Código dos títulos: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) abreviatura dos títulos: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Anúncio n.o: 2022014 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 10ª reunião do 6º conselho de administração foi enviado por e-mail na sexta-feira, 11 de março de 2022. A reunião foi realizada às 15:00 p.m. na terça-feira, 29 de março de 2022 na sala de conferências do edifício Chaohua, No. 19 Xianzi South Road, distrito de Meixian, cidade de Meizhou, província de Guangdong na forma de reunião de comunicação no local e votação aberta. Nove diretores deveriam participar da reunião e nove efetivamente compareceram. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Liang Jianfeng, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, e as deliberações da reunião foram legais e efetivas. 2,Consideração das propostas na reunião do conselho
Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram aprovadas por voto aberto:
1. A reunião delibera e adota a proposta de relatório de trabalho do presidente em 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
2. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Para mais detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte “Seção III Discussão e análise da Administração” do relatório anual de 2021.
Qiang Changwen, Shao Xijuan e Xu Jinhuan, os diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Consulte cninfo.com em 31 de março de 2022 para detalhes do relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
3) A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
A empresa concluiu a preparação e deliberação do relatório anual 2021 em estrita conformidade com as disposições da lei de valores mobiliários e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e de acordo com sua situação real. Os diretores, gerentes seniores e supervisores da empresa assinaram pareceres de confirmação por escrito sobre o relatório, e o conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão por escrito.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Os detalhes do resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022016) estão detalhados nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 31 de março de 2022; O conteúdo específico do relatório anual de 2021 e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do sexto conselho de administração estão detalhados em cninfo.com.cn em 31 de março de 2022.
4. A reunião deliberau e adotou a proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Em 2021, a empresa realizou receita operacional de 247237830420 yuan, lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada de 7188593374 yuan e lucro básico por ação de 0,0772 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 366533795608 yuan e o patrimônio do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada foi 165379577782 yuan. O relatório financeiro emitido pelos contadores públicos certificados acima mencionados (allida) refere-se ao relatório financeiro emitido pelos contadores públicos gerais certificados acima mencionados.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. A reunião delibera e adota a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Lianda Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 2021, a empresa realizou um lucro líquido de 7188593374 yuan atribuível aos acionistas da empresa listada, e a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 9522424392 yuan Até o final de 2021, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe foi de -2114280969 yuan. Até o final de 2021, o lucro disponível para os acionistas da empresa-mãe é negativo. A fim de melhorar o layout industrial da empresa e promover a atualização do produto, a empresa acelerará a implementação de projetos de construção de folha de cobre e laminado revestido de cobre, e espera-se ter grandes despesas de capital. De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, depois de considerar de forma abrangente a perspectiva de lucro da empresa, status dos ativos, demanda de capital do projeto futuro Com base no ambiente de mercado e outros fatores, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte:
Não distribua dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumente capital social com fundo de acumulação.
O plano de distribuição de lucros acima está em conformidade com as disposições e requisitos das diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. O plano de distribuição de lucros para 2021 foi apresentado pelo conselho de administração da empresa com base na situação real da empresa, que está em consonância com os interesses da empresa e não prejudica os interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores. A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Ver http://www.cn.info.com.cn.cn em 31 de março de 2022 para detalhes dos pareceres independentes dos diretores sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do 6º conselho de administração.
6. A reunião considerou e adotou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
O conteúdo específico do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do sexto conselho de administração estão detalhados em cninfo.com.cn em 31 de março de 2022.
7. A reunião analisou e adotou por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções a proposta sobre o formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno;
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
O conteúdo específico do formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do sexto conselho de administração estão detalhados em cninfo.com.cn em 31 de março de 2022.
