Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Qiang Changwen)
Como director independente da Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) (doravante designada por “empresa”), eu
De acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e os regulamentos sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas
Os pareceres orientadores da empresa, os estatutos sociais, as regras de trabalho dos administradores independentes e outras leis e regulamentos relevantes
E requisitos, fielmente e diligentemente executar os deveres de diretores independentes e de forma independente, prudente e responsável executar os deveres confiados pela empresa
O poder dos diretores independentes dá pleno desempenho ao papel de diretores independentes, promove o funcionamento padronizado da empresa e mantém o interesse público
Os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Agora, apresentarei meu desempenho de funções em 2021
O relatório é o seguinte:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, com atitude diligente, participei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia de acionistas realizadas pela empresa
Conferência Oriental, analisar cuidadosamente os materiais da reunião, exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente e participar ativamente em todas as reuniões
A discussão e sugestões razoáveis têm desempenhado um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração.
1. Participação na assembleia geral de acionistas e do conselho de administração em 2021
Deve comparecer à assembleia in loco e comparecer à assembleia por meio de comunicação, se o nome do acionista que não compareceu à assembleia geral duas vezes seguidas e o número de ausências
Número de lugares mais número de reuniões número de lugares Número de reuniões presenciais
Qiang Changwen 8 26 00 No 5
2. Objeções
Voto a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho em 2021, e não tenho objeção ou abstenção
situação. Em 2021, a convocação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da empresa cumpriu procedimentos legais, sendo
Procedimentos relevantes de exame e aprovação foram implementados para a tomada de decisões empresariais e outras questões importantes, que são legais e eficazes.
2,Pareceres independentes
Data da reunião Questões de nome da reunião Conteúdo opiniões independentes
tipo
2021 / 1 / 4 o 6º Conselho de Administração 1 Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
Primeira reunião 2 Pareceres independentes sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa
Reunião
1. Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da instituição de auditoria em 2021
2. sobre o depósito da empresa em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
Aprovação prévia de operações relacionadas de pagamento, liquidação e crédito abrangente
ver
3. Sobre os acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocupam fundos e fundos públicos da empresa
Pareceres independentes da empresa sobre garantia externa
O sexto Conselho de Administração 4 Pareceres independentes sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
2021 / 2 / 26 a quarta reunião 5 Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 acordados na reunião 6 Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa
7. Pareceres independentes sobre a implementação das regras de controlo interno da empresa
8. Pareceres independentes sobre a previsão do montante da garantia da empresa e das suas filiais
9. Parecer independente sobre a renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2021
Sobre o manuseio da empresa de depósitos em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
Pareceres independentes sobre transações conectadas de liquidação e negócios abrangentes de crédito
10. Sobre a previsão da cota de negociação de derivados financeiros e derivados financeiros
Pareceres independentes sobre o relatório de viabilidade do comércio de produtos crus
O sexto Conselho de Administração
Quinta reunião do Conselho de Administração em 29 de abril de 2021 Os pareceres independentes sobre a alteração das políticas contabilísticas foram acordados na reunião
1. Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
O sexto Conselho de Administração 2 Sobre a ocupação dos ativos e ativos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Em 8 de agosto de 2021, a sexta reunião do conselho de administração concordou com os pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa 3 No texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa
Pareceres
1. Sobre o escritório de locação e transações de partes relacionadas da filial de Shenzhen
Parecer de pré-aprovação
2. Pareceres independentes sobre a eleição de diretores não independentes do sexto conselho de administração da empresa
Opiniões do 6º Dong Li
2021 / 10 / 28 a sétima reunião 3 Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa concordam que a reunião 4 Resolução sobre oferta não pública de ações e prorrogação da autorização
Parecer separado
5. Aviso sobre o escritório de locação e transações de partes relacionadas de Shenzhen Branch
Pareceres
1. Sobre a oferta não pública de ações da empresa e transações de partes relacionadas
Parecer de aprovação prévia da Yi
O sexto Conselho de Administração 2 Sobre a assinatura do acordo de cooperação de investimento para o projeto base da indústria da folha de cobre
Os pareceres independentes sobre o oitavo acordo complementar do conselho de administração em 14 de dezembro de 2021 concordaram com a terceira reunião Aviso independente sobre a cessação da oferta não pública de ações em 2020
Pareceres
4. Pareceres independentes sobre oferta não pública de ações em 2021
ver
