1. Código de títulos: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) abreviatura de títulos: ST Dazhi Anúncio nº: 2022027 anúncio da terceira reunião do quinto conselho de supervisores da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. I. convocação da reunião do conselho de supervisores. O aviso da reunião da terceira reunião do quinto conselho de supervisores da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. (doravante referida como "a empresa") foi enviado por e-mail, wechat e outros métodos de comunicação em 20 de março de 2022, Em 30 de março de 2022, foi realizada na sala de conferências no 17º andar do Vale de Chuangxing, parque industrial de Internet móvel, avenida de Hengzhou, zona de alta tecnologia, cidade de Hengyang, província de Hunan. A reunião do conselho de supervisores foi presidida pelo Sr. Zuo Dahua, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o "direito das sociedades") e outras leis e regulamentos e os estatutos da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. (doravante referidos como os "estatutos"). 2,Deliberação na reunião do Conselho de Supervisores (I) foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Veja o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes. (II) foi revisada e aprovada a proposta sobre o texto integral do relatório anual de 2021 e seu resumo; após revisão, o conselho de fiscalização considerou que os procedimentos para o relatório anual de 2021 elaborados e revisados pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete de forma verdadeira, precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o texto completo do relatório anual de 2021 e seu resumo divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (III) após deliberação e aprovação da proposta sobre o Relatório de Demonstração Financeira de 2021, o Conselho de Supervisores considera que o Relatório de Demonstração Financeira de 2021 elaborado pela empresa reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa a situação financeira da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, os resultados de negócios e caixa de 2021. A empresa e todos os membros do Conselho de Supervisores garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo sem registros falsos. Declarações enganosas ou omissões materiais. 2 fluxo. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. (IV) foi revisada e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021, após revisão, o conselho de fiscalização considerou que o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo conselho de administração estava alinhado com a situação atual da empresa, deu melhor consideração aos interesses de curto e longo prazo dos acionistas com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, não havendo violação de leis, regulamentos e estatutos sociais, Também não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, o que é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento da empresa. Concordamos com o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (V) a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi revisada e aprovada, após revisão, o conselho de supervisores considerou que a empresa havia estabelecido uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno de acordo com sua situação atual e os requisitos das leis e regulamentos, e poderia ser efetivamente implementada. Durante o período de relato, o sistema de controle interno da empresa foi padronizado, legal e efetivo, e não houve violação ao sistema de controle interno da empresa. O relatório de autoavaliação da empresa sobre o controlo interno em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da criação, melhoria e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 divulgado no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes. (VI) foi deliberada e aprovada a proposta sobre o regime de remuneração (subsídio) dos supervisores da empresa, a fim de melhorar a estrutura de governança da empresa e fortalecer e padronizar a gestão da remuneração dos supervisores da empresa, de acordo com as disposições do direito das sociedades, os estatutos e os sistemas internos relevantes da empresa, combinados com a situação real da empresa e referente ao nível de renda da indústria e região, O regime específico de remuneração (subsídio) para os supervisores do conselho de supervisão da empresa é proposto da seguinte forma: os supervisores que atuam nos acionistas controladores e suas partes coligadas da empresa não recebem remuneração na empresa; O padrão de remuneração dos supervisores na empresa é determinado de acordo com suas posições e posições específicas na empresa; Outros supervisores recebem uma subsídio de supervisor de 80000 yuan / ano / pessoa; O padrão de subsídio é o montante antes de impostos, e os impostos relevantes devidos pelos indivíduos envolvidos são uniformemente retidos e pagos pela empresa. O salário (subsídio) do supervisor recém-adicionado 3 será executado de acordo com esta norma e o salário (subsídio) do supervisor cessante será calculado de acordo com o seu mandato efectivo. Resultado da votação: todos os supervisores desta proposta abstiveram-se de votar, e esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o regime de remuneração (subsídio) dos supervisores da empresa divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (VII) a proposta de compensar perdas até um terço do total pago no capital social foi deliberada e aprovada.Auditado por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído no balanço consolidado auditado da empresa foi de -158539000 yuan, o capital social pago foi de 158139500 yuan, e o montante das perdas não cobertas da empresa excedeu um terço do total pago no capital social. