Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 14ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como os estatutos de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) (doravante referida como a “empresa”) De acordo com as disposições relevantes do sistema de trabalho de diretores independentes, como diretor independente da empresa, com base em nossa posição de julgamento independente, expressamos opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da 14ª reunião do 10º Conselho de Administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2021 plano anual de distribuição de lucros:
De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras disposições relevantes da CSRC, acreditamos que o plano de distribuição de lucros para Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2021 está em consonância com as disposições do plano de retorno de acionistas divulgado da empresa e as disposições dos estatutos sociais, e o padrão e proporção de dividendos são claros e claros, Reflete plenamente que a empresa atribui importância ao retorno razoável para a maioria dos investidores. Acreditamos que este plano está alinhado com o plano de longo prazo da empresa e leva plenamente em conta os interesses de todos os acionistas, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Os procedimentos de convocação, convocação e tomada de decisões do conselho de administração da empresa obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordamos unanimemente com o plano anual de distribuição de lucros Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2021 e concordamos em submeter o plano à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres sobre o relatório anual de auto-avaliação de
De acordo com as normas básicas de controle interno das empresas, as diretrizes sobre controle interno das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros regulamentos relevantes, depois de verificar cuidadosamente o controle interno da empresa em 2021, acreditamos que a organização e o sistema de controle interno da empresa em 2021 são sólidos, e todos os negócios são basicamente implementados de acordo com os sistemas e processos relevantes da empresa, O sistema e o sistema de controle interno existentes da empresa desempenharam um bom papel no controle e prevenção em todos os elos-chave e foram efetivamente implementados. O relatório anual de autoavaliação de controle interno Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2021 reflete verdadeiramente, com precisão, completa e objetivamente a situação real do trabalho de controle interno da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e tomada de decisões do conselho de administração da empresa obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Concordamos unanimemente com o relatório anual de autoavaliação do controlo interno Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2021. 3,Pareceres independentes sobre Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) a proposta relativa à aplicação da linha de crédito pela empresa e suas filiais em 2022:
A empresa e suas subsidiárias solicitam linha de crédito para atender às necessidades de operação e desenvolvimento de suas subsidiárias, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de convocação, convocação e tomada de decisões do conselho de administração da empresa obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Concordamos unanimemente com Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) a proposta sobre a aplicação da linha de crédito pela empresa e suas subsidiárias em 2022, e concordamos em submeter a proposta acima à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a proposta Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) relativa à garantia de financiamento subsidiária em 2022:
A empresa garante o financiamento das subsidiárias para atender às necessidades de operação e desenvolvimento das subsidiárias. As partes garantidas são todas subsidiárias da empresa, o risco financeiro da garantia é controlável e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Os procedimentos de convocação, convocação e tomada de decisões do conselho de administração da empresa obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Concordamos unanimemente com Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) a proposta de garantia para o financiamento das subsidiárias em 2022 e concordamos em submeter a proposta acima à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a proposta Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) sobre o negócio de cobertura da subsidiária em 2022:
Com base na premissa de garantir a produção e operação normais, a empresa realiza negócios de hedging e adota negócios de hedging futuros de opções como um meio eficaz para estabilizar flutuações de preços do produto, o que é propício para travar os custos de produção da empresa, controlar os riscos comerciais e melhorar a capacidade da empresa de resistir às flutuações do mercado e choques de depressão de preços. O conteúdo específico do negócio de hedge da empresa atende às necessidades reais de produção e operação da empresa, reforçando o controle interno, implementando medidas de prevenção de riscos e melhorando o nível de operação e gestão, é propício ao funcionamento e desenvolvimento da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de convocação, convocação e tomada de decisões do conselho de administração da empresa obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Concordamos unanimemente com Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) a proposta sobre o negócio de cobertura da subsidiária em 2022.
6,Pareceres independentes sobre Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) a proposta relativa à provisão para imparidade de crédito e ativos em 2021:
A provisão da empresa para imparidade de crédito e ativos é baseada em base suficiente, procedimentos de tomada de decisão padronizados, em consonância com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e sistemas relevantes da empresa, que podem refletir de forma mais justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa em 2021 e o valor dos ativos a partir de 31 de dezembro de 2021, e ajudar a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, confiáveis e precisas, sem prejudicar a empresa, acionistas Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Os procedimentos de convocação, convocação e tomada de decisões do conselho de administração da empresa obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Concordamos unanimemente com Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) a proposta sobre a provisão para imparidade de crédito e ativos em 2021.
7,Pareceres independentes sobre Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) proposta relativa à renovação da nomeação da empresa de contabilidade:
Os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) forneceram à empresa auditoria financeira, auditoria de controle interno e outros serviços de auditoria em 2021. Portanto, os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) podem atender às necessidades da auditoria financeira da empresa e auditoria de controle interno em 2022. Os procedimentos de convocação, convocação e tomada de decisões do conselho de administração da empresa obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordamos unanimemente com a proposta de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) sobre a renovação da nomeação da sociedade de contabilidade e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2021:
De acordo com os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China “diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas”, as “diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal” e o “sistema de gestão de fundos levantados” da empresa, acreditamos que o ano de 2021 da empresa é verdadeiro, preciso, completo Divulgada atempadamente a informação relacionada com os fundos angariados, e o conteúdo do relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2021 são verdadeiros, precisos e completos, sem registos falsos, declarações enganosas e omissões importantes.
Concordamos em submeter este relatório à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) a proposta relativa à proposta de listagem pública e transferência de 100,00% de capital próprio da hujijinyuan, uma subsidiária integral:
A transferência da ajuda mútua Jinyuan equity é propícia para ajustar a estrutura industrial e otimizar a estrutura de ativos, com foco na indústria de materiais energéticos novos e na indústria de proteção ambiental de baixo carbono, que está em linha com a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa. Após a entrada em vigor da transferência de capital, a empresa deixará de deter o capital próprio da hujijinyuan e a hujijinyuan deixará de ser incluída no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa. Esta transferência de capital está prevista para ser realizada sob a forma de transferência de listagem pública, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Concordamos com a proposta Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) sobre a proposta de listagem pública e transferência de 100,00% de capital próprio da hujijinyuan, uma subsidiária integral, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
10,Pareceres independentes sobre Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) proposta relativa à nomeação do director financeiro e do contabilista principal:
A empresa nomeia o Sr. Guan Qingchuan (Guan Qingchuan) como diretor financeiro e contador-chefe da empresa. Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação relevantes estão em conformidade com as disposições da lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. O Sr. Guan Qingchuan (Guan Qingchuan) tem a formação profissional e experiência necessárias, e não há nenhuma situação que ele não esteja autorizado a servir como gerente sênior de uma empresa cotada.
Concordamos com a proposta Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) sobre a nomeação do diretor financeiro e contador chefe. Diretores independentes: Yu Leping, he Pinging, Wang Xiaoye Março 30, 2022
