Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretores independentes de Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) (doravante referidos como a empresa), cumprimos fielmente e diligentemente nossas funções e nos esforçamos para desempenhar o papel de diretores independentes em estrita conformidade com a lei das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos administrativos, bem como as disposições e requisitos dos estatutos e do sistema de diretores independentes da empresa, Proteger os interesses gerais da empresa. O relatório sobre o desempenho das nossas funções em 2021 é o seguinte:
1,Informação de base dos directores independentes
Lu Jinhai: agora ele é o parceiro de Shenzhen Qianhai Daoming Investment Management Co., Ltd., e Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) diretor independente.
Xu Dingbo: Atualmente, ele é professor presidente, vice-reitor, secretário-geral da fundação de desenvolvimento da educação, presidente do think tank de liderança de Contabilidade de Gestão cgma100 Norte da Ásia, vice-presidente da Associação Chinesa de Contadores-Chefe, diretor executivo do conselho editorial da contabilidade de gestão da China, diretor independente da França Industrial Bank Co.Ltd(601166) (China) Co., Ltd., Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) diretor independente e diretor independente do grupo JD.
Zhang Jingzhong: agora o diretor do escritório de advocacia Zhejiang Tiance, Shanghai M&G Stationery Inc(603899) diretor independente, Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) diretor independente, Gansu Huangtai Wine-Marketing Industry Co.Ltd(000995) diretor independente.
Nossa experiência de trabalho, formação profissional, trabalho a tempo parcial e independência atendem aos requisitos normativos das empresas listadas, e não há situação que afete nossa independência.
2,Síntese do desempenho
(I) Participação em reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas
Durante o período analisado, a empresa realizou 13 reuniões do conselho de administração e duas reuniões gerais de acionistas. Participamos ativamente de várias reuniões, e a participação nas reuniões é a seguinte:
Participação em reuniões do conselho de administração e de accionistas
Nome: se há duas consultas consecutivas pessoalmente
Neste ano, o número de ausentes e de não comparecimento presencial com a parte correspondente será o número de presenças acrescido do número de reuniões
número
Lu Jinhai 13 12 1 0 No 1
Xu Dingbo 13 0 0 No 1
Zhang Jingzhong 13 0 0 No 2
II) Deliberação das propostas e expressão de pareceres independentes
Durante o período analisado, a empresa realizou duas assembleias gerais de acionistas e considerou e adotou 15 propostas; Foram realizadas 13 reuniões do conselho e 46 propostas foram analisadas e aprovadas. Participamos ativamente da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e das reuniões especiais do comitê da empresa, revisamos cuidadosamente os materiais da reunião, expressamos plenamente nossas opiniões sobre propostas relevantes usando nosso conhecimento profissional e fizemos julgamentos independentes e objetivos com base na compreensão profunda das propostas. Expressamos opiniões independentes sobre a distribuição de lucros da empresa, transações diárias de partes relacionadas, controle interno, nomeação de instituições de auditoria financeira e instituições de auditoria de controle interno, nomeação de candidatos a diretores, nomeação de gerentes seniores e outros assuntos importantes.
III) Outras funções e cooperação da empresa
Durante o período de relato, aprendemos sobre a produção e operação da empresa de várias maneiras e supervisionamos a implementação das resoluções do conselho de administração. A empresa relata regularmente importantes questões de produção e operação para nós. O conselho de administração, o conselho de supervisores e a direção da empresa têm nos dado um forte apoio no desempenho de nossas funções para garantir que exercemos plenamente nosso poder.
3,Principais preocupações
I) Operações com partes coligadas
Durante o período de relato, focamos na implementação das transações de partes relacionadas da empresa, atribuímos grande importância à gestão das transações de partes relacionadas, analisamos cuidadosamente a proposta da empresa sobre transações diárias de partes relacionadas e expressamos opiniões independentes. No processo de votação da proposta, os diretores afiliados da empresa evitaram votar, e o procedimento de votação foi legal e efetivo. Acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são transações normais que precisam ocorrer na produção e operação diária da empresa. O princípio de preços é razoável, e não encontramos nenhum dano aos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Verificamos a garantia externa e ocupação de capital da empresa, não havendo garantia externa e ocupação de capital não operacional do acionista controlador durante o período de relato.
