Código dos títulos: Lucky Film Company Limited(600135) abreviatura dos títulos: Lucky Film Company Limited(600135) Anúncio n.o: 2022014 Lucky Film Company Limited(600135)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª sessão do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Lucky Film Company Limited(600135) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 14ª reunião do 8º conselho de supervisores foi enviado por correio e telefone em 18 de março de 2022, e a reunião foi realizada na sala de reuniões do prédio de escritórios da empresa em 29 de março de 2022. Três supervisores deveriam participar da reunião, e três realmente participaram. A reunião foi presidida pelo Sr. Xu Zhihui, presidente do conselho de supervisores da empresa. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. A reunião analisou e aprovou por unanimidade as seguintes resoluções:
1,Proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovada por voto.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Proposta sobre os pareceres do Conselho de Supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
1. Pareceres do conselho de fiscalização sobre o funcionamento jurídico da empresa
De acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes, o conselho de supervisores da sociedade supervisionou os procedimentos de convocação e deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, a execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração, o desempenho das funções dos gerentes superiores da sociedade e do sistema de gestão da empresa, e acredita que o conselho de administração da empresa pode cumprir rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as regras de listagem durante o período de relato. Os estatutos e outras leis e regulamentos relevantes foram operados de forma padronizada, com trabalho sério e responsável, decisões comerciais científicas e razoáveis, aperfeiçoaram ainda mais a gestão interna e o sistema de controle interno e estabeleceram um bom mecanismo de controle interno; No exercício de suas funções, os diretores e gerentes da empresa não violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa.
2. Pareceres do conselho de supervisores sobre a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores da empresa inspecionou cuidadosamente e cuidadosamente o sistema financeiro e o status financeiro da empresa, e acredita que o relatório financeiro anual da empresa pode realmente refletir o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, e os pareceres de auditoria emitidos pela empresa de contabilidade Zhitong (parceria geral especial) e a avaliação de assuntos relevantes são objetivos e justos. 3. Pareceres do Conselho de Supervisores sobre a utilização de fundos angariados
Em 2021, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o depósito e o uso dos fundos levantados pela empresa, seguindo rigorosamente as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados das empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada emitida pela Bolsa de Valores de Xangai, Adotou-se uma gestão eficaz e plena divulgação de informações para o armazenamento e utilização dos fundos angariados, não havendo armazenamento e utilização ilegais dos fundos angariados.
4. Pareceres do conselho de supervisores sobre a aquisição e venda de ativos da empresa
Após cuidadosa verificação, o Conselho de Supervisores não encontrou qualquer negociação de informação privilegiada nas questões relevantes da empresa durante o período de relatório, nem encontrou qualquer dano aos direitos e interesses dos acionistas e à perda de ativos da empresa.
5. Pareceres do conselho de supervisores sobre as transações com partes relacionadas da empresa
Durante o período de relato, as transações com partes relacionadas da empresa cumprem o princípio de “equidade, imparcialidade e abertura”, o preço é razoável, que é uma transação diária operacional normal com partes relacionadas, que está em linha com a realidade comercial da empresa, não prejudica os interesses da empresa e acionistas não relacionados, não tem comportamento de negociação privilegiada e não afeta a independência da empresa. No processo de tomada de decisões sobre transações com partes relacionadas, o conselho de administração da empresa realizou procedimentos de exame e aprovação legal, cumpriu as obrigações de honestidade, credibilidade e diligência, e não violou leis, regulamentos e estatutos sociais.
6. Pareceres do Conselho de Supervisores sobre o relatório de auditoria da empresa de contabilidade
A Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado sobre o relatório financeiro da empresa, e o conselho de supervisores acredita que a conclusão do relatório de auditoria emitido pelos contadores públicos certificados é objetiva e justa. 7. Pareceres do Conselho de Supervisores sobre o relatório de avaliação do controlo interno
O conselho de supervisores da empresa analisou o relatório de avaliação do controle interno da empresa. O conselho de supervisores acredita que o projeto de controle interno da empresa é razoável e completo, e a implementação é eficaz, o que garante a autenticidade, integridade e confiabilidade das informações relevantes nos relatórios financeiros, e efetivamente evita o risco de erros materiais. Concordar com a autoavaliação do controle interno conduzida pelo conselho de administração.
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovada por voto.
3,Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da empresa
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovada por voto.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Proposta do plano de orçamento financeiro anual da empresa 2022
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovada por voto.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021
Em 2021, a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 637042463 yuan.Depois de retirar a reserva excedentária estatutária de 63704246 yuan em 10%, o lucro líquido disponível para distribuição aos acionistas naquele ano foi 573338217 yuan, e o lucro cumulativo disponível para distribuição foi 15339762365 yuan. Com base no capital social total de 553307099 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído é distribuído a todos os acionistas com um dividendo em dinheiro de 0,30 yuan (imposto incluído) para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 1659921297 yuan (imposto incluído), representando 30,55% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021, e o lucro não distribuído restante é transferido para os anos subsequentes.
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovada por voto.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados anuais da empresa em 2021
Concordar com o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados anuais da empresa em 2021.
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovada por voto.
7,Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovada por voto.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovada por voto.
É por este meio anunciado.
Lucky Film Company Limited(600135) Conselho de Supervisores 30 de Março de 2022
