Código dos títulos: Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd(600249) abreviatura dos títulos: Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd(600249) Anúncio n.o.: pro 2022006 Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd(600249)
Anúncio das deliberações da quarta reunião do oitavo conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd(600249) (doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião do oitavo conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 29 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 18 de março de 2022, onde três supervisores deveriam comparecer e três supervisores efetivamente compareceram à reunião. A reunião será realizada em conformidade com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos e no regulamento interno do conselho de fiscalização.
Após deliberação e votação por voto aberto, a reunião formou as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisado e aprovado e submetido à assembleia geral anual de acionistas da empresa para deliberação.
São 3 votos a favor da proposta, 0 votos contra e 0 abstenção.
2,A demonstração financeira de 2021 foi revisada e aprovada e submetida à assembleia geral anual de acionistas da empresa para deliberação.
São 3 votos a favor da proposta, 0 votos contra e 0 abstenção.
3,O relatório anual de 2021 (texto integral e resumo) foi revisado e aprovado e submetido à assembleia geral anual de acionistas da empresa para deliberação.
Consulte o relatório anual de 2021 (texto completo e resumo) divulgado pela empresa no mesmo período para mais detalhes.
São 3 votos a favor da proposta, 0 votos contra e 0 abstenção.
4,O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado e submetido à assembleia geral anual da empresa para deliberação.
De acordo com a auditoria de Contadores Públicos Certificados YONGTUO (parceria geral especial), o lucro não distribuído da empresa-mãe no início de 2021 foi 6957069 milhões de yuans, mais o lucro líquido de -911500 yuans este ano, o lucro não distribuído no final de 2021 foi 6947954 milhões de yuans.
O lucro líquido das demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é rentável, mas o prejuízo operacional da empresa-mãe. De acordo com as disposições sobre distribuição de lucros e dividendos de caixa nos estatutos, a empresa planeja não realizar distribuição de lucros ou converter reserva de capital em capital social em 2021. Os lucros não distribuídos são utilizados para o desenvolvimento de novos produtos da empresa, promoção da marca, investimento em marketing e suplemento de capital de giro diário.
São 3 votos a favor da proposta, 0 votos contra e 0 abstenção.
5,O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adoptado.
Consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 divulgado pela empresa no mesmo período para detalhes.
São 3 votos a favor da proposta, 0 votos contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd(600249) Conselho de Supervisores
31 de Março de 2022
