1. Código de títulos: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) abreviatura de títulos: ST Dazhi Anúncio nº: 2022026 anúncio de resolução da quarta reunião do quinto conselho de administração da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. I. convocação da reunião do conselho de administração. O aviso de reunião da quarta reunião do quinto conselho de administração da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviado por e-mail, wechat e outros métodos de comunicação em 20 de março de 2022, Será realizado em 30 de março de 2022, combinando on-site e comunicação. A reunião do conselho foi presidida pelo presidente, Sr. Ye Shanjin. Há 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e outras leis e regulamentos e os estatutos da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”). 2,Deliberação da reunião do conselho (I) foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, cujos resultados foram 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (II) foi considerada e adotada a proposta de relatório de trabalho do gerente geral em 2021, cujos resultados foram: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. (III) foi considerada e adotada a proposta sobre o texto integral do relatório anual de 2021 e seu resumo, com resultados de votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o texto completo do relatório anual de 2021 e seu resumo divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (IV) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de demonstração financeira de 2021, com resultados de votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. (V) foi deliberada e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021, sendo que a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 2. auditado e confirmado por Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -1247164 milhões de yuans. No final do período de relatório, o lucro da empresa disponível para distribuição aos acionistas foi de -206566 milhões de yuans. De acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, e tendo em conta o plano futuro de arranjo de capital e plano de desenvolvimento da empresa, a empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: não dividendos de caixa, não ações bônus e não conversão de reserva de capital em capital social. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (VI) foi considerada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, com resultados de votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os directores independentes expressaram as suas opiniões sobre este relatório. Consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 divulgado no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes. (VII) foi deliberada e adoptada a proposta relativa ao regime de subvenções para os administradores independentes da empresa. De acordo com as disposições das regras relativas aos administradores independentes das sociedades cotadas, os estatutos sociais e os sistemas internos relevantes da empresa emitidas pela CSRC, e em combinação com o actual ambiente económico global, a região onde a empresa está localizada e o nível salarial das sociedades cotadas no mesmo sector, a proposta foi estudada pelo comité salarial e de avaliação do conselho de administração da empresa, O conselho de administração da empresa concordou em determinar o padrão de subsídio para diretores independentes do conselho de administração da empresa como 80000 yuans / ano / pessoa, que deve ser implementado a partir da data de desempenho das funções de diretores independentes do quinto conselho de administração da empresa. O padrão de subsídio é o montante antes de impostos, e os impostos relevantes devidos pelos indivíduos envolvidos são uniformemente retidos e pagos pela empresa; O subsídio para novos administradores independentes é aplicado de acordo com a norma de subsídio e o subsídio para diretores independentes cessantes é calculado de acordo com o seu mandato efectivo. Os diretores independentes Yang Qiulin, Luo Wanli e Zhao Hang evitaram votar. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o regime de subsídio de diretor independente da empresa divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (VIII) foi deliberada e aprovada a proposta sobre o regime de remuneração (subsídio) dos administradores não independentes da empresa, a fim de melhorar a estrutura de governança corporativa e fortalecer e padronizar a gestão da remuneração dos administradores da empresa, de acordo com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos e sistemas internos relevantes da empresa, em combinação com a situação real da empresa e com referência ao nível de renda da indústria e região, foi estudada pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, O plano específico de remuneração (subsídio) dos administradores não independentes da empresa é proposto da seguinte forma: os diretores não independentes que trabalham para o acionista controlador e suas partes coligadas da empresa não receberão remuneração na empresa; O padrão de remuneração dos administradores não independentes da sociedade é determinado de acordo com as suas posições e posições específicas na sociedade; Outros diretores não independentes recebem uma subsídio de diretor de 80000 yuan / ano / pessoa; O padrão de subsídio é o montante antes de impostos, e os impostos relevantes devidos pelos indivíduos envolvidos são uniformemente retidos e pagos pela empresa. A remuneração (subsídio) dos novos administradores adicionados é aplicada de acordo com esta norma e a remuneração (subsídio) dos administradores cessantes é calculada de acordo com o seu mandato efectivo. Os diretores Ye Shanjin, Deng Yonghua, Shen Yumin, Yu Hongtao, você Hui e Zeng Guangfu evitaram votar. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o regime de remuneração (subsídio) dos administradores não independentes da empresa divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (IX) foi deliberada e aprovada a proposta sobre o regime de remuneração dos gerentes seniores em 2022. De acordo com os estatutos e o sistema de remuneração relevante da empresa, combinado com a situação real da escala de negócios da empresa e com referência ao nível salarial da indústria, e após o estudo do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, o regime de remuneração dos gerentes seniores em 2022 é proposto da seguinte forma: 1. Os objetivos aplicáveis deste regime são o gerente geral, vice-gerente geral O secretário do conselho de administração, a pessoa responsável pelas Finanças e outros gerentes seniores nomeados pelo conselho de administração. 