III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relato, a empresa não levantou fundos nem utilizou os fundos levantados na fase inicial para o período atual.
IV) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
Durante o período analisado, os procedimentos de nomeação e nomeação do conselho de administração para altos gerentes cumpriram as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. A remuneração dos gerentes superiores da empresa deve ser implementada de acordo com as disposições relevantes da Guizhou SASAC e as medidas da empresa para a avaliação, avaliação e gestão da remuneração dos vice-líderes e medidas para a implementação da gestão salarial.
V) Anúncios relacionados com o desempenho
Em 4 de janeiro de 2021, a empresa divulgou o anúncio de produção e operação em 2020, que previu a receita operacional total da empresa em 2020, o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada, a produção do licor Maotai e uma série de licor base e outros dados. Acreditamos que a iniciativa da empresa de divulgar o anúncio de produção e operação é propícia para a compreensão oportuna dos investidores da produção e operação da empresa.
VI) Nomeação de sociedades de contabilidade
O conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de contratação de instituições de auditoria financeira e instituições de auditoria de controle interno em 2021, aprovando antecipadamente a proposta e expressando pareceres independentes. Acreditamos que a Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é qualificada e competente para prestar serviços de auditoria para empresas cotadas, podendo cumprir seus deveres e seguir os princípios de independência, objetividade e imparcialidade.
(VII) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
Durante o período analisado, o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa consideraram e aprovaram o plano de distribuição de lucros para 2020, aprovando antecipadamente a proposta e expressando pareceres independentes. A empresa decidiu distribuir um dividendo em dinheiro de 192,93 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um lucro total de 24,236 bilhões de yuan, representando 51,90% do lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas. O plano de distribuição de lucros foi implementado em junho de 2021.
(VIII) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
China Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) destilary (Group) Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, promete promover a formulação de medidas de incentivo patrimonial para a gestão da empresa e equipe técnica principal até o final de dezembro de 2017. Como o departamento competente superior não emitiu orientações relevantes e medidas específicas, não foi implementado no momento.
IX) Implementação da divulgação de informações
Durante o período de relatório, a empresa emitiu 4 relatórios regulares e 30 anúncios temporários no site da Bolsa de Valores de Xangai e mídia designada. Nós supervisionamos a implementação da divulgação de informações da empresa. Acreditamos que a empresa cumpriu rigorosamente as disposições relevantes das medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas da CSRC, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e as medidas para a administração da divulgação de informações, e divulgou verdadeiramente, com precisão e completamente os anúncios relevantes.
x) Execução do controlo interno
Durante o período de relato, compreendemos plenamente o controle interno da empresa. Acreditamos que a empresa realizou avaliação e auditoria de controle interno em estrita conformidade com os requisitos das normas básicas de controle interno da empresa, o que reflete efetivamente o controle interno da empresa.
(11) Funcionamento do conselho de administração e das comissões especiais subordinadas
Durante o período analisado, a empresa realizou 13 reuniões do conselho de administração e 7 reuniões de comitês especiais. O conselho de administração e comitês especiais da empresa realizaram ativamente seus trabalhos e cumpriram fervorosamente suas funções de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Os procedimentos de convocação e os procedimentos de convocação da reunião atenderam aos requisitos pertinentes.
4,Avaliação global e recomendações
Durante o período de relato, cumprimos fielmente e diligentemente nossas funções em estrita conformidade com os requisitos relevantes das empresas listadas, comunicamos ativamente com o conselho de administração, o conselho de supervisores e a administração, compreendemos profundamente as condições operacionais da empresa, prestamos muita atenção às principais questões da empresa, utilizamos nosso conhecimento profissional, fornecemos opiniões e sugestões para a tomada de decisão da empresa e votamos prudentemente sobre a proposta do conselho de administração.
Em 2022, continuaremos a exercer as funções e poderes de diretores independentes de forma prudente, séria e objetiva, no espírito de integridade, diligência e responsabilidade para com a empresa e todos os acionistas, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes, salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa.
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Director independente
Lu Jinhai, Xu Dingbo, Zhang Jingzhong
29 de Março de 2022
