Código dos títulos: China Baoan Group Co.Ltd(000009) abreviatura dos títulos: China Baoan Group Co.Ltd(000009) Anúncio n.o: 2022016
China Baoan Group Co.Ltd(000009)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. O edital da 12ª reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia foi enviado por telefone, escrito ou e-mail em 20 de março de 2022.
2. A reunião foi realizada por meio de comunicação em 30 de março de 2022.
3. Três supervisores participarão na votação da reunião e três efetivamente participarão na votação.
4. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. O texto integral e resumo do relatório anual de 2021 China Baoan Group Co.Ltd(000009) foram revisados e aprovados. Após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos para o conselho de administração preparar e revisar o texto completo e resumo do relatório anual de 2021 China Baoan Group Co.Ltd(000009) estavam de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório refletia verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa cotada, sem nenhum registro falso. Declarações enganosas ou omissões materiais. Consulte os anúncios e documentos relevantes divulgados no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e aprovado. Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. O relatório de demonstração financeira anual de 2021 da companhia foi revisado e aprovado, e os conteúdos específicos estão detalhados no anúncio sobre a resolução da 31ª reunião do 14º Conselho de Administração divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Foi revisado e aprovado o plano anual de distribuição de ações da companhia para 2021. Para detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 31ª reunião do 14º Conselho de Administração divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. O relatório anual de avaliação de controle interno da empresa de 2021 foi revisado e aprovado. Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a empresa melhorou continuamente o sistema de controle interno da empresa de acordo com os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, seguiu os princípios básicos de controle interno e combinado com sua própria situação real, assegurou o funcionamento normal das atividades comerciais da empresa e protegeu a segurança e integridade da propriedade da empresa. A estrutura da organização de controle interno da empresa está completa, o departamento de auditoria interna e o pessoal estão totalmente equipados, e a implementação e supervisão da empresa das principais atividades de controle interno são plena e efetivamente. O conselho de supervisores aprovou o relatório de controle interno da empresa em 2021, que refletiu a situação real da empresa de forma objetiva e precisa. Consulte o relatório de avaliação do controlo interno de 2021 divulgado no mesmo dia para mais detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi revista e aprovada; para mais detalhes, consultar o anúncio sobre a proposta de renovação das sociedades de contabilidade divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. A proposta de alteração das políticas contábeis foi deliberada e aprovada. O conselho de supervisores considerou que a mudança das políticas contábeis da empresa estava em consonância com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Shenzhen, seus procedimentos de tomada de decisão estavam em consonância com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não havia situação prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos com a alteração da política contábil da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre mudanças nas políticas contábeis divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas 1, 2, 3, 4 e 6 acima referidas serão submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É anunciado
China Baoan Group Co.Ltd(000009) Conselho de Supervisores
31 de Março de 2002
