Código dos títulos: Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256) abreviatura dos títulos: Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256) Anúncio n.o: 2022020 Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do sexto conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da quarta reunião do sexto conselho de supervisores foi entregue por e-mail e telefone em 18 de março de 2022. A reunião foi realizada às 11:00 em 29 de março de 2022 na sala de conferências da empresa, unidade 509510, 5º andar, fase I, halo Plaza, nº 8, Sungang Liyuan Road, Luohu District, Shenzhen por meio de votação no local e comunicação. Três supervisores devem participar da reunião, três supervisores realmente participaram da votação. O Sr. Yu Decai, presidente do conselho de supervisores, participou da reunião por meio de comunicação, e o secretário do conselho de diretores participou da reunião como um delegado sem direito de voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião devem respeitar as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Yu Decai, presidente do conselho de supervisores, e foi formada por votação no local e comunicação. A resolução é a seguinte:
1. A reunião delibera e adota a proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. A reunião delibera e adota a proposta de revisão do relatório financeiro final de 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 33986991691 yuan, uma diminuição anual de 18%; O lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi de -49686352006 yuan, que foi convertido de lucro em perda em comparação com o ano anterior. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa são 209570215048 yuan, incluindo ativos correntes de 55769402259 yuan e ativos não correntes de 153800812789 yuan; Os passivos totais são 84511260556 yuan e o patrimônio líquido do proprietário é 1250589544920 yuan.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A reunião delibera e adota a proposta de revisão do plano de distribuição de lucros para 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Auditado por contadores públicos certificados zhongxinghua (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2021 foi de -49686352006 yuan, mais o lucro não distribuído de -295161695393 yuan no início do ano, e o lucro real disponível para distribuição aos acionistas neste ano foi de -79198047399 yuan.
De acordo com as disposições pertinentes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais, tendo em conta o plano de desenvolvimento futuro da empresa e os lucros não distribuídos negativos no final do ano, o conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: sem dividendos de caixa, sem ações bônus e sem conversão de reserva de capital em capital social.
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi formulado de acordo com a situação real da empresa, em consonância com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo situação lesiva os interesses dos acionistas da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4) A reunião deliberau e adotou a proposta de revisão do relatório anual de 2021 e seu resumo com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O texto completo do relatório anual de 2021 publicado no Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. )Resumo do relatório anual de 2021 publicado em.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A reunião deliberau e adotou a proposta de revisão do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, combinado com características da indústria, escala da empresa e condições reais de produção e operação. O sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e às necessidades reais da empresa. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeiramente e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Durante o período de relato, a empresa não apresentou defeitos no controle interno sobre relatórios financeiros, nem encontrou defeitos no controle interno sobre relatórios não financeiros.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 publicado em.
6. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da companhia para os próximos três anos (20212023), com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes, está em conformidade com a situação atual da empresa, ajuda a empresa a estabelecer uma política de dividendos sólida, contínua e estável e mecanismo de supervisão, e ajuda a salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores. O conselho de supervisores concordou com o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023).
Veja detalhes em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) publicado em.
7. A reunião delibera e aprova a proposta de compensar perdas até um terço do total realizado em capital social com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Veja detalhes em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total pago em capital social publicado no.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256) Conselho de Supervisores 31 de Março de 2002