2. Período de aplicação deste regime: de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. 3. Padrão salarial: os gerentes seniores recebem remuneração correspondente de acordo com os cargos específicos de direção que ocupam na empresa e o sistema salarial relevante da empresa. O salário básico é pago em uma base mensal média, e o bônus de final de ano é determinado de acordo com a conclusão do desempenho e trabalho pessoal da empresa no ano em curso. Os diretores Yu Hongtao e Shen Yumin evitaram votar. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o regime de remuneração dos gerentes seniores em 2022 divulgado no site de informações ju4 tide no mesmo dia. (x) a proposta sobre o pedido de cancelamento do aviso de risco de exclusão das ações da empresa foi deliberada e aprovada. Auditada por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa realizou uma receita operacional de 1460167 milhões de yuans em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -1247164 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -239519 milhões de yuans. O capital próprio do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada é 187844500 yuan. De acordo com as disposições relevantes do artigo 10.3.6 das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa atende às condições para solicitar o cancelamento do aviso de risco de exclusão de lista, e o conselho de administração da empresa concorda em aplicar à bolsa de valores de Shenzhen para cancelamento do aviso de risco de exclusão de lista. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais detalhes, consulte o aviso sobre solicitação de cancelamento de risco de exclusão de ações da empresa divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (11) A proposta de compensar perdas até um terço do total pago em capital social foi deliberada e adotada.Auditado por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído no balanço consolidado auditado da empresa era de -158539000 yuan, o capital social pago foi de 158139500 yuan, e o montante das perdas não cobertas da empresa excedeu um terço do total pago em capital social. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre perdas não cobertas que atingem um terço do total pago em capital social divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (12) De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto) e as medidas de administração da implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021, 16 objetos de incentivo do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 renunciaram e deixaram de ser qualificados como objetos de incentivo, Concordar que a empresa cancele 909800 ações restritas concedidas mas ainda não adquiridas; Uma vez que a empresa não cumpriu a meta de avaliação de desempenho em 2021, está acordado que a empresa cancelará as ações restritas de 1940000 que não podem ser atribuídas desta vez. Um total de 1103800 ações restritas foram canceladas desta vez. Como primeiro objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2021, o diretor Hui evitou votar. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não investidas divulgado no site de informações ju5 Chao no mesmo dia. (13) A proposta sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada, e Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) foi acordada para ser a instituição de auditoria da empresa em 2022, e a assembleia geral de acionistas foi solicitada a autorizar a administração da empresa a negociar com a instituição de auditoria para determinar a taxa de auditoria de acordo com as condições reais de negócios e mercado da empresa em 2022. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de nomeação de empresas de contabilidade divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (14) A proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa foi revisada e aprovada pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, e o conselho de administração concordou em nomear o Sr. You Hui como vice-gerente geral da empresa. O mandato decorre da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do quinto conselho de administração. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a nomeação do vice-gerente geral da empresa divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (15) Foi deliberada e adotada a proposta de alteração do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos. De acordo com o plano de desenvolvimento futuro da empresa e em combinação com a atual produção e operação reais, o conselho de administração da empresa concordou em alterar o escopo de negócios da empresa e alterar os estatutos sociais, e solicitou à assembleia geral que autorizasse a administração da empresa a passar pelos procedimentos correspondentes de alteração do registro industrial e comercial. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na Assembleia Geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de alteração do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (16) A fim de satisfazer as necessidades reais de capital das subsidiárias da empresa, promover o rápido desenvolvimento das subsidiárias, melhorar sua liquidez de capital e aumentar sua lucratividade, a empresa planeja fornecer um limite de garantia de não mais de 70 milhões de yuans para Hunan Lingpai nova ciência energética e tecnologia Co., Ltd., uma subsidiária integral, O período de garantia começa a partir da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 6. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão do valor da garantia externa da empresa em 2022 divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (17) De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), o conselho de administração da empresa realizou auto-exame e demonstração da situação real da empresa item por item, Considera-se que a empresa cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre emissão de ações para objetos específicos e possui as condições para emissão de ações para objetos específicos. Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ye Shanjin, Deng Yonghua e Shen Yumin evitam votar. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na Assembleia Geral de acionistas. Diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no cninfo.com no mesmo dia. (18) Foi deliberada e adotada a proposta de adequação do plano de emissão de ações da companhia a objetos específicos em 2021, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e a emissão de valores mobiliários das sociedades listadas na GEM.
