Código dos títulos: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) abreviatura dos títulos: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Anúncio n.o: 2022018 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Anúncio sobre transações de partes relacionadas de depósito, liquidação e negócios de crédito abrangente em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) (doravante referida como “a empresa”) deliberaram e adotaram a proposta sobre transações de partes relacionadas de depósitos, liquidação e negócios de crédito abrangente em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. na 10ª reunião do 6º conselho de administração e na 9ª reunião do 6º conselho de supervisores realizada em 29 de março de 2022, A empresa (incluindo subsidiárias dentro do escopo das demonstrações consolidadas, as mesmas abaixo) planeja lidar com depósitos, liquidação diária (incluindo, mas não limitado a salário do funcionário, bônus, pagamento externo e negócios de cobrança) e solicitar negócios de crédito abrangente (usado principalmente para empréstimo de capital de giro, conta de aceitação bancária, carta de garantia, carta de crédito e outros negócios) em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. (doravante referido como “Meizhou Merchants Bank”), E de acordo com os requisitos das instituições financeiras, lidar com a hipoteca, penhor e outros procedimentos de ativos relevantes para negócios de crédito. Nos negócios acima, o limite superior do saldo diário do formulário de depósito formado pelo negócio de armazenamento e liquidação não deve exceder 1 bilhão de yuans, e o limite do pedido para negócios de crédito abrangente não deve exceder 300 milhões de yuans. O valor específico será determinado de acordo com as necessidades reais da empresa e as disposições relevantes dos estatutos da Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. O período de aplicação da cota acima é desde a aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a aprovação da nova cota pela Assembleia Geral Anual de 2022. A taxa de juro de depósito e empréstimo, taxa de liquidação e taxa de serviço serão determinadas por ambas as partes através de negociação de acordo com o preço de mercado com base nas regulamentações nacionais. A taxa de juro de depósito não deve ser inferior à taxa de juro de referência estipulada pelo Banco Popular da China no mesmo período, nem inferior à taxa de juro do mesmo tipo de serviços de depósito e empréstimo prestados por outras instituições financeiras locais similares no mesmo período; O custo da liquidação e de outros serviços não deve ser superior ao padrão de tarifação de serviços similares prestados por outras instituições financeiras locais similares; A taxa de juros do empréstimo refere-se à taxa de juros estipulada pelo Banco Popular da China e é determinada pela empresa através de consulta com Meizhou Merchants Bank.
A empresa detém 17,6% do patrimônio líquido do Meizhou Merchants Bank, e o Sr. Liang Hong, vice-presidente e presidente da empresa, serve como diretor do Meizhou Merchants Bank. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, o Meizhou Merchants Bank é reconhecido como pessoa jurídica afiliada da empresa, e o negócio de depósito e liquidação da empresa no Meizhou Merchants Bank constitui uma transação conectada. O Sr. Liang Hong tem um relacionamento pai e filho com o Sr. Liang Jianfeng, o presidente, o acionista controlador e um dos controladores reais da empresa, o Sr. Liang Wei, o diretor e vice-presidente da empresa, e o Sr. Liang Junfeng, outro acionista controlador e controlador real da empresa. Os diretores Sr. Liang Jianfeng, Sr. Liang Hong e Sr. Liang Wei são diretores afiliados.
O assunto foi deliberado e aprovado na 10ª reunião do 6º Conselho de Administração da empresa, com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção. Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o assunto. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação, e as partes relacionadas interessadas na transação com partes relacionadas renunciarão ao direito de voto sobre a proposta na assembleia geral de acionistas.
Esta transação com partes relacionadas não constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, e não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes.
2,Informação de base das partes coligadas
I) Informações de base
1. Nome: Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
2. Código unificado de crédito social: 91441400ma4wqatr8c
Endereço: primeiro e segundo andares, edifício do banco dos comerciantes, outubro, distrito de Meixian, cidade de Meizhou, província de Guangdong
4. Natureza da empresa: outras sociedades anónimas (não cotadas)
5. Representante legal: Liu Yuanqing
6. Capital registrado: 2 milhões de yuans
7. Principais actividades: absorção de depósitos públicos; Emissão de empréstimos a curto, médio e longo prazo; Tratar de acordos fora da China; Lidar com a aceitação e desconto da conta; Emissão de obrigações financeiras; Atuar como agente para emissão, saque e subscrição de obrigações do Estado; Compra e venda de obrigações do Estado e obrigações financeiras; Participar em empréstimos interbancários; Compra e venda de divisas; Fazer negócios com cartões bancários; Prestar serviço de carta de crédito e garantia; Atuar para cobrança e pagamento de fundos e negócios de seguros; Fornecer serviço de cofre; Outros negócios aprovados pela autoridade reguladora bancária no âmbito do Conselho de Estado.
Número de série Nome do acionista Número de ações (100 milhões de ações)
1 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 6.00 30.00%
2 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 4.00 20.00%
3 Guangdong Xizhilang Group Co., Ltd. 3.98 19.90%
4 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 3.52 17.60%
5 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 2.50 12.50%
Total 20,00 100,00%
(II) Meizhou Merchants Bank obteve a licença financeira e licença de negócios em 22 de junho de 2017. A partir de 2021, os ativos totais do banco de comerciantes eram 24868201600 yuan e os ativos líquidos eram 2232516000 yuan. (III) a empresa detém 17,6% do patrimônio líquido do Meizhou Merchants Bank, e o Sr. Liang Hong, vice-presidente e presidente da empresa, serve como diretor do Meizhou Merchants Bank. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, Meizhou Merchants Bank é reconhecido como a pessoa jurídica afiliada da empresa.
3,Conteúdo principal e base de preços das transações de partes relacionadas
1. escopo do negócio: a empresa planeja lidar com o depósito, liquidação diária (incluindo, mas não limitado ao salário do empregado, bônus, pagamento externo e negócios de cobrança, etc.) e aplicar para o negócio de crédito abrangente (usado principalmente para empréstimo de capital de giro, conta de aceitação bancária, carta de garantia, carta de crédito e outros negócios) no Banco de Mercadores de Meizhou.
2. Limite de negócios: o saldo diário máximo do formulário de depósito formado pelo negócio de armazenamento e liquidação não deve exceder 1 bilhão de yuans, e o limite para a aplicação de negócios de crédito abrangente não deve exceder 300 milhões de yuans.O valor específico será determinado de acordo com as necessidades reais da empresa e as disposições relevantes dos artigos de Associação de Meizhou Merchants Bank Co., Ltd.
O período de aplicação da cota acima é desde a aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a aprovação da nova cota pela Assembleia Geral Anual de 2022.
3. Base de preços: a taxa de juro de depósito e empréstimo, taxa de liquidação e taxa de serviço são baseados em regulamentos nacionais e determinados por ambas as partes através de negociação de acordo com o preço de mercado. A taxa de juro de depósito não é inferior à taxa de juro de referência estipulada pelo Banco Popular da China no mesmo período, nem inferior à taxa de juro de outras instituições financeiras locais semelhantes que prestam serviços de depósito do mesmo período e tipo; O custo da liquidação e de outros serviços não deve ser superior ao padrão de tarifação de serviços similares prestados por outras instituições financeiras locais similares; A taxa de juros do empréstimo refere-se à taxa de juros estipulada pelo Banco Popular da China e é determinada pela empresa através de consulta com Meizhou Merchants Bank.
1. Meizhou Merchants Bank é uma instituição financeira baseada no desenvolvimento financeiro de Meizhou aprovado pelo CBRC. a empresa lida com o depósito, liquidação e negócios de crédito abrangente em Meizhou Merchants Bank, que atende às necessidades da operação diária da empresa e atividades de gestão.
2. O preço das transações relacionadas segue o princípio da equidade e voluntariedade. O preço é justo, e as transações relacionadas não afetam a independência da empresa.
3. a empresa fortalecerá o monitoramento e gestão dos negócios da empresa em Meizhou Merchants Bank de acordo com os padrões de gestão de controle interno para garantir a segurança dos fundos da empresa.
5,Várias transações com partes relacionadas entre a empresa e a parte relacionada
Após a deliberação e aprovação da quarta reunião do sexto conselho de administração realizada em 25 de fevereiro de 2021 e da assembleia geral anual de acionistas 2020 realizada em 22 de março de 2021, a empresa (incluindo subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas) planeja lidar com depósitos no Meizhou Merchants Bank Liquidação diária (incluindo, mas não limitado ao salário do empregado, bônus, pagamento externo e negócios de cobrança, etc.) e aplicação para negócios de crédito abrangente (usado principalmente para empréstimo de capital de giro, conta de aceitação bancária, carta de garantia, carta de crédito e outros negócios), em que o saldo diário máximo de depósito formado pelo negócio de armazenamento e liquidação não excederá 1 bilhão de yuans, e o limite de aplicação para negócios de crédito abrangente não excederá 300 milhões de yuans. A partir da data deste anúncio, o saldo de depósitos bancários, liquidação diária e negócios de crédito abrangente da empresa (incluindo subsidiárias dentro do escopo de demonstrações consolidadas) em comerciantes Meizhou não excedeu o escopo do limite de deliberação acima.
6,Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de directores independentes
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre as transações de partes relacionadas do depósito, liquidação e negócios de crédito abrangente da empresa no Meizhou Merchants Bank, como segue:
Parecer de aprovação prévia: o tratamento da empresa de depósito, liquidação e negócios de crédito abrangente em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. pode atender às necessidades comerciais diárias da empresa, e o preço de transação segue o princípio de justiça e razoabilidade, o preço é justo, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Concordamos em submeter o assunto ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Opinião independente: a empresa lida com o depósito, liquidação e negócios de crédito abrangente em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. o preço da transação segue o princípio de justiça e racionalidade, e não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos da empresa para revisar as transações de partes relacionadas são legais e eficazes, e estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e os estatutos relevantes. Portanto, concordamos que a empresa lida com o depósito, liquidação e negócios de crédito abrangente em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd.
7,Documentos para referência futura
1. A resolução da 10ª reunião do 6º Conselho de Administração assinada e selada pelos diretores participantes;
2. Resolução da 9ª reunião do 6º Conselho de Supervisores assinada e selada pelos Supervisores presentes na reunião;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do 6º Conselho de Administração assinados por diretores independentes;
4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do 6º Conselho de Administração assinados por diretores independentes.
É por este meio anunciado.
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Conselho de Administração 30 de Março de 2002