8. A reunião deliberau e adotou a proposta de previsão do valor da garantia da sociedade e de suas subsidiárias por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A fim de atender às necessidades normais de produção e operação da empresa e de suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas (a seguir denominadas “subsidiárias”), garantir o fluxo suave de fundos, fortalecer a gestão diária da garantia externa da empresa e de suas subsidiárias e melhorar o planejamento e racionalidade da garantia externa da empresa e de suas subsidiárias, o montante total da garantia fornecida pela empresa para subsidiárias, garantia mútua entre subsidiárias e garantia fornecida pelas subsidiárias à empresa-mãe não deve exceder 5 bilhões de yuans, Entre eles, o valor da garantia para o objeto de garantia com taxa de passivo do ativo de mais de 70% não é mais do que 2 bilhões de yuans, e o valor da garantia para o objeto de garantia com taxa de passivo do ativo de menos de 70% não é mais do que 3 bilhões de yuans. O âmbito da garantia inclui, mas não se limita a, o pedido de crédito global, contracção de empréstimos, locação financeira e outros negócios de financiamento. Os tipos de garantia incluem garantia geral, garantia solidária, hipoteca, penhor, etc.
O montante específico da garantia prestada pela sociedade às filiais, da garantia mútua entre filiais e da garantia prestada pelas filiais à sociedade-mãe será distribuído de acordo com a situação real dentro do limite acima referido, incluindo a nova garantia e a prorrogação ou renovação da garantia inicial. O montante efectivo da garantia está sujeito ao contrato de garantia definitivamente assinado. Dentro do limite acima, a empresa e suas subsidiárias precisam lidar com o negócio dentro do escopo de garantia acima devido às necessidades do negócio, e não há necessidade de realizar um conselho de administração separado ou assembleia de acionistas para deliberação.
O prazo de aplicação do limite de garantia acima é desde a aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a reavaliação do limite de garantia pela Assembleia Geral Anual de 2022, e autoriza a administração da empresa a implementar assuntos relevantes dentro do limite, e autoriza o presidente da empresa ou o agente autorizado designado pelo presidente do conselho a assinar acordos e documentos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O anúncio sobre a previsão do valor da garantia da empresa e suas subsidiárias (Anúncio nº: 2022017) está detalhado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 31 de março de 2022; Ver http://www.cn.info.com.cn.cn em 31 de março de 2022 para detalhes dos pareceres independentes dos diretores sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do 6º conselho de administração. 9. A reunião delibera e aprova a proposta sobre o pedido de limite de financiamento pela sociedade e suas subsidiárias com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
A fim de assegurar o desenvolvimento normal da actividade de financiamento nas actividades comerciais da empresa e das suas filiais no âmbito das demonstrações consolidadas (a seguir designadas “filiais”), simplificar os procedimentos de aprovação e melhorar a eficiência operacional e, em combinação com as necessidades do desenvolvimento ulterior da empresa e das suas filiais, a empresa e as suas filiais pretendem solicitar às instituições financeiras e outras instituições financeiras crédito crédito global (principalmente para empréstimos de capital de giro, facturas de aceitação bancária, carta de garantia, carta de crédito e outras actividades), empréstimos O montante total dos negócios de locação financeira e outros negócios de financiamento não deve exceder RMB 5 bilhões (dos quais a escala de financiamento da locação financeira não deve exceder RMB 1 bilhão), e dentro do escopo do limite, a hipoteca, penhor e outros procedimentos de ativos relevantes devem ser tratados para o financiamento acima, de acordo com as exigências das instituições de financiamento. O prazo aplicável é desde a deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a reavaliação do limite pela Assembleia Geral Anual de acionistas de 2022, Com referência à taxa de juros estipulada pelo Banco Popular da China, a taxa de juros do empréstimo será determinada através de consulta entre a empresa e suas subsidiárias e a instituição de cooperação financeira, e o presidente ou o agente autorizado designado pelo presidente será autorizado a assinar acordos e documentos relevantes com a instituição de cooperação financeira de acordo com a demanda de capital dentro do limite. Para os projetos de financiamento específicos dentro do limite, a empresa não realizará outro conselho de administração ou assembleia de acionistas para deliberação.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre transações de partes relacionadas de depósitos, liquidação e negócios de crédito abrangente em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
