Código de títulos: Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) abreviatura de títulos: Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) Anúncio n.o: 2022005
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do sétimo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) (doravante denominada “a empresa”) a segunda reunião do sétimo conselho de supervisores foi notificada por escrito ou por e-mail em 14 de março de 2022, e foi realizada por comunicação às 10h00 do dia 30 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A convocação e convocação do conselho de fiscalização obedecem ao disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Shubao, presidente do conselho de supervisores e, após cuidadosa deliberação, os supervisores presentes tomaram as seguintes resoluções:
1. O relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores foi revisto e adotado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O relatório de trabalho de 2021 da empresa do conselho de supervisores é detalhado no site de divulgação de informações cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e revisão do texto integral e resumo do relatório anual 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para mais detalhes sobre o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 (Aviso nº: 2022006), consulte o site de divulgação de informações cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) E China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e tempos de títulos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. O relatório sobre a autoavaliação do controlo interno em 2021 foi revisto e aprovado por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno de acordo com sua situação real e os requisitos das leis e regulamentos, e pode ser efetivamente implementado. Durante o período de relato, o sistema de controle interno da empresa foi padronizado, legal e efetivo, e não houve violação ao sistema de controle interno da empresa. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do estabelecimento, aperfeiçoamento e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
Para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno 2021, consulte o site de divulgação de informações cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4. O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com o relatório de auditoria padrão não qualificado emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para a empresa, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -36801776812 yuan. Como não há lucro em 2021, o conselho de administração da empresa propõe não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com reserva de capital em 2021. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 baseia-se na situação real da empresa e não viola leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre isso.Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 está alinhado com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, as atuais condições operacionais reais da empresa e os interesses de longo prazo de todos os acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021. Consulte o site de divulgação de informações http://www.cninfo.com.cn para detalhes sobre as instruções especiais sobre a proposta de distribuição sem lucro em 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. O plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 foi deliberado e adotado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que o plano está em conformidade com a situação real do funcionamento e desenvolvimento da empresa e refere-se ao nível salarial da indústria e região de acordo com os estatutos, regras de trabalho do comitê salarial e avaliação e outros sistemas e regulamentos relevantes. Portanto, concordamos com o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022. Consulte o site de divulgação de informações cninfo.com para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Plano de remuneração anual 2022 para diretores e supervisores. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. A proposta de utilização de fundos ociosos temporários próprios para gestão de caixa foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de fazer uso racional de seus próprios fundos ociosos temporários e obter um melhor retorno sobre o investimento, na premissa de garantir a demanda de capital de operação normal e segurança de capital, a empresa planeja usar os fundos ociosos temporários para gerenciamento de caixa de curto prazo para a compra de produtos financeiros bancários com alta segurança e boa liquidez. O saldo de fundos financeiros não deve exceder 200 milhões de yuans e a vida útil é de 12 meses. Pode ser usado em rolar dentro da vida útil e limite acima.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que o uso pela empresa de fundos temporariamente ociosos para gestão de caixa de curto prazo para a compra de produtos financeiros bancários com alta segurança e boa liquidez não afetará a produção e operação diárias da empresa, e é propício para melhorar a receita de caixa de fundos ociosos e reduzir os custos financeiros. Por conseguinte, concordamos com a proposta de utilizar os nossos próprios fundos temporários ociosos para a gestão de numerário. Para mais detalhes sobre o anúncio sobre o uso de fundos ociosos temporários próprios para gestão de caixa (Aviso nº: 2022009), consulte o site de divulgação de informações cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7. A proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes superiores foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores concordou que a empresa deve adquirir seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores, o que ajudará a proteger os direitos e interesses da empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores, promover pessoal responsável relevante para exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções, evitar efetivamente os riscos de litígio que podem ser causados pelo desempenho de suas funções por diretores e supervisores, e incentivar os diretores e supervisores da empresa a desempenharem suas funções com mais diligência.
O anúncio de compra de seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores (Anúncio nº 2022010) está detalhado no site de divulgação de informações cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
É acordado continuar a nomear Contadores Públicos Certificados ShineWing (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para fornecer serviços de auditoria para a empresa por um ano. Para mais detalhes sobre o anúncio da renovação da nomeação de instituições de auditoria em 2022 (Anúncio n.º 2022011), consulte o site de divulgação de informações cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião do sétimo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) Conselho de Supervisores 30 de Março de 2002