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre perdas não cobertas que atingem um terço do total pago em capital social divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (VIII) foi revisada e aprovada a proposta de cancelamento da parte das ações restritas que foram concedidas mas ainda não adquiridas; a parte das ações restritas que foram concedidas, mas ainda não adquiridas, cumpre as leis e regulamentos pertinentes e as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto) e as medidas de administração da implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Fixas 2021, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas, Está acordado que parte das ações restritas da empresa que foram concedidas mas ainda não investidas será cancelada desta vez. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não adquiridas divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (IX) a proposta sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada, e Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) foi acordado para ser a instituição de auditoria da empresa em 2022, e a assembleia geral de acionistas foi solicitada a autorizar a administração da empresa a negociar com a instituição de auditoria para determinar a taxa de auditoria de acordo com as condições reais de negócios e mercado da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de nomeação de empresas de contabilidade divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (x) foi deliberada e adotada a proposta sobre o cumprimento por parte da empresa das condições de emissão de ações a objetos específicos. 4 de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades listadas na GEM (para Implementação Trial), os supervisores não afiliados da empresa verificaram cuidadosamente em combinação com a situação real da empresa e consideraram que a empresa cumpria as leis vigentes. As disposições dos regulamentos e documentos normativos sobre emissão de ações para objetos específicos atendem às condições para emissão de ações para objetos específicos. Resultados da votação: Chen Jingbang, um supervisor não afiliado, concordou com esta proposta. Após Zuo Dahua e Lei, os supervisores afiliados evitaram com sucesso a votação, o número de supervisores não afiliados foi inferior à metade do número do conselho de supervisores. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. (11) Foi deliberada e adotada a proposta de adequação do plano de emissão de ações da empresa a objetos específicos em 2021, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), e em combinação com o desenvolvimento e mudanças da nova indústria de baterias energéticas e a atual situação atual da empresa, a empresa planeja ajustar o plano de emissão de ações a objetos específicos, Os supervisores presentes na reunião votaram sobre o plano de ajustamento item por item: 11.1 tipos e valor nominal das ações emitidas desta vez. As ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado nacional (ações A), com valor nominal de RMB 1,00 por ação. Resultados da votação: Chen Jingbang, um supervisor não afiliado, concordou com esta proposta. Após Zuo Dahua e Lei, os supervisores afiliados evitaram com sucesso a votação, o número de supervisores não afiliados foi inferior à metade do número do conselho de supervisores. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 11.2 Método de emissão Esta emissão adota o método de emissão para objetos específicos e deve ser emitida para objetos específicos em um momento apropriado dentro do período de validade após ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Resultados da votação: Chen Jingbang, um supervisor não afiliado, concordou com esta proposta. Após Zuo Dahua e Lei, os supervisores afiliados evitaram com sucesso a votação, o número de supervisores não afiliados foi inferior à metade do número do conselho de supervisores. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 11.3 objeto de emissão e método de subscrição o objeto de emissão desta emissão é Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada) (doravante denominada "hengpa power"), o acionista controlador da empresa, que subscreve as ações emitidas pela empresa em dinheiro. Resultados da votação: Chen Jingbang, um supervisor não afiliado, concordou com esta proposta. Após Zuo Dahua e Lei, os supervisores afiliados evitaram com sucesso a votação, o número de supervisores não afiliados foi inferior à metade do número do conselho de supervisores. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 511.4 data de referência de preços, preço de emissão e princípio de preço a data de referência de preços desta emissão de ações é a data de anúncio da resolução da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa (ou seja, 31 de março de 2022). O preço de emissão é de 22,86 yuan, o que não é menos do que 80% do preço médio de negociação de 28,57 yuan das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (preço médio de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços ÷ volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços). Se as ações da empresa tiverem comportamentos ex dividend e ex right desde a data de referência de preços até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, conversão em capital social, emissão adicional de novas ações ou alocação de ações, o preço de emissão será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte: distribuição de dividendos monetários: P1 = acções bónus p0-d ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n) distribuição de acções bónus ou convertidas em capital social: P1 = (p0-d) / (1 + n), em que P0 é o preço de emissão antes do ajustamento, D é a distribuição de dividendos monetários por acção, n é o número de acções bónus ou convertidas em capital social por acção e o preço de reserva de emissão após ajustamento é P1. Resultados da votação: Chen Jingbang, um supervisor não afiliado, concordou com esta proposta. Após Zuo Dahua e Lei, os supervisores afiliados evitaram com sucesso a votação, o número de supervisores não afiliados foi inferior à metade do número do conselho de supervisores. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 11.5 quantidade de emissão O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é determinado dividindo o montante total de fundos levantados pelo preço de emissão. A fórmula de cálculo é: o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez = o montante total de fundos levantados desta vez / o preço de emissão por ação. O montante total de fundos levantados nesta emissão para objetos específicos é de 800 milhões de yuans (incluindo este montante), eo preço de emissão é de 22,86 yuans. Portanto, o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é de 34995600 ações (incluindo este montante), eo número de ações emitidas não excede 30% do capital social total da empresa antes desta emissão para objetos específicos, o que está de acordo com as disposições relevantes da pergunta e resposta sobre supervisão de emissão - requisitos regulamentares sobre orientação e regulação do comportamento de financiamento de empresas listadas emitidas pela CSRC. Se as ações da empresa tiverem comportamentos ex dividend e ex right desde a data de referência de preços até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, conversão em capital social, emissão adicional de novas ações ou alocação de ações, o número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade. Resultados da votação: Chen Jingbang, um supervisor não afiliado, concordou com esta proposta. Após Zuo Dahua e Lei, os supervisores afiliados evitaram com sucesso a votação, o número de supervisores não afiliados foi inferior à metade do número do conselho de supervisores. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 11.6 Durante o período restrito de venda, as ações subscritas pelo poder hengpa não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de término desta emissão. Após o término desta oferta, as ações da empresa aumentadas pelos objetos emissores acima mencionados devido às ações bônus da empresa, à conversão da reserva de capital em capital social e outros motivos também devem cumprir o arranjo acima do período de restrição de vendas. Após a expiração do período de bloqueio, a redução das ações da empresa obtidas pelo objeto desta emissão também deve cumprir a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e outras leis, regulamentos, regras, documentos normativos, as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes dos estatutos sociais. Resultados da votação: Chen Jingbang, um supervisor não afiliado, concordou com esta proposta. Após Zuo Dahua e Lei, os supervisores afiliados evitaram com sucesso a votação, o número de supervisores não afiliados foi inferior à metade do número do conselho de supervisores. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. As ações emitidas desta vez são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Resultados da votação: Chen Jingbang, um supervisor não afiliado, concordou com esta proposta. Após Zuo Dahua e Lei, os supervisores afiliados evitaram com sucesso a votação, o número de supervisores não afiliados foi inferior à metade do número do conselho de supervisores. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 11.8 Período de validade da proposta o prazo de validade da resolução de emissão é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Resultados da votação: Chen Jingbang, um supervisor não afiliado, concordou com esta proposta. Após Zuo Dahua e Lei, os supervisores afiliados evitaram com sucesso a votação, o número de supervisores não afiliados foi inferior à metade do número do conselho de supervisores. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 11.9 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes da emissão de ações para objetos específicos os lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da emissão para objetos específicos são negativos e devem ser compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão para objetos específicos. Resultado da votação: supervisores não afiliados
