Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Caros accionistas
Em 2021, todos os membros do Conselho de Supervisores da Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) (doravante denominada “a sociedade”) respeitam rigorosamente o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do Conselho de Supervisores e outras disposições pertinentes, e exercem de forma independente as suas funções de acordo com a lei com a atitude de trabalho escrupuloso e diligente, de modo a proteger melhor os legítimos direitos e interesses dos acionistas, da sociedade e dos trabalhadores. O conselho de supervisores da empresa realizou sete reuniões este ano, que efetivamente supervisionaram as principais atividades comerciais da empresa e o desempenho de funções por diretores e gerentes seniores, e desempenhou um papel positivo no funcionamento padronizado e desenvolvimento da empresa. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou sete reuniões, sendo que, no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, o conselho de supervisores cumpriu escrupulosamente suas funções, discutiu e analisou cuidadosamente cada proposta para garantir legitimidade e conformidade. Resoluções relevantes da reunião foram publicadas nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) Os pormenores são os seguintes:
Data da sessão da reunião nome da proposta e data de divulgação da resolução
Proposta sobre a eleição do presidente do sexto conselho de fiscalização da empresa em 1º de janeiro de 2021; Reunião presencial, a primeira reunião em janeiro de 2021 será realizada no dia 4, e os partidos votantes votarão no dia 5
Passe de tipo
O 6º Conselho de Supervisores 1 de Janeiro de 2021 No dia 31 da segunda reunião de fevereiro de 2021 da conferência de comunicação sobre a assinatura do acordo de cooperação de investimento para o projeto base da indústria de folha de cobre
Passe de tipo
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Sobre o relatório anual de 2020 e o resumo do relatório anual de 2020
Proposta de
O 6º Conselho de Supervisores Fevereiro 3, 2021 Reunião in loco e registro da proposta de relatório de demonstração financeira anual de 2020, terceira reunião em 25 de fevereiro de 2021 4 A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2020 foi votada pelo primeiro partido votante no dia 27
5. A proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020 foi adotada de forma formal
6. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
7. sobre a manipulação de depósitos e liquidação em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
Proposta sobre transações com partes relacionadas e operações abrangentes de crédito
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
1. Texto integral do relatório sobre o primeiro trimestre de 2021 e reunião in loco e atas do primeiro trimestre de 2021
A proposta sobre o texto do relatório mensal do sexto conselho de supervisores em abril de 2021 foi votada pelos partidos votantes na quarta reunião realizada em 28 de abril de 2021 A proposta de alteração das políticas contábeis foi aprovada no dia 30.
O 6º Conselho de Supervisores Agosto 1, 2021 A proposta sobre o texto integral do relatório semestral de 2021 e a reunião in loco do relatório semestral de 2021 e o resumo do 8º relatório da quinta reunião de agosto de 2021 foi votada pelos partidos votantes no dia 10
Passe de tipo
1. A proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021 foi publicada no site
O sexto conselho de supervisores outubro 2, 2021 Proposta sobre a reunião do período de validade da resolução da sociedade sobre desenvolvimento não público de ações em 2020 e a prorrogação da sexta reunião da sociedade em 28 de outubro de 2021 por voto registrado Proposta sobre o escritório de locação e transações de partes relacionadas da filial de Shenzhen
1. Suplemento sobre a assinatura do acordo de cooperação de investimento para o projeto base da indústria da folha de cobre
Proposta de acordo
2. Proposta de cessação do desenvolvimento não público de ações em 2020
3. Proposta sobre a elegibilidade da empresa para oferta não pública de ações
4. Rever e aprovar a “oferta não pública de ações da companhia em 2021” item a item
Proposta relativa ao plano de votação
4.1 Tipo e valor nominal das acções emitidas
4.2 Método e hora de emissão
4.3 Objecto de emissão e método de subscrição
4.4 Princípio do preço de emissão e dos preços
4.5 Quantidade de emissão
4.6 Comunicação combinada no local durante o período de restrição de vendas
No dia 14 de dezembro de 2021, o sexto conselho de fiscalização realizou reunião sobre o valor total e finalidade dos recursos captados em 4 de dezembro de 2021, e votação registrada. No dia 14 de abril de 2021, o método de votação dos lucros acumulados antes da oferta não pública foi passado pelo local de listagem em 15 de abril de 2021.
