Código de títulos: Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) abreviatura de títulos: Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) Anúncio n.o: 2022017
Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros de seu conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) (doravante referida como “a empresa”) a 13ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada às 11h30 do dia 29 de março de 2022 na sala de conferências no segundo andar do prédio de escritórios da empresa, sob a forma de reunião no local. O aviso desta reunião foi entregue a todos os supervisores por comunicação em 19 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores reais. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Xinquan, presidente do conselho de supervisores, e a convocação da reunião atendeu às disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais. A proposta foi adotada pelo levantamento das mãos de todos os supervisores presentes na reunião:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 foi revista e aprovada, e ficou acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitar.
2,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021, e concordou em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitar.
3,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre controlo interno da empresa em 2021.
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa não violou as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e o sistema de controle interno da empresa em 2021. O relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da criação, melhoria e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa.
O conteúdo específico da proposta é detalhado no relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa (Anúncio nº 2022009) publicado no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 31 de março de 2022.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitar.
4,A proposta de renovação da empresa de contabilidade em 2022 foi deliberada e aprovada, e foi acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
Após exame, o Conselho de Supervisores acredita que os Contadores Públicos Certificados YONGTUO (sociedade geral especial) estão qualificados para se envolver em negócios relacionados com Valores Mobiliários e futuros e tem muitos anos de experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria a empresas cotadas.Durante o seu mandato como instituição de auditoria em 2021, os Contadores Públicos Certificados YONGTUO (sociedade geral especial) cumprem escrupulosamente as suas funções e seguem padrões profissionais independentes, objetivos e imparciais, Concluímos com sucesso todo o trabalho de auditoria do relatório financeiro de 2021 da empresa. Para manter a continuidade do trabalho de auditoria, planejamos continuar a contratar Contadores Públicos Certificados YONGTUO (parceria geral especial) como instituição de auditoria 2022 da empresa para ser responsável pelo trabalho de auditoria anual da empresa 2022 e garantia de controle interno. Concordar com a resolução de renovação feita pelo conselho de administração da empresa.
O conteúdo específico da proposta é detalhado no anúncio sobre a renovação da empresa de contabilidade em 2022 (Anúncio nº 2022010) publicado no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 31 de março de 2022.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitar.
5,A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e aprovada, e foi acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações conectadas diárias esperadas para 2022 são realizadas com base na equidade e razoabilidade e consenso alcançado por ambas as partes. A determinação do preço de transação está de acordo com os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, o método de transação está de acordo com as regras do mercado e o preço de transação é justo, o que não prejudica os interesses da empresa e de seus acionistas não conectados, especialmente os acionistas minoritários. O conselho de supervisores não tem objeção às transações de partes relacionadas acima da empresa.
O conteúdo específico da proposta é detalhado no anúncio sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 (Anúncio nº 2022011) publicado no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 31 de março de 2022.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitar.
6,A proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros 2021 da empresa foi deliberada e aprovada, e foi acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração estava em consonância com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais e com a situação real da empresa, e concordou com o plano de distribuição de lucros.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitar.
7,A proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e seu resumo foi deliberada e aprovada, e foi acordado submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório anual da empresa 2021 e resumo elaborado e revisado pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo, consulte http://www.cn.info.com.cn O resumo do relatório anual de 2021 também foi publicado no China Securities Journal e tempos de títulos em 31 de março de 2022.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitar.
8,A proposta sobre o plano de retorno de dividendos para os acionistas nos próximos três anos (20222024) foi deliberada e aprovada, e foi acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que, a fim de melhorar a política de distribuição de lucros da empresa, estabelecer um mecanismo de decisão e supervisão de dividendos sólido, científico, sustentável e estável, aumentar a transparência e operabilidade da tomada de decisões de distribuição de lucros, reembolsar ativamente os acionistas e proteger plenamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, o aviso da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre questões relacionadas com a futura implementação de dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas e os estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração da empresa formulou o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024).
O conteúdo específico da proposta é detalhado no plano de retorno de dividendos da empresa para os acionistas nos próximos três anos (20222024) (Anúncio nº 2022014) publicado no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 31 de março de 2022.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitar.
9,A proposta de eleição geral do conselho de supervisores e nomeação de supervisores não representativos dos trabalhadores foi revista e aprovada, e foi acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O mandato do Quarto Conselho de Supervisores da Sociedade expirou e, de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, o Quarto Conselho de Supervisores da Sociedade é composto por três supervisores, incluindo um supervisor representativo dos trabalhadores. O conselho de supervisores da empresa nomeou o Sr. Liu Xinquan e a Sra. Wang Xiaoxiao como candidatos a supervisores representativos não empregados do Quinto Conselho de supervisores da empresa. Veja o apêndice para o currículo dos candidatos.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. De acordo com o disposto no Estatuto Social, quando a assembleia deliberar sobre esta proposta, os candidatos a supervisores serão eleitos por sistema de votação cumulativa.
Após exame, os dois candidatos acima para supervisores representativos não empregados não têm a situação de que eles não estão autorizados a servir como supervisores da empresa no artigo 147 da lei das sociedades, nem eles têm as condições proibitivas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen bolsa de valores de que eles não são adequados para servir como supervisores de empresas cotadas. O número de supervisores que tenham atuado como diretores ou gerentes superiores da empresa nos últimos dois anos não deve exceder metade do número total de supervisores da empresa; O número de supervisores nomeados por um único acionista não deve exceder metade do número total de supervisores da sociedade.
Os novos membros do conselho de supervisores continuarão a desempenhar as suas funções antes da eleição dos novos membros do conselho de supervisores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) Conselho de Supervisores 29 de Março de 2022
Anexo: currículo dos supervisores representativos não empregados do 5º Conselho de Supervisores
Sr. Liu Xinquan: homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em janeiro de 1970, membro do Partido Comunista da China, diploma universitário. De agosto de 1994 até agora, trabalhou na empresa Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) Atualmente é membro do comitê do Partido da empresa, presidente do sindicato da empresa e presidente do conselho de supervisores. Além disso, não atuou como diretor, supervisor ou gerente sênior em outras instituições nos últimos cinco anos.
O Sr. Liu Xinquan detém 126650 Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) ações, representando 0,041% do capital social total da empresa, e não tem relação com a empresa ou outros diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa, acionistas e controladores reais que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. Liu Xinquan não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e o prazo não ter expirado; Não há situação em que a bolsa de valores determine publicamente que não é adequada para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e o prazo não tenha expirado. O Sr. Liu Xinquan não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há caso em que o órgão judicial apresente um caso para investigação devido a suspeita de crime ou o CSRC apresente um caso para investigação devido a suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Também não há nenhuma circunstância estipulada no artigo 3.2.2 das Diretrizes de autorregulação e fiscalização das sociedades listadas nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal, que estipula que elas não estão autorizadas a atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e atender às condições de emprego estipuladas no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A empresa consultou no site do Supremo Tribunal Popular e não é uma pessoa desonesta.
Wang Xiaoxiao, mulher, nacionalidade chinesa, sem direito de residência permanente no exterior, nascida em setembro de 1987, é membro do Partido Comunista da China e é bacharel. Ingressou na Shandong Tongsheng Financiang Guarantee Co., Ltd. em julho de 2009 e, sucessivamente, atuou como vice-diretora do departamento de negócios e diretora do departamento de garantia; Atualmente é diretor da Jinan Zhangqiu Public Assets Management Co., Ltd. Além disso, não atuou como diretor, supervisor ou gerente sênior em outras instituições nos últimos cinco anos.
A Sra. Wang Xiaoxiao não detém as ações da empresa e não tem relação com a empresa ou outros diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa, acionistas e controladores reais que detêm mais de 5% das ações da empresa. A Sra. Wang Xiaoxiao não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e o prazo não ter expirado; Não há situação em que a bolsa de valores determine publicamente que não é adequada para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e o prazo não tenha expirado. A Sra. Wang Xiaoxiao não foi sujeita a punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há caso em que o órgão judicial apresente um caso para investigação devido a suspeita de crime ou o CSRC apresente um caso para investigação devido a suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Também não há nenhuma circunstância estipulada no artigo 3.2.2 das Diretrizes de autorregulação e fiscalização das sociedades listadas nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal, que estipula que elas não estão autorizadas a atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e atender às condições de emprego estipuladas no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A empresa consultou no site do Supremo Tribunal Popular e não é uma pessoa desonesta.
