Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Comunicado sobre a resolução da 13ª reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Às 14:00 horas do dia 30 de março de 2022, Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) (doravante denominada “a empresa”) a 13ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa sob a forma de votação in loco e comunicação. O aviso da reunião foi enviado em 18 de março de 2022 por entrega pessoal, e-mail, etc três supervisores devem estar presentes na reunião, três realmente presentes, e Zhao Lei, presidente do conselho de supervisores, presidiu a reunião. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e a reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberação e aprovação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação e votação dos supervisores presentes na reunião sobre a proposta da reunião de supervisores, são formadas as seguintes resoluções:
1. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e nenhuma abstenção. Adoptado por unanimidade.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos do Relatório Anual de 2021 e seu resumo elaborado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O texto completo do relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa são detalhados nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, como China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e nenhuma abstenção. Adoptado por unanimidade.
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente suas funções e padronizou continuamente a governança corporativa em estrito cumprimento das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. Todos os supervisores são conscienciosos, responsáveis e diligentes, garantindo o funcionamento padronizado do conselho de supervisores da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e nenhuma abstenção. Adoptado por unanimidade.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira anual de 2021 da empresa elaborada pela empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2022 da empresa foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e nenhuma abstenção. Adoptado por unanimidade.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa é objetivo e razoável com base em resumir a situação operacional e econômica de 2021 e em combinação com os objetivos de negócios, desenvolvimento do mercado e plano de desenvolvimento de 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e nenhuma abstenção. Adoptado por unanimidade.
De acordo com as orientações da CSRC sobre o incentivo aos dividendos de caixa das sociedades cotadas e a concessão de retornos estáveis e razoáveis aos investidores, e com a premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa formula o plano de distribuição de lucros para 2021 de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais e a atual situação real de operação e lucro da empresa.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que essa distribuição de lucros corresponde ao desenvolvimento da empresa, está em conformidade com a situação real da empresa, não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, não excede o escopo dos lucros distribuíveis acumulados, cumpre as regulamentações relevantes e é propício ao funcionamento normal e saudável da empresa.
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Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e nenhuma abstenção. Adoptado por unanimidade.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a Hexin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) foi diligente e dedicada durante a auditoria da empresa em 2021, e os pareceres de auditoria emitidos para a empresa refletiram de forma objetiva e justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. Concordamos em empregar Contadores Públicos Certificados Hexin (sociedade geral especial) como auditor e auditor de controle interno das demonstrações financeiras da empresa em 2022.
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Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. A proposta de plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e nenhuma abstenção. Adoptado por unanimidade.
2. Com base na devida diligência e eficácia da empresa, os supervisores devem ser plenamente mobilizados de acordo com a estratégia anual da empresa e o desenvolvimento real da empresa. Ao mesmo tempo, com base na devida diligência e criatividade da empresa, os supervisores devem estar determinados a mobilizar plenamente o entusiasmo dos supervisores da empresa em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. Foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e nenhuma abstenção. Adoptado por unanimidade.
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que o relatório especial reflete verdadeira e objetivamente o armazenamento e o uso real dos recursos captados pela empresa em 2021 e, ao mesmo tempo, continuará supervisionando a empresa para armazenar, usar e gerenciar os recursos captados de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes no futuro.
A Hexin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento anual e uso dos fundos levantados em 2021, e o patrocinador emitiu os pareceres especiais de verificação sobre o armazenamento e uso dos fundos levantados em Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 2021.
Veja China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo.com para detalhes do relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e nenhuma abstenção. Adoptado por unanimidade.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e estrutura organizacional de controle interno em estrita conformidade com o direito das sociedades, as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários.O sistema de controle interno existente não apresenta defeitos importantes, que podem efetivamente garantir o funcionamento ordenado das atividades comerciais da empresa e proteger a segurança e integridade dos ativos da empresa. O relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 emitido pela empresa atende aos requisitos das regras de elaboração e comunicação de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 21 – Disposições Gerais sobre relatório anual de avaliação de controle interno, reflete verdadeira, objetiva e abrangente a situação real do controle interno da empresa em 2021, sendo o controle interno da empresa razoável e efetivo.
A instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 2021. Veja China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo.com para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
10. A proposta sobre o limite de garantia externa da empresa e de suas subsidiárias em 2022 e aceitação de garantia de partes relacionadas foi revisada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e nenhuma abstenção. Adoptado por unanimidade.
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que o valor da garantia externa da empresa e de suas subsidiárias em 2022 e a aceitação de garantias de partes relacionadas atendem às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e são propícios ao desenvolvimento do negócio diário da empresa. Os assuntos relevantes cumpriram os procedimentos de revisão necessários, cumpriram as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não houve situação prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou com o valor da garantia externa da empresa e de suas subsidiárias em 2022 e aceitou a garantia de partes relacionadas.
O anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias para solicitar linhas abrangentes de crédito e empréstimo e aceitar garantias de partes relacionadas em 2022 é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11. A proposta de realização de operações de derivados financeiros pela sociedade e suas subsidiárias foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e nenhuma abstenção. Adoptado por unanimidade.
O conselho de supervisores acredita que, para reduzir o risco cambial dos negócios internacionais, a empresa e suas subsidiárias utilizam seus próprios fundos para realizar negócios de negociação de derivados com a finalidade de cobertura dentro do limite cumulativo de não mais de US $ 200 milhões, o que está em consonância com os interesses da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Para obter detalhes sobre o anúncio sobre a negociação de derivados financeiros realizado pela empresa e suas subsidiárias, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
12. A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e nenhuma abstenção. Adoptado por unanimidade.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), os padrões de governança das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com sua própria situação real, a empresa planeja alterar os estatutos sociais.
Para mais detalhes dos estatutos, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
13. Foi deliberada e adotada a proposta de estimar as transações diárias conectadas da empresa e de suas subsidiárias em 2022. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e nenhuma abstenção. Adoptado por unanimidade.
As transações comerciais entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas cumprem os princípios do mercado justo e justo, tratam-nas igualmente com outras empresas comerciais, e não há transferência de interesses. As transações regulares de partes relacionadas da empresa são todas transações contínuas e regulares de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas. Não há danos aos interesses da empresa e acionistas, e não há impacto adverso sobre o status financeiro atual e futuro da empresa e resultados operacionais.
O anúncio de Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) sobre as transações diárias esperadas da empresa e suas subsidiárias em 2022 é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
14. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o cumprimento das condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis por parte da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por unanimidade.
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (doravante designadas “medidas para a administração da emissão”), as medidas para a administração da emissão de obrigações societárias e Trading (doravante designadas “medidas para a administração dos direitos do credor”) e outras leis e regulamentos relevantes, o conselho de administração da sociedade deve verificar e demonstrar cuidadosamente a situação real e assuntos relevantes da sociedade, um por um, Considera-se que todas as condições da empresa atendem às disposições relevantes das leis e regulamentos vigentes e documentos normativos sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis, e possuem as condições para a emissão pública de obrigações societárias conversíveis.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
15. Deliberou e aprovou a proposta de emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa
De acordo com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de administração da emissão e demais leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação específica da sociedade, a empresa formulou um plano sobre questões relacionadas com a proposta de emissão pública de obrigações societárias conversíveis (doravante denominada “emissão de emissão”), e os supervisores presentes na reunião votaram sobre os seguintes assuntos, um a um:
1. Tipos de títulos emitidos
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis (doravante denominadas “obrigações conversíveis”) que podem ser convertidas em ações A da empresa. As obrigações convertíveis e ações A a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por unanimidade.
2. Escala de emissão
De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação financeira e plano de investimento da empresa, o montante total de recursos captados pela emissão proposta de obrigações convertíveis não deve exceder RMB 7690459 milhões (incluindo RMB 7690459 milhões), devendo o montante específico da emissão ser submetido à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração da empresa a determinar dentro do limite acima indicado.
Resultados da votação: 3 votos a favor, 0 votos
