Código dos títulos: Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) abreviatura dos títulos: Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) Anúncio n.o.: pro 2022021
Bond Code: 143271 bond abbreviation: 17 South aluminium bond
Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) (doravante denominada “a empresa”) a 9ª reunião do 10º conselho de supervisores foi realizada na empresa às 14h00 de 29 de março de 2022, combinando no local e comunicação. A empresa notificou todos os participantes por escrito, fax e e-mail em 19 de março de 2022 que deveria haver cinco supervisores na reunião, e o número real de supervisores é cinco, o que está de acordo com as disposições da lei das sociedades, estatutos e outras leis e regulamentos relevantes, A resolução é válida. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Qiang, presidente do conselho de supervisores e, após discussão completa, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião:
1,Revisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,O corpo principal e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram revisados e aprovados
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 31 de março de 2022 Relatório anual divulgado de Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) 2021 e resumo do relatório anual de Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) 2021.
Para o texto e resumo do relatório anual 2021, os pareceres de revisão do conselho de supervisores são os seguintes:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão empresarial e o status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos. 3. Antes de apresentar este parecer, o Conselho de Supervisores não considerou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tivesse violado as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,A proposta relativa à remuneração dos supervisores em 2022 foi deliberada e adotada
A remuneração dos supervisores em 2022 é entre 100000 e 1,5 milhão de yuans.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,O relatório de avaliação do controlo interno de Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) 2021 foi revisto e adotado
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 31 de março de 2022 Relatório de avaliação do controlo interno de 6 Youngy Co.Ltd(002192) 021 divulgado.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Deliberaram e adoptaram o relatório anual de responsabilidade social 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 31 de março de 2022 Divulgado Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) Relatório anual de responsabilidade social 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,O relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) 2021 foi revisto e aprovado
De acordo com os requisitos das disposições sobre a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, o conselho de supervisores da empresa verificou exaustivamente o progresso dos projetos de investimento levantados da empresa neste ano e emitiu o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 6 Youngy Co.Ltd(002192) 021 para o depósito e uso de fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 31 de março de 2022 Relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) 2021 (Anúncio nº: pro 2022024).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Durante o período de relato, o conselho de supervisores implementou conscienciosamente várias funções e poderes conferidos pelo direito das sociedades e pelos estatutos sociais, supervisionou a produção e operação da empresa, o funcionamento padronizado, o status financeiro, transações com partes relacionadas e outros assuntos, e supervisionou o comportamento dos diretores e gerentes seniores no desempenho de suas funções.
1. Durante o período analisado, os procedimentos de tomada de decisão da empresa eram legais e a própria empresa possuía um sistema de controle interno perfeito. Os diretores e gerentes seniores da empresa não violavam leis, regulamentos, estatutos ou prejudicavam os interesses da empresa no desempenho de suas funções. 2. O Conselho de Supervisores inspecionou e analisou cuidadosamente a situação financeira da empresa. O relatório financeiro anual de 2021 reflete verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. O relatório de auditoria anual de 2021 emitido pela Hexin Certified Public Accountants (parceria geral especial) com pareceres padronizados sem reservas é objetivo e justo.
3. O conselho de supervisores considerou que, durante o período de relato, a empresa foi capaz de cumprir rigorosamente os regulamentos relevantes e executar procedimentos legais, não houve violação de leis e regulamentos, as transações das partes relacionadas foram justas e razoáveis, e não prejudicaram os interesses da empresa e dos acionistas. É anunciado
Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) Conselho de Supervisores
31 de Março de 2022
