Abreviatura de títulos: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) código de títulos: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) N.o.: pro 2022008 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
Primeira reunião do terceiro conselho de supervisores em 2022
Anúncio da resolução
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 2 de março de 2022, Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) (doravante denominada empresa) enviou um aviso a todos os supervisores para convocar a primeira reunião do terceiro conselho de supervisores em 2022 (doravante denominada reunião). Em 29 de março de 2022, a reunião foi realizada no centro de conferências da empresa. A reunião foi presidida pelo Sr. You Yalin, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos e estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Consentimento: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) relatório anual de 2021 (texto completo e resumo) (consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes) http://www.sse.com.cn. ）
Consentimento: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
O Conselho de Supervisores analisou o Relatório Anual de 2021 (texto integral e resumo) e considerou que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual de 2021 (texto integral e resumo) estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos, e as informações nele contidas refletem verdadeiramente, de forma precisa e completa a principal situação comercial e financeira da empresa em 2021, não sendo constatada a existência de registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações contidas. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Consentimento: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) Plano orçamental financeiro para 2022
Consentimento: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
V) Plano de distribuição de lucros para 2021
Consentimento: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) relatório ambiental, social e de governança (ESG) em 2021 (consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes) http://www.sse.com.cn. ）
Consentimento: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
(VII) relatório de avaliação de controle interno em 2021 (consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes) http://www.sse.com.cn. ）
Consentimento: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
(VIII) proposta sobre transações conectadas diárias (ver anúncio sobre transações conectadas diárias, Anúncio nº: pro 2022007)
Consentimento: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
31 de Março de 2022
