Código dos títulos: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) abreviatura dos títulos: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Anúncio n.o: 2022015 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da nona reunião do sexto conselho de supervisores foi enviada por e-mail na sexta-feira, 11 de março de 2022. A reunião foi realizada às 16:00 p.m. na terça-feira, 29 de março de 2022 na sala de conferências do edifício Chaohua, 19 Xianzi South Road, distrito de Meixian, cidade de Meizhou, província de Guangdong na forma de reunião no local, reunião de comunicação e votação aberta. Três supervisores devem comparecer à reunião e três efetivamente compareceram. O Sr. Wang Xudong, presidente do 6º Conselho de Supervisores, convocou e presidiu a reunião. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, e as deliberações da reunião foram legais e efetivas. 2,Deliberação de propostas na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram aprovadas por votação aberta:
1) A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para detalhes do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte cninfo.com.cn em 31 de março de 2022.
2) A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) “Relatório Anual 2021” e “Resumo Anual 2021” pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da sociedade cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O supervisor assinou um parecer de confirmação escrito sobre o relatório anual de 2021.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Os detalhes do resumo do relatório anual para 2021 (Anúncio nº: 2022016) são detalhados nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 31 de março de 2022, Ver http://www.cn.info.com.cn.cn em 31 de março de 2022 para detalhes do relatório anual 2021. 3) A reunião deliberau e adotou a proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
O conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre o relatório de demonstração financeira anual de 2021: após auditoria, o conselho de supervisores considerou que o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa estava em linha com a situação real da empresa e poderia realmente, com precisão e completamente refletir a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
A proposta de distribuição anual de lucros foi adotada com 2020 votos de aprovação e 2020 votos de abstenção;
O conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres de revisão sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021: após revisão, o conselho de supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 estava em conformidade com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes, e os procedimentos de formulação do plano de distribuição de lucros da empresa eram legais e complacentes, o que foi propício para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. A reunião deliberau e adotou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre o relatório de autoavaliação de controle interno de 2021: após verificação, o conselho de supervisores acreditava que o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa refletia verdadeira e objetivamente a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa.
Consulte cninfo.com.cn em 31 de março de 2022 para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno 2021.
6. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre transações de partes relacionadas de depósitos, liquidação e negócios de crédito abrangente em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
O conselho de supervisores considerou que o preço da transação da empresa era justo e não havia danos aos interesses da empresa e acionistas, e o procedimento do conselho de administração para considerar a transação com partes relacionadas era legal e eficaz. Portanto, concordou que a empresa iria lidar com depósitos, liquidação e negócios de crédito abrangente em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O conteúdo específico do anúncio sobre transações de partes relacionadas de depósito, liquidação e negócios de crédito abrangente em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022018) são detalhados nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 31 de março de 2022.
A reunião delibera e adotou a proposta de provisão para imparidade patrimonial em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021 está alinhada com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, possui base suficiente, procedimentos legais de tomada de decisão, reflete de forma justa o status patrimonial da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, e é propício para fornecer aos investidores informações financeiras mais confiáveis, portanto, o conselho de supervisores concorda com a provisão para imparidade de ativos desta vez.
O conteúdo específico do anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (Anúncio nº: 2022021) está detalhado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 31 de março de 2022.
8. A reunião considerou e adotou a declaração especial do Conselho de Administração sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria de parecer qualificado por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
O conteúdo específico das instruções especiais do conselho de administração sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria de opinião qualificada está detalhado em cninfo.com.cn em 31 de março de 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 9ª reunião do 6º Conselho de Supervisores assinada pelos Supervisores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Conselho de Supervisores 30 de Março de 2002