4.10 Validade da resolução
5. Discussão sobre o plano de oferta não pública de ações da companhia em 2021
Caso
6. Em Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021
Proposta sobre o relatório de análise de viabilidade da utilização de fundos angariados através da emissão de acções
7. Nesta oferta não pública de ações, não há necessidade de preparar o plano anterior de captação de recursos
Proposta de explicação do relatório sobre a utilização do ouro
8. Proposta relativa ao desenvolvimento não público de ações que constituam transações com partes relacionadas
9. Sobre a subscrição de ações com efeito condicional assinadas pela empresa e objetos específicos
Proposta de acordo
10. Sobre o retorno à vista diluído e retorno da oferta não pública de ações em 2021
Proposta sobre a tomada de medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
I) Pareceres sobre o funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período de relatório, supervisionando o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa, o conselho de supervisores acreditava que o conselho de administração da empresa poderia desempenhar suas funções em estrita conformidade com os requisitos da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os estatutos de associação e outras leis, regulamentos e sistemas relevantes.
As principais decisões de negócios da empresa são razoáveis e seus procedimentos são legais e eficazes. Para padronizar ainda mais seu funcionamento, a empresa estabeleceu e aprimorou vários sistemas de gestão interna e mecanismos de controle interno; No exercício das suas funções, os diretores e gerentes superiores da empresa podem aplicar conscienciosamente as leis e regulamentos nacionais, os estatutos sociais e as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, ser leais às suas funções, ser conscienciosos e avançar. No exercício de suas funções, os diretores e gerentes seniores da empresa não violam leis, regulamentos e estatutos ou prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas.
II) Pareceres sobre a situação financeira da empresa
Através da verificação da situação financeira anual, primeiro trimestre, semestral e terceiro trimestre da empresa e resultados financeiros, o conselho de supervisores acredita que o sistema financeiro da empresa é sólido, a operação financeira é padronizada, os procedimentos de preparação e revisão de relatórios regulares estão em conformidade com leis, regulamentos administrativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Não se constata que o pessoal que elabora e revisa o relatório periódico tenha violado as disposições de confidencialidade.
III) Pareceres sobre a racionalidade das operações conexas da empresa
Durante o período analisado, as transações com partes relacionadas da empresa tiveram um preço justo, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. Os procedimentos do conselho de administração para considerar as transações com partes relacionadas foram legais e eficazes.
(IV) pareceres sobre as mudanças nas políticas contábeis da empresa
O Conselho de Supervisores considerou que as alterações da política contabilística efectuadas pela empresa durante o período de referência constituíam alterações razoáveis em conformidade com as disposições pertinentes do Ministério das Finanças e que os procedimentos de tomada de decisão pertinentes estavam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. As alterações não terão impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa e não prejudicarão os interesses da empresa e dos acionistas. (V) pareceres sobre autoavaliação do controle interno da empresa
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação sobre controle interno emitido pelo conselho de administração da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa.
(VI) pareceres sobre questões relacionadas à oferta não pública de ações da companhia em 2021
O conselho de fiscalização da empresa, após cuidadoso auto-exame item a item, considera que a empresa cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes acima e possui as qualificações e condições para a oferta não pública de ações. A empresa formulou um plano de oferta não pública de ações de acordo com os regulamentos relevantes, deliberado e adotado pelo conselho de fiscalização da empresa
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
O acima é importante.
(VII) criação e implementação de um sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores verificou a implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa e supervisionou a gestão de informação privilegiada em assuntos importantes. O conselho de supervisores acredita que a empresa formulou um sistema de gestão de informação privilegiada relativamente perfeito, um sistema de gestão de registo de informação privilegiada e outros sistemas de gestão de informação privilegiada.
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Conselho de Supervisores 30 de Março de 2002
