Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 10ª reunião do 6º Conselho de Administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, somos diretores independentes do sexto conselho de administração da Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) (doravante referida como a “empresa”), Expressar os seguintes pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na 10ª reunião do sexto conselho de administração da empresa: I Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por accionistas controladores e outras partes coligadas e sobre a garantia externa da empresa, em conformidade com as disposições pertinentes da comunicação relativa à regulamentação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e da garantia externa das sociedades cotadas [Zheng Jian Fa [2003] n.o 56] e da comunicação relativa à regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas [Zheng Jian Fa [2005] n.o 120] da CSRC, Expressamos as seguintes opiniões sobre a ocupação dos fundos da empresa e garantias externas pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021:
1. Durante o período de relato, não houve ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
2. Durante o período de relato, a empresa e suas subsidiárias não forneceram garantias aos acionistas controladores e suas partes coligadas; A empresa não tem garantia externa, exceto para fornecer garantia para subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas. A empresa e as suas filiais não têm garantia externa vencida.
3. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo efetivo acumulado da garantia da empresa às suas subsidiárias holding era de RMB 123,5 milhões, representando 7,47% do ativo líquido da empresa em 31 de dezembro de 2021. Além disso, não há outra garantia externa.
Acreditamos que, durante o período de relato, a empresa seguiu rigorosamente o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, o aviso sobre a regulação das trocas de capitais entre empresas cotadas e partes relacionadas e a garantia externa das empresas cotadas (Zheng Jian Fa [2003] n.º 56), o aviso sobre a regulação do comportamento de garantia externa das empresas cotadas (Zheng Jian Fa [2005] n.º 120) e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e o sistema de gestão de garantias externas, Controlar rigorosamente o risco de garantia externa. Durante o período de notificação, todos os atos ilegais não ocorreram de acordo com as disposições do sistema de garantia da empresa e procedimentos legais relevantes. A empresa presta muita atenção aos ativos da parte garantida através de uma inspeção regular da situação financeira e de uma investigação no local da parte garantida, não havendo indícios óbvios de que a empresa possa suportar a responsabilidade pela garantia devido ao incumprimento da dívida da parte garantida.
2,Pareceres independentes sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
De acordo com as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de trabalho da empresa para diretores independentes e outras regras e regulamentos relevantes, como diretores independentes da empresa, expressamos as seguintes opiniões sobre o relatório anual 2021 da empresa e o resumo do relatório anual 2021:
Após verificação, não há registro falso, declaração enganosa ou omissão importante nas informações contidas no relatório anual de 2021 e resumo da empresa, e a empresa assumirá responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
De acordo com as orientações sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de trabalho da empresa para diretores independentes e outras regras e regulamentos relevantes, como diretores independentes da empresa, expressamos as seguintes opiniões sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021:
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado pela administração e conselho de administração da empresa de acordo com a rentabilidade da empresa, demanda futura de capital e disposições relevantes do planejamento de retorno dos acionistas.O processo de tomada de decisão de distribuição de lucros está em conformidade com as disposições e requisitos das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de auto-avaliação do controlo interno da empresa
De acordo com as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de trabalho da empresa para diretores independentes e outras regras e regulamentos relevantes, como diretores independentes da empresa, expressamos as seguintes opiniões sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021: após verificação, Acreditamos que a empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da atual construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
5,Pareceres independentes sobre a aplicação das regras de controlo interno da empresa
De acordo com as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de trabalho da empresa para diretores independentes e outras regras e regulamentos relevantes, como diretores independentes da empresa, expressamos as seguintes opiniões sobre o formulário de auto-inspeção para a implementação de regras de controle interno:
Após verificação, acreditamos que o formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
6,Pareceres independentes sobre a previsão do montante da garantia da empresa e das suas filiais
De acordo com as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de trabalho da empresa para diretores independentes e outras regras e regulamentos relevantes, como diretores independentes da empresa, expressamos as seguintes opiniões sobre o valor estimado da garantia da empresa e suas subsidiárias:
Com o objetivo de padronizar e fortalecer a gestão diária da garantia externa, aprimorar o planejamento e racionalidade do comportamento de garantia externa da empresa, simplificar os procedimentos de aprovação e melhorar a eficiência operacional, a empresa estima o valor total da garantia anual garantida pela empresa para subsidiárias, garantia mútua entre subsidiárias e garantia por subsidiárias para a empresa-mãe, e realiza os procedimentos de revisão. O objeto de garantia externa da empresa desta vez é a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, o risco está dentro do alcance controlável e seu processo de tomada de decisão é legal e eficaz. Concordamos com a proposta relativa ao montante estimado da garantia da empresa e das suas filiais.
7,opiniões independentes sobre as transações de partes relacionadas do depósito, liquidação e negócios de crédito abrangente da empresa em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
De acordo com as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e as regras de trabalho da empresa para diretores independentes e outras regras e regulamentos relevantes, como diretores independentes da empresa, expressamos as seguintes opiniões sobre as transações de partes relacionadas do depósito, liquidação e negócios de crédito abrangente da empresa em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd.:
A empresa lida com o depósito, liquidação e negócios de crédito abrangente em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. o preço da transação segue o princípio de justiça e racionalidade, e não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos da empresa para revisar as transações de partes relacionadas são legais e eficazes, e estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e os estatutos relevantes. Portanto, concordamos que a empresa lida com o depósito, liquidação e negócios de crédito abrangente em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd.
8,Pareceres independentes sobre a estimativa da quota de negociação de derivados financeiros e o relatório de viabilidade da negociação de derivados financeiros
De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos, as regras de trabalho para diretores independentes e outras disposições relevantes, as seguintes opiniões independentes são expressas sobre o negócio de negociação de derivados financeiros proposto pela empresa:
1. O negócio de negociação de derivados financeiros proposto pela empresa está intimamente relacionado com as necessidades diárias do negócio, o que é propício para evitar o risco de flutuações cambiais, taxas de juros e outras flutuações, aumentando a estabilidade financeira da empresa e atendendo às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa.
2. A empresa formulou o sistema de gestão da negociação de derivados financeiros e medidas relevantes de controle de risco, o que favorece o fortalecimento da gestão de riscos e controle da negociação de derivados financeiros, analisou a viabilidade da negociação e formulou o relatório de viabilidade da negociação de derivados financeiros. As empresas relevantes cumpriram os respectivos procedimentos decisórios e obrigações de divulgação de informações, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em suma, concordamos que a empresa realizará a negociação de derivados financeiros dentro do limite aprovado pelo conselho de administração.
9,Parecer independente sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de trabalho da empresa para diretores independentes e outras regras e regulamentos relevantes, como diretores independentes da empresa, As seguintes opiniões são expressas sobre a provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021: a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez atende aos requisitos das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa, e a base é suficiente e razoável, o que pode refletir objetiva e de forma justa o status ativo da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021; O processo de tomada de decisão do conselho de administração para considerar o assunto é legal e complacente, e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, a empresa concorda em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
(sem texto abaixo)
[não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do 6º conselho de administração] assinatura do diretor independente:
Shao Xijuan, Xu Jinhuan, Qiang Changwen
30 de Março de 2002
