Código dos títulos: Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) stock abbreviation: Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) No.: pro 2022003
Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) a oitava reunião do oitavo conselho de supervisores foi notificada em 18 de março de 2022
Informe todos os supervisores por escrito em 29 de março que a reunião será realizada na sala de conferências do prédio de escritórios da empresa em 29 de março de 2022. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três efetivamente presentes, o que está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida por Xu Qiqi, presidente do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa realizou quatro reuniões, todos os supervisores participaram da reunião, cumpriram seriamente suas funções de acordo com o regulamento interno do conselho de supervisores, expressaram plenamente suas opiniões sobre projetos de lei relevantes e formaram resoluções relevantes.
Fica acordado submeter o relatório à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(II) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021
Fica acordado submeter o relatório à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(III) o texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram revisados e aprovados
De acordo com a lei de valores mobiliários, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – o conteúdo e formato do relatório anual (revisado em 2021) e a Bolsa de Valores de Xangai
O conselho de supervisores da empresa analisou o relatório anual de 2021 preparado pelo conselho de administração e emitiu os seguintes pareceres de auditoria de acordo com as disposições e requisitos relevantes das regras municipais (revisadas em 2022) e o aviso sobre fazer um bom trabalho na divulgação do relatório anual 2021 das principais empresas cotadas no conselho da Bolsa de Valores de Xangai:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente a gestão dos negócios e o status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos.
3. Antes de o Conselho de Supervisores apresentar este parecer, não se constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 tivesse violado as disposições de confidencialidade.
Fica acordado submeter o relatório à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IV) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
Conforme auditado e confirmado por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) (doravante referida como “a empresa”) tinha um lucro disponível para distribuição aos acionistas de RMB 11227361520 no final do período. A base de distribuição de capital próprio da empresa a ser implementada pelo conselho de administração na data do registro da distribuição anual de capital próprio de 2021 será a base de distribuição de capital próprio da empresa. O plano de distribuição dos lucros é o seguinte:
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de RMB 0,20 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 351300000 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 7026000 yuan (incluindo impostos). O valor dos dividendos em caixa da empresa neste ano representou 12,05% do lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas das Companhias Abertas em 2021.
Se o capital social total da empresa mudar da data de divulgação do plano de distribuição para a data da distribuição de capital próprio e do registo de capital próprio devido à conversão de obrigações convertíveis em acções / recompra de acções / concessão de incentivo de acções recompra e cancelamento / reestruturação de activos major recompra e cancelamento de acções, a empresa planeia manter inalterada a distribuição total e ajustar a proporção de distribuição por acção em conformidade. Se o capital social total subsequente mudar, será ajustado separadamente.
O conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros está em conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas (revisadas em 2022) da CSRC, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada, os estatutos sociais, o Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) plano de retorno de acionistas e outras regras.
Fica acordado submeter este plano de distribuição de lucros à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(V) analisou e adotou o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
O conselho de supervisores acredita que o conselho de administração da empresa avaliou o controle interno relacionado ao relatório financeiro conforme necessário e acredita que ele está efetivo em 31 de dezembro de 2021 (data base). Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) auditou a eficácia do controle interno relacionado ao relatório financeiro da empresa e emitiu um parecer de auditoria padrão sem reservas. Durante o período de relatório, a organização e o sistema de controle interno da empresa foram perfeitos, e todos os negócios econômicos foram realizados em estrita conformidade com sistemas e processos relevantes. O sistema e o sistema de controle interno existentes da empresa desempenharam um bom papel no controle e prevenção em todos os elos principais e podem ser efetivamente implementados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
O valor real de transações de partes relacionadas da empresa em 2021 foi de 5,5 milhões de yuans. Combinado com a produção real e operação da empresa, estima-se que as transações diárias de partes relacionadas ocorrerão em 2022, cerca de 7,05 milhões de yuans.
O conselho de supervisores considera que as transações diárias conectadas da empresa em 2021 são justas e razoáveis, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários; As transações diárias conectadas em 2022 são necessárias, propícias à produção e operação da empresa e de suas partes conectadas, e cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Estima-se que o montante de transações de partes relacionadas não excederá 30 milhões de yuans e não excederá 5% do valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados da empresa listada, que não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É por este meio anunciado.
Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) Conselho de Supervisores
31 de Março de 2022
