Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Shao Xijuan)
Como director independente da Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) (doravante designada por “empresa”), eu
De acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e os regulamentos sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas
Os pareceres orientadores da empresa, os estatutos sociais, as regras de trabalho dos administradores independentes e outras leis e regulamentos relevantes
E requisitos, fielmente e diligentemente executar os deveres de diretores independentes e de forma independente, prudente e responsável executar os deveres confiados pela empresa
O poder dos diretores independentes dá pleno desempenho ao papel de diretores independentes, promove o funcionamento padronizado da empresa e mantém o interesse público
Os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Agora, apresentarei meu desempenho de funções em 2021
O relatório é o seguinte:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, com atitude diligente, participei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia de acionistas realizadas pela empresa
Conferência Oriental, analisar cuidadosamente os materiais da reunião, exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente e participar ativamente em todas as reuniões
A discussão e sugestões razoáveis têm desempenhado um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração.
1. Participação na assembleia geral de acionistas e do conselho de administração em 2021
Deve comparecer à assembleia in loco e comparecer à assembleia por meio de comunicação, se o nome do acionista que não compareceu à assembleia geral duas vezes seguidas e o número de ausências
Número de lugares mais número de reuniões número de lugares Número de reuniões presenciais
Shao Xijuan 8 2 6 0 5
2. Objeções
Voto a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho em 2021, e não tenho objeção ou abstenção
situação. Em 2021, a convocação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da empresa cumpriu procedimentos legais, sendo
Procedimentos relevantes de exame e aprovação foram implementados para a tomada de decisões empresariais e outras questões importantes, que são legais e eficazes.
2,Pareceres independentes
Data da reunião Questões de nome da reunião Conteúdo opiniões independentes
tipo
2021 / 1 / 4 o 6º Conselho de Administração 1 Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
Primeira reunião 2 Pareceres independentes sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa
Reunião
1. Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da instituição de auditoria em 2021
2. sobre o depósito da empresa em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
Aprovação prévia de operações relacionadas de pagamento, liquidação e crédito abrangente
ver
3. Sobre os acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocupam fundos e fundos públicos da empresa
Pareceres independentes da empresa sobre garantia externa
O sexto Conselho de Administração 4 Pareceres independentes sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
2021 / 2 / 26 a quarta reunião 5 Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 acordados na reunião 6 Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa
7. Pareceres independentes sobre a implementação das regras de controlo interno da empresa
8. Pareceres independentes sobre a previsão do montante da garantia da empresa e das suas filiais
9. Parecer independente sobre a renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2021
Sobre o manuseio da empresa de depósitos em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
Pareceres independentes sobre transações conectadas de liquidação e negócios abrangentes de crédito
10. Sobre a previsão da cota de negociação de derivados financeiros e derivados financeiros
Pareceres independentes sobre o relatório de viabilidade do comércio de produtos crus
O sexto Conselho de Administração
Quinta reunião do Conselho de Administração em 29 de abril de 2021 Os pareceres independentes sobre a alteração das políticas contabilísticas foram acordados na reunião
1. Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
O sexto Conselho de Administração 2 Sobre a ocupação dos ativos e ativos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Em 8 de agosto de 2021, a sexta reunião do conselho de administração concordou com os pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa 3 No texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa
Pareceres
1. Sobre o escritório de locação e transações de partes relacionadas da filial de Shenzhen
Parecer de pré-aprovação
2. Pareceres independentes sobre a eleição de diretores não independentes do sexto conselho de administração da empresa
Opiniões do 6º Dong Li
2021 / 10 / 28 a sétima reunião 3 Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa concordam que a reunião 4 Resolução sobre oferta não pública de ações e prorrogação da autorização
Parecer separado
5. Aviso sobre o escritório de locação e transações de partes relacionadas de Shenzhen Branch
Pareceres
1. Sobre a oferta não pública de ações da empresa e transações de partes relacionadas
Parecer de aprovação prévia da Yi
O sexto Conselho de Administração 2 Sobre a assinatura do acordo de cooperação de investimento para o projeto base da indústria da folha de cobre
Os pareceres independentes sobre o oitavo acordo complementar do conselho de administração em 14 de dezembro de 2021 concordaram com a terceira reunião Aviso independente sobre a cessação da oferta não pública de ações em 2020
Pareceres
4. Pareceres independentes sobre oferta não pública de ações em 2021
ver
5. Sobre o ano de Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021
Análise de viabilidade da oferta não pública de ações
Parecer independente do relatório
6. Sobre a oferta não pública de ações, não há necessidade de preparar
Pareceres independentes sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
