Abreviatura de títulos: China Southern Airlines Company Limited(600029) código de títulos: China Southern Airlines Company Limited(600029) Anúncio n.o.: pro 2022014 China Southern Airlines Company Limited(600029)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do nono conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A quinta reunião do 9º conselho de supervisores de China Southern Airlines Company Limited(600029) (doravante referido como “a empresa” e “a empresa”) foi realizada em 30 de março de 2022 na sala de conferências 3519, 35 / F, China China Southern Airlines Company Limited(600029) edifício, 68 Qixin Road, Baiyun District, Guangzhou. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Ren Jidong, presidente do conselho de supervisores, e alguns gerentes seniores da empresa participaram como delegados sem voto. O aviso e os materiais desta reunião foram enviados por e-mail em 18 de março de 2022. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os China Southern Airlines Company Limited(600029) estatutos e o regulamento interno do China Southern Airlines Company Limited(600029) conselho de supervisores.
Após deliberação e votação dos supervisores presentes no conselho de supervisores, foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas:
1,Revisar e aprovar o texto completo, resumo e anúncio de desempenho do relatório anual de 2021 da empresa (incluindo os relatórios financeiros da China e normas internacionais de contabilidade);
Todos os membros do conselho de supervisores revisaram o relatório anual de 2021 da empresa e emitiram os seguintes pareceres de auditoria:
(I) os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da companhia cumprem as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
(II) o conteúdo e formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Xangai e da Bolsa de Valores da Hong Kong Limited. As informações divulgadas podem realmente refletir a operação, gestão e status financeiro da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
(III) Até à data do presente parecer, nenhum pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade, o comércio de informação privilegiada ou outras violações das leis e regulamentos.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação. 2,Revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação. 3,Deliberou e aprovou o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos captados por acções A em 2021;
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação. 4,Revisar e aprovar o plano de provisão de imparidade da empresa e suas subsidiárias;
Todos os membros do conselho de supervisão expressaram os seguintes pareceres sobre a revisão do regime de provisão de imparidade da empresa e suas subsidiárias: esta proposta foi deliberada na quinta reunião do nono conselho de administração da empresa, e o processo de tomada de decisão é legal e conforme; O plano de retirada da provisão para imparidade está em conformidade com as normas contabilísticas para empresas empresariais e outras disposições relevantes, reflecte de forma justa o valor dos ativos e a situação financeira da empresa e concorda com o plano de retirada da provisão para imparidade da empresa e das suas subsidiárias.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação. 5,Revisar e aprovar o relatório de avaliação de risco contínuo da empresa sobre China Southern Airlines Group Finance Co., Ltd;
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação. 6,Revisar e aprovar o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021;
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação. 7,Revisar e aprovar o relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021;
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação. 8,O relatório do conselho de fiscalização da empresa em 2021 foi revisado e aprovado e submetido à assembleia geral de acionistas da empresa em 2021 para deliberação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação. É por este meio anunciado.
China Southern Airlines Company Limited(600029) Conselho de Supervisores 30 de Março de 2022