A empresa (incluindo subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, o mesmo abaixo) planeja lidar com depósitos, liquidação diária (incluindo, mas não limitado a salário do funcionário, bônus, pagamento externo e negócios de cobrança, etc.) e solicitar negócios de crédito abrangente (usado principalmente para empréstimo de capital de giro, conta de aceitação bancária, carta de garantia, carta de crédito e outros negócios) em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. (doravante referido como “Meizhou Merchants Bank”), e de acordo com os requisitos das instituições financeiras, Lidar com hipoteca, penhor e outros procedimentos de ativos relevantes para negócios de crédito. Nos negócios acima, o limite superior do saldo diário do formulário de depósito formado pelo negócio de armazenamento e liquidação não deve exceder 1 bilhão de yuans, e o limite do pedido para negócios de crédito abrangente não deve exceder 300 milhões de yuans. O valor específico será determinado de acordo com as necessidades reais da empresa e as disposições relevantes dos estatutos da Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. O período de aplicação da cota acima é desde a aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a aprovação da nova cota pela Assembleia Geral Anual de 2022. A taxa de juro de depósito e empréstimo, taxa de liquidação e taxa de serviço serão determinadas por ambas as partes através de negociação de acordo com o preço de mercado com base nas regulamentações nacionais. A taxa de juro de depósito não deve ser inferior à taxa de juro de referência estipulada pelo Banco Popular da China no mesmo período, nem inferior à taxa de juro do mesmo tipo de serviços de depósito e empréstimo prestados por outras instituições financeiras locais similares no mesmo período; O custo da liquidação e de outros serviços não deve ser superior ao padrão de tarifação de serviços similares prestados por outras instituições financeiras locais similares; A taxa de juros do empréstimo refere-se à taxa de juros estipulada pelo Banco Popular da China e é determinada pela empresa através de consulta com Meizhou Merchants Bank.
A empresa detém 17,6% do capital próprio do Banco de Mercadorias Meizhou. O Sr. Liang Hong, vice-presidente e presidente da empresa, serve como diretor do Banco de Mercadorias Meizhou. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, Meizhou Merchants Bank é reconhecido como pessoa jurídica afiliada da empresa, e a empresa lida com os negócios de depósito e liquidação em Meizhou Merchants Bank, formando uma transação conectada. Além disso, o Sr. Liang Hong tem um relacionamento pai e filho com o Sr. Liang Jianfeng, o presidente, o acionista controlador e um dos controladores reais da empresa, o Sr. Liang Wei, o diretor e vice-presidente da empresa, e o Sr. Liang Junfeng, outro acionista controlador e controlador real da empresa, e o Sr. Liang Jianfeng, o Sr. Liang Hong e o Sr. Liang Wei estão agindo em conjunto.
O Sr. Liang Jianfeng, o Sr. Liang Hong e o Sr. Liang Wei, diretores afiliados da empresa, abstiveram-se de votar.
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o assunto.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O conteúdo específico do anúncio sobre transações de partes relacionadas de depósito, liquidação e negócios de crédito abrangente em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022018) são detalhados nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 31 de março de 2022; O conteúdo específico dos pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do 6º conselho de administração e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do 6º conselho de administração estão detalhados em cninfo.com.cn em 31 de março de 2022.
11. A reunião deliberau e adotou a proposta de estimativa do limite de negociação de derivados financeiros por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Para atender às necessidades de negócios da empresa e de suas subsidiárias e no âmbito do controle de risco, a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas pretendem realizar prudentemente negócios de derivados financeiros com valor total não superior a RMB 300 milhões ou moeda estrangeira equivalente, e autorizar a administração da empresa a implementar o negócio de negociação de derivados financeiros acima mencionado dentro do escopo do limite. O período de uso da cota acima é válido no prazo de 12 meses a contar da data desta deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa, podendo, dentro do período de validade da cota e resolução acima, ser reciclado e utilizado. Se a duração de uma única transação exceder a validade da resolução, os procedimentos de revisão serão realizados antes da expiração da validade