7. A oferta não pública de ações constitui uma transação conectada
Parecer independente de
8. Sobre a assinatura do acordo entre a empresa e objetos específicos
Parecer independente sobre o acordo de subscrição
9. Oferta não pública de ações em 2021 à vista diluída
Intenção independente de reembolsar e tomar medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
ver
10. Solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com 2021 com plenos poderes
Pareceres independentes sobre questões específicas da oferta anual não pública de ações
3,Investigação no local e trabalho de escritório da empresa
Em 2021, aproveitei a participação no conselho de administração, na assembleia geral de acionistas e outros momentos para fazer uma investigação in loco da empresa para entender o funcionamento, situação financeira e governança da empresa, e mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone ou e-mail, de modo a prestar atenção oportunamente ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e relatórios relevantes, Ser capaz de entender e dominar oportunamente o progresso dos principais eventos da empresa.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Em 2021, fui convocador da comissão de remuneração e avaliação do sexto conselho de administração, convocador da comissão de auditoria do sexto conselho de administração e membro da comissão de nomeação do sexto conselho de administração. Durante o período de relato, participei ativamente da reunião, entendi e apresentei sugestões sobre governança corporativa, controle interno e gestão financeira de acordo com a situação real da empresa e meu conhecimento profissional, e a empresa adotou-as em combinação com a situação real da empresa. O trabalho específico é o seguinte:
1. Trabalho da comissão salarial e avaliação
Como convocador da comissão de remuneração e avaliação, durante o meu mandato em 2021, desempenhei fervorosamente as minhas funções no estrito cumprimento das leis e regulamentos pertinentes, dos estatutos sociais e do regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação, convoquei e presidi uma reunião para considerar a eleição do convocador da comissão de remuneração e avaliação do sexto conselho de administração e a remuneração dos gestores superiores da empresa.
2. Trabalho do Conselho de Contas
Leis e regulamentos, estatutos e regulamentos internos do comitê de auditoria, participaram de reuniões relevantes, cumpriram com seriedade suas funções, convocaram e presidiram cinco reuniões e consideraram assuntos como relatórios financeiros regulares, renovação de empresas de contabilidade, mudanças nas políticas contábeis e transações de derivados financeiros.
3. Trabalho do comitê de nomeação da empresa
Como membro do comitê de nomeação, participei de reuniões relevantes em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o regulamento interno do comitê de nomeação, cumpri seriamente minhas funções, participei de três reuniões e deliberava sobre a eleição do convocador do comitê de nomeação do sexto conselho de administração e a nomeação de gerentes seniores.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Executar deveres diligentemente e expressar opiniões objetivamente
O conselho de administração deve rever as propostas da sociedade e os estatutos da sociedade de forma independente, e usar fervorosamente suas próprias opiniões e conhecimentos profissionais para revisar as propostas da sociedade e os estatutos da sociedade, e realizar fervorosamente seu próprio trabalho relacionado com os interesses do conselho de administração de acordo com o disposto nos estatutos e estatutos da sociedade.
2. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa
Durante o período de relatório, supervisionei ativamente a autenticidade, precisão, integridade e atualidade da divulgação de informações da empresa, de modo que a empresa possa divulgar de forma verdadeira, oportuna e precisa relatórios periódicos e outros assuntos que tenham um impacto significativo na empresa em estrita conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da empresa, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, de modo a garantir a equidade dos acionistas públicos Obter informações relevantes a tempo.
3. Faça um bom trabalho na divulgação do relatório anual com a devida diligência
Durante a preparação e divulgação do relatório anual 2021 da empresa, ouvi atentamente o relatório da gestão da empresa sobre a produção e operação anuais e o progresso dos principais eventos, compreendi e dominei a organização do trabalho de auditoria e o progresso da auditoria do relatório anual, reuni-me com o contador de auditoria anual e comuniquei-me com os problemas encontrados no processo de auditoria, de modo a garantir que o relatório anual possa ser divulgado atempadamente e com precisão.
4. Melhorar a sua capacidade de desempenhar as suas funções
Estudei ativamente as mais recentes leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundo minha compreensão e compreensão de regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e à proteção dos direitos e interesses dos acionistas, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, proporcionei melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, promovi a operação mais padronizada da empresa e reforçei a capacidade de proteger os legítimos direitos e interesses da empresa e dos investidores, Formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas públicos sociais.
6,Problemas e sugestões da empresa
A empresa deve melhorar constantemente sua estrutura de governança corporativa e sistema de controle interno, fortalecer a construção de recursos humanos e fazer uso de suas vantagens existentes para melhorar continuamente sua capacidade tecnológica de P&D e inovação e melhorar sua competitividade abrangente.
7,Outras condições de trabalho de mim mesmo
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;
(II) não há proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
(III) não existe
