publicado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a matéria.
Os diretores afiliados sun Zesheng, Ge Yougen e Wang Yan evitaram votar devido a suas posições em unidades acionárias.
Consentimento: 6 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
5. Proposta sobre o suplemento esperado de transações diárias conectadas em 2021
Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante do Aviso nº 2022009 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) sobre o anúncio suplementar da previsão de transações diárias conectadas em 2021 publicado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia. Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a matéria.
Os diretores afiliados sun Zesheng, Ge Yougen e Wang Yan evitaram votar devido a suas posições em unidades acionárias.
Consentimento: 6 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
6. Proposta de determinação da linha de crédito total das instituições financeiras da empresa em 2022
De acordo com as mudanças do atual ambiente macroeconômico geral e em combinação com a produção e operação da empresa e suas subsidiárias holding, a empresa planeja lidar com negócios de financiamento bancário no âmbito da linha de crédito total de não mais de 900 milhões de yuans (incluindo o volume de negócios da linha de crédito bancária existente da empresa e suas subsidiárias holding dentro do ano) em 2022, e usá-lo de forma contínua dentro do período de validade antes que a proposta da linha de crédito total do próximo ano seja aprovada pela assembleia geral de acionistas. As variedades de negócios de financiamento da empresa e suas subsidiárias holding durante o ano incluem, mas não estão limitadas a empréstimos de longo prazo (curto prazo), contas de aceitação bancária, financiamento de penhor pool de contas, penhor de contas bancárias Negócio de financiamento de penhor de ativos (este negócio refere-se a que a empresa e suas subsidiárias holding concordam em usar os ativos penhorados no pool de ativos penhor e a margem na conta de margem do pool de ativos para fornecer garantia para as dívidas formadas pela empresa e suas subsidiárias holding na gestão de negócios de financiamento no banco, e os direitos e obrigações específicos estarão sujeitos ao contrato assinado entre a empresa e suas subsidiárias holding e o banco), financiamento comercial, carta de garantia (incluindo carta de financiamento de garantia), financiamento da cadeia de suprimentos Financiamento de contas comerciais, dívida externa de garantia interna, empréstimo externo de garantia interna, empréstimo direto no exterior, leasing financeiro, etc. A empresa pode fazer ajustes necessários na seleção de instituições financeiras e suas linhas de crédito no âmbito da linha de crédito total em combinação com as condições específicas em operação real. The Bank of credit cooperation includes but is not limited to the following banks: the following banks include but are not limited to the following: the following banks include but are not limited to the Bank of credit: the Bank of credit cooperation: the following banks: (and the Bank of credit cooperation includes but not limited limited to the following: (the Bank of credit cooperation: the Bank of credit cooperation includes but not limited to the following: the following banks: the following banks include but not limited to the following: the 60198of the Bank Of China Limited(601988) of the \ , Shengjing bank, Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) , Shenyang rural commercial bank, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) , Guangdong Development Bank, China Citic Bank Corporation Limited(601998) , China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) , China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) , Bank of East Asia Banco asiático, Ping An Bank Co.Ltd(000001) , banco Kunlun, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) , banco Jinzhou, locação financeira industrial, locação Dongjiang, etc.).
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
7. Proposta sobre a garantia concedida pela empresa para os empréstimos de suas subsidiárias em 2022
Para mais detalhes, consulte o Aviso n.º 2022010 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) sobre a prestação de garantia para empréstimos de subsidiárias em 2022 publicado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
8. Proposta sobre o relatório de avaliação de risco da China Chemical Finance Co., Ltd
Para mais informações, consulte o texto integral do relatório de avaliação de riscos publicado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Os diretores afiliados sun Zesheng, Ge Yougen e Wang Yan evitaram votar devido a suas posições em unidades acionárias.
Consentimento: 6 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
9. Proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa
Para mais detalhes, consulte o texto integral do relatório de autoavaliação de controle interno publicado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
10. Proposta sobre a utilização de fundos próprios para investir em depósitos estruturados
Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante do Aviso nº: 2022012 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) sobre a utilização de fundos próprios para investir em depósitos estruturados publicados pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
11. Proposta de empréstimo de acionistas controladores e transações de partes relacionadas
Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante do Aviso nº: 2022013 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) sobre transações de empréstimos com partes relacionadas de acionistas controladores publicados pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a matéria.
Os diretores afiliados sun Zesheng, Ge Yougen e Wang Yan evitaram votar devido a suas posições em unidades acionárias.
Consentimento: 6 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
12. Proposta relativa à concessão de assistência financeira a filiais detidas a 100% do capital
Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante do Aviso nº: 2022014 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) sobre a prestação de assistência financeira a subsidiárias de propriedade integral publicado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
13. Proposta de ampliação do âmbito empresarial e alteração dos estatutos
Para mais detalhes, consulte o Aviso nº: 2022015 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) sobre o aumento do escopo de negócios e revisão Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) artigos da Associação, publicado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
14. Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração da sociedade
Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante do Aviso nº: 2022016 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração publicado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
15. Proposta de alteração das regras de implementação do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa
Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante do anúncio Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) sobre Revisão das regras de implementação do comitê estratégico do conselho de administração Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia com o número de anúncio 2022017.
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
16. Proposta de alteração das regras de execução do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante do Aviso nº: 2022018 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) sobre Alteração das regras detalhadas para a implementação do comitê de auditoria do conselho de administração publicadas pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
17. Proposta de alteração das regras de execução do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa
Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante do anúncio Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) sobre Revisão das regras de implementação do comitê de nomeação do conselho de administração Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia com o número de anúncio 2022019.
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
18. Proposta de alteração das regras de execução do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da sociedade
Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante do anúncio Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) sobre Revisão das regras detalhadas para a implementação do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, com o número de anúncio 2022020, publicado no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
19. Proposta sobre a formulação das medidas de gestão das garantias externas da empresa
De acordo com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e em combinação com os requisitos relevantes da ação de três anos de reforma de empresas estatais, a empresa melhorou ainda mais sua governança corporativa e padronizou sua operação. A empresa re-formulou as medidas para a administração de Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) garantia externa.
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
20. Proposta sobre a formulação das medidas de gestão dos salários totais da empresa
De acordo com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e em combinação com os requisitos relevantes da ação de três anos de reforma de empresas estatais, a empresa melhorou ainda mais a governança corporativa e padronizou a operação da empresa. A empresa formulou as medidas para a administração da folha de pagamento Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) .
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
21. Proposta de formulação de medidas de gestão do passivo das sociedades
De acordo com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e em combinação com os requisitos relevantes da ação de três anos de reforma de empresas estatais, a empresa melhorou ainda mais a governança corporativa e padronizou a operação da empresa. A empresa formulou as medidas para a gestão de passivos Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) .
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
22. Proposta de formulação de medidas para a administração de doações externas da empresa
De acordo com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e em combinação com os requisitos relevantes da ação de três anos de reforma de empresas estatais, a empresa melhorou ainda mais a governança corporativa e padronizou a operação da empresa. A empresa formulou as medidas para a administração de doações externas Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) .
Consentimento: 9 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Resultado da votação: aprovado
23. Proposta sobre a formulação de medidas da empresa para a administração do investimento estrangeiro
De acordo com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e em combinação com os requisitos relevantes da ação de três anos de reforma da empresa estatal, a empresa melhorou ainda mais a governança corporativa e a operação padronizada da empresa.