5. Sobre o ano de Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021
Análise de viabilidade da oferta não pública de ações
Parecer independente do relatório
6. Sobre a oferta não pública de ações, não há necessidade de preparar
Pareceres independentes sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
7. A oferta não pública de ações constitui uma transação conectada
Parecer independente de
8. Sobre a assinatura do acordo entre a empresa e objetos específicos
Parecer independente sobre o acordo de subscrição
9. Oferta não pública de ações em 2021 à vista diluída
Intenção independente de reembolsar e tomar medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
ver
10. Solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com 2021 com plenos poderes
Pareceres independentes sobre questões específicas da oferta anual não pública de ações
3,Investigação no local e trabalho de escritório da empresa
Em 2021, aproveitei a participação no conselho de administração, na assembleia geral de acionistas e outros momentos para fazer uma investigação in loco da empresa para entender o funcionamento, situação financeira e governança da empresa, e mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone ou e-mail, de modo a prestar atenção oportunamente ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e relatórios relevantes, Ser capaz de entender e dominar oportunamente o progresso dos principais eventos da empresa.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Em 2021, fui convocador do comitê de nomeação do sexto conselho de administração, convocador do Comitê de Governança do sexto conselho de administração e membro do comitê de remuneração e avaliação do sexto conselho de administração. Durante o período de relato, participei ativamente da reunião, entendi e apresentei sugestões sobre governança corporativa, controle interno e gestão financeira de acordo com a situação real da empresa e meu conhecimento profissional, e a empresa adotou-as em combinação com a situação real da empresa. O trabalho específico é o seguinte:
1. Trabalho da comissão salarial e avaliação
Como membro da comissão de remuneração e avaliação, durante o meu mandato em 2021, desempenhei fervorosamente as minhas funções no estrito cumprimento das leis e regulamentos pertinentes, dos estatutos sociais e do regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação, participei numa reunião e deliberava sobre a eleição do convocador da Comissão de Remuneração e Avaliação do Sexto Conselho de Administração e sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa.
2. Trabalho do Comité de Governança
Leis e regulamentos, estatutos e regulamentos internos do Comitê de Governança, participaram de reuniões relevantes, cumpriram com seriedade suas funções, convocaram e presidiram uma reunião e deliberaram sobre a eleição do convocador do Comitê de Governança do sexto conselho de administração.
3. Trabalho do comitê de nomeação da empresa
Como convocador do comitê de nomeação, participei de reuniões relevantes em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o regulamento interno do comitê de nomeação, cumpri seriamente minhas funções, convoquei e presidi três reuniões, deliberando sobre a eleição do convocador do comitê de nomeação do sexto conselho de administração e a nomeação de gerentes superiores.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Executar deveres diligentemente e expressar opiniões objetivamente
O conselho de administração deve rever as propostas da sociedade e os estatutos da sociedade de forma independente, e usar fervorosamente suas próprias opiniões e conhecimentos profissionais para revisar as propostas da sociedade e os estatutos da sociedade, e realizar fervorosamente seu próprio trabalho relacionado com os interesses do conselho de administração de acordo com o disposto nos estatutos e estatutos da sociedade.
2. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa
Durante o período de relatório, supervisionei ativamente a autenticidade, precisão, integridade e atualidade da divulgação de informações da empresa, de modo que a empresa possa divulgar de forma verdadeira, oportuna e precisa relatórios periódicos e outros assuntos que tenham um impacto significativo na empresa em estrita conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da empresa, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, de modo a garantir a equidade dos acionistas públicos Obter informações relevantes a tempo.
3. Faça um bom trabalho na divulgação do relatório anual com a devida diligência
Durante a preparação e divulgação do relatório anual 2021 da empresa, ouvi atentamente o relatório da gestão da empresa sobre a produção e operação anuais e o progresso dos principais eventos, compreendi e dominei a organização do trabalho de auditoria e o progresso da auditoria do relatório anual, reuni-me com o contador de auditoria anual e comuniquei-me com os problemas encontrados no processo de auditoria, de modo a garantir que o relatório anual possa ser divulgado atempadamente e com precisão.
4. Melhorar a sua capacidade de desempenhar as suas funções
Estudo ativamente as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundo meu entendimento e entendimento das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à regulação da estrutura de governança corporativa e à proteção dos direitos e interesses dos acionistas, melhoro constantemente minha capacidade de desempenhar minhas funções, forneço melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, promovo o funcionamento mais padronizado da empresa e fortaleço a proteção dos direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores
