Código dos títulos: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) abreviatura dos títulos: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Anúncio n.o: 2022020 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 10ª Assembleia Geral do 6º Conselho de Administração. De acordo com a resolução acima referida do Conselho de Administração, a sociedade decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 15:00 horas de quinta-feira, 21 de abril de 2022. Agora, os assuntos relevantes da Assembleia Geral de acionistas são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta reunião de acionistas pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições da lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos, regras departamentais e os estatutos sociais.
4. Data de registro de capital próprio: 15 de abril de 2022
5. Data e hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 15:00 horas do dia 21 de abril de 2022
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 21 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 21 de abril de 2022 a 15:00 em 22 de março de 2022.
6. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o momento da votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
A partir do encerramento da tarde de 15 de abril de 2022, a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Os acionistas que não podem participar da reunião no local da assembleia geral de acionistas pessoalmente podem autorizar outros a participar em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser um acionista da empresa, e a procuração é mostrada no apêndice deste aviso), ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados de testemunhas empregados pela empresa, etc.
8. local de encontro: sala de conferências do edifício de Chaohua, No. 19, estrada sul de Xianzi, distrito de Meixian, cidade de Meizhou, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Preparação da proposta Nome da proposta
A coluna de código pode ser lançada
bilhete
100 propostas gerais: todas as propostas desta assembleia geral √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021; √
2.00 resumo do relatório anual sobre 2021 e 2021 √
Proposta a ser;
3.00 proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021; √
4.00 proposta de plano de distribuição de lucros 2021; √
5.00 proposta de previsão do valor da garantia da empresa e de suas subsidiárias; √
6.00 proposta sobre o pedido de limite de financiamento da empresa e suas subsidiárias; √
7.00 na manipulação de depósitos e liquidação em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. √
Proposta sobre transações de liquidação e operações de crédito abrangentes com partes relacionadas;
8.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021. √
Adicionalmente: os diretores independentes apresentarão relatórios sobre o seu trabalho nesta assembleia de acionistas.
A proposta 5 precisa ser aprovada por resolução especial, ou seja, é aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. A proposta 7 é transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados evitarão votar. As propostas 2, 4, 5 e 7 acima mencionadas pertencem a questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e investidores detentores de mais de 5% de ações), contando os votos separadamente e divulgando publicamente os resultados da contagem de votos. A proposta acima foi apresentada após ter sido deliberada e aprovada na 10ª reunião do 6º conselho de administração e na 9ª reunião do 6º conselho de supervisores. Para detalhes, consulte os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 31 de março de 2022 Anúncios relevantes publicados em.
3,Cumprir as medidas de registo
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 na quarta-feira, 20 de abril de 2022; 2. Método de registo:
Os acionistas de pessoas físicas devem passar pelos procedimentos de registro com seu cartão de identificação válido, cartão de conta de acionista e certificado de participação; O agente encarregado deverá passar pelos procedimentos de registro com seu cartão de identificação válido, procuração, cópia do cartão de identificação válido do responsável principal, cópia do cartão de conta do acionista e certificado de participação do responsável principal;
Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, o certificado de qualificação do representante legal, o cartão de identificação do representante legal, o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva e o certificado de participação; Se o agente encarregado participar da reunião, é necessário passar pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial, certificado de qualificação de representante legal, cópia do cartão de identificação de representante legal, procuração de representante legal, cartão de identificação do participante, cartão de conta de valores mobiliários de pessoa coletiva e certificado de participação.
Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax (deve ser entregue ou enviado por fax à empresa antes das 17:00 horas do dia 20 de abril de 2022), e por favor confirme por telefone.
3. Endereço social: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Sala 1312, Shenzhen Tianan Digital Technology Plaza Fase I
Contacto: Ning Feng, Wu Yanli
Tel.: 075583432838
Fax de contacto: 075583433868
Caixa de correio: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) @chaohuatech.com.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http: // wltp. CN. Info. Com. CN.) Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A reunião terá duração de meio dia, e os participantes suportarão suas próprias despesas de transporte e acomodação.
2. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local são convidados a apresentar os certificados e documentos exigidos nas medidas de registo do presente aviso.
3. Se existirem outras questões não abrangidas, será notificado separadamente.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 10ª reunião do 6º Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração. É notificada.
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Conselho de Administração 30 de Março de 2002
Anexo I:
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362288.
2. Abreviatura de votação: “Votação Chaohua”.
3. Preencher os pareceres de votação
As questões consideradas nesta reunião são propostas de votação não cumulativas, e os pareceres de votação são preenchidos: concordo, discordo e abstendo-se. 4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 21 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9:15 de 21 de abril de 2022 às 15:00 de 21 de abril de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Assembleia Geral Anual 2021
Procuração
Para: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) :
Confio ao Sr. / Sra. (doravante designado “administrador”) a participação na assembleia geral anual de acionistas em Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021 em nome da sociedade e o exercício do direito de voto em nome das seguintes propostas por votação: as opiniões de voto do administrador sobre as seguintes propostas são as seguintes (por favor, preencha o número de ações nos pareceres de votação correspondentes)
observações
Proposta código proposta nome a coluna “concordo contra abstenção” verificada pode ser votada
bilhete
100 propostas gerais: todas as propostas desta assembleia geral √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021; √
2.00 Relatório anual sobre 2021 e Relatório anual 2021 √
A moção do resumo executivo;
3.00 proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021; √
4.00 proposta de plano de distribuição de lucros 2021; √
5.00 proposta de previsão do valor da garantia da empresa e de suas subsidiárias; √
6.00 proposta sobre o montante de financiamento das filiais; √
7.00 “no depósito com Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. √
Proposta sobre operações de pagamento, liquidação e crédito integral com partes relacionadas;
8.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021. √
Nota: a procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade. Se o fiduciário deixar de expressar a opinião de voto do fiduciário sobre a proposta acima nesta procuração, o fiduciário confirma que o fiduciário confirma o comportamento do fiduciário em exercer o direito de voto em nome do fiduciário na assembleia de acionistas.
O administrador não tem o direito de delegar. Esta procuração é válida até à conclusão dos assuntos confiados.
Nome do cliente (nome):
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial):
Número da conta do accionista principal:
