1 código de valores mobiliários: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) abreviatura de valores mobiliários: ST Dazhi Anúncio nº: 2022052 aviso da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada no local em 30 de março de 2022, A reunião decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade na quarta-feira, 20 de abril de 2022. Os assuntos relevantes são comunicados da seguinte forma: 1. Informações básicas da reunião 1. Sessão da Assembleia Geral: Assembleia Geral Anual de 2021 2. Convocador da Assembleia Geral: o Conselho de Administração 3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação desta Assembleia Geral de acionistas está de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules e outras leis e regulamentos relevantes, Shenzhen Stock Exchange regras comerciais e os estatutos da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. 4. Tempo de reunião: no local horário de reunião: 15:30, quarta-feira, 20 de abril de 2022. Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 20 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 20 de abril de 2022. 5. Método de convocação da assembleia: combinação de votação in loco e votação on-line (1) votação in loco: incluindo acionistas comparecendo pessoalmente e autorizando outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração. (2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Todos os acionistas inscritos na data de registro de capital social da assembleia geral têm o direito de exercer seus direitos de voto por meio de métodos de votação correspondentes, devendo os acionistas escolher um método de votação in loco ou online. Se o mesmo direito de voto for repetido, a sociedade e todos os membros do conselho de administração asseguram que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 2. Em caso de votação, prevalecerá o primeiro resultado da votação. 6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 13 de abril de 2022 7. Participantes da reunião (1) a partir do encerramento da tarde de quarta-feira, 13 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente do acionista não tem que ser o acionista da empresa. (2) Todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros funcionários aprovados pelo conselho de administração da empresa. (3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa. 8. local de encontro: sala de conferências 2, 17 / F, parque industrial móvel da Internet, avenida de Hengzhou, zona da alta tecnologia, cidade de Hengyang, província de Hunan Proposta tabela de código proposta proposta código proposta observações nome desta coluna pode votar 100 propostas totais: todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa √ propostas de votação não cumulativa 1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √ 2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √ 3.00 proposta sobre o texto integral do relatório anual em 2021 e seu resumo √ 4.00 Proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 √ 5.00 proposta sobre o plano de distribuição anual de lucros de 2021 √ 6.00 proposta sobre o regime de subsídios de diretores independentes da empresa √ 7.00 proposta sobre o regime de remuneração (subsídio) de diretores não independentes da empresa √ 8.00 proposta sobre o regime de remuneração (subsídio) do supervisor da empresa √ 9.00 proposta sobre o prejuízo pendente atingindo um terço do total pago em capital social √ 10.00 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √ 11.00 proposta de alteração do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos √ 312.00 proposta de previsão do limite de garantia externa da empresa em 2022 √ 13.00 proposta de adequação do plano de emissão de ações da companhia a objetos específicos em 2021 √ 14.00 proposta de adequação do plano de emissão de ações a objetos específicos em 2021 √ número de sub-propostas como objetos de votação: (10) 14.01 tipo e valor nominal das ações emitidas desta vez √ 14.02 método de emissão √ 14.03 objeto de emissão e método de assinatura √ 14.04 preço data base Preço de emissão e princípio de preços √ 14.05 quantidade de emissão √ 14.06 período de restrição de vendas √ 14.07 local de listagem √ 14.08 período de validade da proposta √ 14.09 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes da emissão de ações para objetos específicos √ 14.10 investimento de fundos levantados √ 15.00 proposta sobre o plano 2021 de emissão de ações para objetos específicos pela Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. (Segunda Revisão) √ 16.00 Proposta sobre o relatório de demonstração e análise da Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos em 2021 (Segunda Revisão) √ 17.00 Proposta sobre o relatório de análise de viabilidade da Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. sobre o projeto de investimento de captação de recursos através da emissão de ações para objetos específicos em 2021 (Revisão) √ 18.00 Proposta sobre a necessidade de a empresa elaborar o relatório sobre o uso dos recursos captados no tempo anterior √ 19.00 Proposta sobre diluição do retorno imediato e tomada de medidas de preenchimento e compromissos de sujeitos relevantes para objetos específicos √ 20.00 Proposta sobre transações com partes relacionadas envolvidas na emissão de ações pela empresa para objetos específicos √ 21.00 Proposta de assinatura do acordo complementar ao contrato de subscrição para emissão de ações para objetos específicos e transações de partes relacionadas entre a empresa e objetos específicos sujeitos à entrada em vigor condicional da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. e Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada) √ 22.00 Proposta de submissão à assembleia geral de acionistas da empresa para aprovação da Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada) de aumentar suas ações por oferta de leilão √ 23.00 proposta sobre a proposta de assinatura de contrato complementar ao contrato de locação √ 4 e transações com partes relacionadas pela subsidiária integral da empresa 2. A proposta acima foi deliberada e aprovada na quarta reunião do Quinto Conselho de Administração e na terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa na rede de informações Juchao. 3. As propostas 11 e 13-22 são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. As propostas 13-17 e 20-23 envolvem transações de partes relacionadas. Os acionistas relacionados evitarão votar e não podem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar sobre a proposta.
A proposta acima mencionada contará e divulgará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). 4. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas. (1) Os accionistas de pessoas colectivas devem ser registados pelo seu representante legal com a cópia da licença comercial de pessoa colectiva carimbada com o selo oficial, a cópia do cartão de conta de accionista ou do certificado de participação efectiva e a cópia do seu próprio cartão de identificação; Uma cópia do certificado de presença do representante legal da empresa e do certificado de autorização do representante legal da empresa devem ser anexadas ao certificado de presença do representante legal da empresa (se estiver sob a forma de certificado de presença do representante legal da empresa), se estiver sob a forma de cópia do certificado de presença do representante legal da empresa. (2) O acionista de pessoa física deverá registrar-se junto à sociedade com cópia do cartão de conta do acionista e seu cartão de identificação; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deverá registrar-se junto à empresa com uma cópia do cartão de conta do acionista, uma procuração (formato anexado) e uma cópia de seu próprio cartão de identificação. (3) Se o acionista for QFII, as formalidades de registro serão tratadas com cópia do certificado QFII, procuração, cópia do cartão de conta do acionista e cartão de identificação do administrador. (4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax antes do prazo de inscrição (devem ser fornecidas cópias dos certificados pertinentes), devendo a carta e o fax ser recebidos pela sociedade no prazo de inscrição. 2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-16:00 em 15 de abril de 2022. 3. Lugar de registro e local de entrega da procuração: o escritório do Secretário do Conselho de Administração no 17º andar do Vale de Chuangxing, Internet móvel Parque Industrial, Avenida Hengzhou, zona de alta tecnologia, cidade de Hengyang, província de Hunan. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta, código postal: 421200. (1) Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião presencial devem levar o original dos certificados relevantes ao local meia hora antes da reunião, não podendo comparecer aqueles que não marcarem a reunião de acordo com o método de inscrição da reunião. 5 (2) a empresa não aceita registro por telefone. 5. pessoa de contato para assuntos de conferência: Chen Jingbang Tel.: 07348813813 Fax: 07348813813 endereço de contato: 17 / F, Vale de Chuangxing, Internet móvel Parque Industrial, Avenida Hengzhou, zona de alta tecnologia, Hengyang, Hunan e-mail: [email protected] Os accionistas que participam na votação no local suportarão as suas próprias despesas de alojamento e transporte. 7. O agente de um acionista não precisa ser acionista da empresa. 4,Procedimentos específicos de operação de votação on-line esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura 1. Resoluções da 4ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia; 2. Resolução da terceira reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia. É por este meio anunciado. O conselho de administração da Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. 31 de março de 2022 6 Anexo I: processo de operação específico de participação na votação on-line I. procedimento de votação on-line 1. código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: código de voto: “350530”; Abreviatura de votação: “Votação Dazhi” 2. Preencha os pareceres de votação. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Processo de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen 1. Tempo de votação: tempo de votação: tempo de negociação em 20 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen 1.O sistema de votação da Internet começa a votar de 9:15-15:00 em 20 de abril de 2022. 2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra. 3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado. 7 Anexo II: Procuração: Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd. em meu nome (a empresa) e exercer o direito de voto em meu nome. Assinatura do cliente (selo) Número do cartão de identificação ou da licença comercial do administrador: número de ações detidas pelo administrador: número da conta do acionista do administrador: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador: data da atribuição: as opiniões de voto do administrador sobre a proposta da assembleia geral são as seguintes: código da proposta, nome da proposta, observações: concordo em abster-se de votar. A coluna verificada pode votar 100. Proposta total: todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa √ propostas de votação não cumulativa 1,00 Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √ 2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √ 3.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual em 2021 √ 4.00 proposta sobre o relatório financeiro final em 2021 √ 5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2021 √ 6.00 proposta sobre o regime de subsídios para diretores independentes da empresa √ 7.00
