Código dos títulos: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) abreviatura dos títulos: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) Anúncio n.o.: pro 2022008 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) (doravante denominada “a empresa”) a oitava reunião do oitavo conselho de supervisores foi realizada na empresa em 29 de março de 2022, combinando votação no local e votação por comunicação.A convocação da reunião foi enviada aos supervisores por e-mail em 18 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Cha Derong, presidente do conselho de supervisores, com três supervisores e três supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. Na reunião deliberaram e aprovaram, por votação aberta, as seguintes propostas:
1,Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
2,2021 relatório anual e resumo da empresa
As opiniões de revisão do conselho de supervisores sobre o relatório anual e resumo da empresa são as seguintes:
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e resumo cumprem as leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa;
O conteúdo e formato do relatório anual estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a operação, gestão e status financeiro da empresa em 2021;
Durante a revisão do relatório anual, não foi encontrada violação das disposições de confidencialidade entre o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
3,2021 Plano de distribuição de lucros da empresa
Auditada por contadores públicos certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial), a empresa realizou um lucro líquido de 2123311925 yuan atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021. Tendo em vista o impacto contínuo da epidemia nos negócios da empresa em pontos cénicos, marketing integrado, hotéis, serviços turísticos e outros setores, o fluxo de caixa é relativamente apertado. De forma a garantir o bom funcionamento dos negócios da empresa durante a epidemia, levar em conta a realização dos objetivos estratégicos e de desenvolvimento a longo prazo da empresa, e buscar os interesses de longo prazo dos acionistas, de acordo com o disposto no Estatuto Social, o conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 como: sem dividendos de caixa, A reserva de capital também não será convertida em capital social e outras formas de distribuição de lucros serão realizadas.
As opiniões de revisão do conselho de supervisores sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 são as seguintes:
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado com base no desenvolvimento real da empresa, e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com a lei das sociedades e demais leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais. O plano tem em conta os interesses a longo prazo dos acionistas e garante o desenvolvimento estável e a longo prazo da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
4,Relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa
As opiniões de revisão do conselho de supervisores sobre o relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa são as seguintes:
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu inicialmente um sistema básico de controle interno que pode cobrir importantes vínculos comerciais e pode ser efetivamente implementado. A autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes. A autoavaliação reflete verdadeiramente, objetiva e completamente a situação atual do estabelecimento, aperfeiçoamento e implementação do sistema de controle interno da empresa, pode efetivamente prevenir riscos, e a avaliação global do controle interno é objetiva e precisa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,2021 relatório anual de responsabilidade social da empresa
As opiniões de revisão do conselho de supervisores sobre o relatório de responsabilidade social da empresa 2021 são as seguintes:
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 2021 relatório de responsabilidade social reflete verdadeiramente os esforços feitos pela empresa no cumprimento da responsabilidade social; Reflete o trabalho da empresa na promoção do desenvolvimento social sustentável, desenvolvimento sustentável ambiental e ecológico e desenvolvimento econômico sustentável. Após revisão, o conteúdo deste relatório é verdadeiro, preciso e completo.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. É por este meio anunciado.
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) Conselho de Supervisores 31 de Março de 2002
