Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Xu Jinhuan)
1,Participação nas reuniões
Em 2021, em espírito de diligência, como Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) (abaixo)
De acordo com a lei de governança das sociedades, o código dos diretores independentes
Orientação sobre o estabelecimento de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas, estatutos e trabalho dos directores independentes
De acordo com as disposições e requisitos das regras detalhadas e outras leis e regulamentos relevantes, cumprir fielmente e diligentemente os deveres de diretores independentes, ser independente
Exerceu os poderes confiados pela empresa a administradores independentes com prudência e responsabilidade e desempenhou plenamente o papel de administradores independentes,
Promover o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Agora vou relatar meu desempenho em 2021 da seguinte forma: atitude, participei ativamente da reunião do conselho realizada pela empresa
O conselho de administração e a assembleia geral de acionistas, revisam cuidadosamente os materiais da reunião, exercem os direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente e participam ativamente da reunião
Discussões com vários tópicos e sugestões razoáveis têm desempenhado um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração.
1. Participação na assembleia geral de acionistas e do conselho de administração em 2021
Deve comparecer à assembleia in loco e comparecer à assembleia por meio de comunicação, se o nome do acionista que não compareceu à assembleia geral duas vezes seguidas e o número de ausências
Número de lugares mais número de reuniões número de lugares Número de reuniões presenciais
Xu Jinhuan 8 1 7 0 0 No 5
2. Objeções
Voto a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho em 2021, e não tenho objeção ou abstenção
situação. Em 2021, a convocação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da empresa cumpriu procedimentos legais, sendo
Procedimentos relevantes de exame e aprovação foram implementados para a tomada de decisões empresariais e outras questões importantes, que são legais e eficazes.
2,Pareceres independentes
Data da reunião Questões de nome da reunião Conteúdo opiniões independentes
tipo
O sexto Conselho de Administração 1 Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
2021 / 1 / 4 primeira reunião 2 Pareceres independentes sobre a remuneração da alta administração da empresa concordam
Reunião
1. Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da instituição de auditoria em 2021
2. sobre o depósito da empresa em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
Aprovação prévia de operações relacionadas de pagamento, liquidação e crédito abrangente
ver
3. Sobre os acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocupam fundos e fundos públicos da empresa
Pareceres independentes da empresa sobre garantia externa
O sexto Conselho de Administração 4 Pareceres independentes sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
2021 / 2 / 26 a quarta reunião 5 Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 acordados na reunião 6 Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa
7. Pareceres independentes sobre a implementação das regras de controlo interno da empresa
8. Pareceres independentes sobre a previsão do montante da garantia da empresa e das suas filiais
9. Parecer independente sobre a renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2021
Sobre o manuseio da empresa de depósitos em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
Pareceres independentes sobre transações conectadas de liquidação e negócios abrangentes de crédito
10. Sobre a previsão da cota de negociação de derivados financeiros e derivados financeiros
Pareceres independentes sobre o relatório de viabilidade do comércio de produtos crus
O sexto Conselho de Administração
Quinta reunião do Conselho de Administração em 29 de abril de 2021 Os pareceres independentes sobre a alteração das políticas contabilísticas foram acordados na reunião
1. Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
O sexto Conselho de Administração 2 Sobre a ocupação dos ativos e ativos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Em 8 de agosto de 2021, a sexta reunião do conselho de administração concordou com os pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa 3 No texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa
Pareceres
1. Sobre o escritório de locação e transações de partes relacionadas da filial de Shenzhen
Parecer de pré-aprovação
2. Pareceres independentes sobre a eleição de diretores não independentes do sexto conselho de administração da empresa
Opiniões do 6º Dong Li
2021 / 10 / 28 a sétima reunião 3 Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa concordam que a reunião 4 Resolução sobre oferta não pública de ações e prorrogação da autorização
Parecer separado
5. Aviso sobre o escritório de locação e transações de partes relacionadas de Shenzhen Branch
Pareceres
1. Sobre a oferta não pública de ações da empresa e transações de partes relacionadas
Parecer de aprovação prévia da Yi
2. Aviso sobre a assinatura do acordo de cooperação de investimento para o projeto base da indústria da folha de cobre
Pareceres independentes sobre o acordo complementar do 6º Conselho de Administração
2021 / 12 / 14 a oitava reunião 3 Pareceres da reunião independente sobre a cessação da oferta não pública de ações em 2020
4. Pareceres independentes sobre oferta não pública de ações em 2021
ver
5. Sobre o ano de Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021
Análise de viabilidade da oferta não pública de ações
Parecer independente do relatório
6. Sobre a oferta não pública de ações, não há necessidade de preparar
Pareceres independentes sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
7. A oferta não pública de ações constitui uma transação conectada
Parecer independente de
8. Sobre a assinatura do acordo entre a empresa e objetos específicos
Parecer independente sobre o acordo de subscrição
9. Oferta não pública de ações em 2021 à vista diluída
Intenção independente de reembolsar e tomar medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
ver
10. Solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com 2021 com plenos poderes
Pareceres independentes sobre questões específicas da oferta anual não pública de ações
3,Investigação no local e trabalho de escritório da empresa
Em 2021, aproveitei a participação no conselho de administração, na assembleia geral de acionistas e outros momentos para fazer uma investigação in loco da empresa para entender o funcionamento, situação financeira e governança da empresa, e mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone ou e-mail, de modo a prestar atenção oportunamente ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e relatórios relevantes, Ser capaz de entender e dominar oportunamente o progresso dos principais eventos da empresa.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Em 2021, fui membro do comitê de estratégia do sexto conselho de administração, do comitê de auditoria do sexto conselho de administração e do Comitê de Governança do sexto conselho de administração. Durante o período de relato, participei ativamente da reunião, entendi e apresentei sugestões sobre governança corporativa, controle interno e gestão financeira de acordo com a situação real da empresa e meu conhecimento profissional, e a empresa adotou-as em combinação com a situação real da empresa. O trabalho específico é o seguinte: 1. O trabalho do comitê de estratégia
Como membro do comitê de estratégia, durante meu mandato em 2021, cumpri fervorosamente minhas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o regulamento interno do comitê de estratégia, participei de uma reunião e deliberaram sobre a eleição do convocador do comitê de estratégia do sexto conselho de administração.
2. Trabalho do Conselho de Contas
Como membro do comitê de auditoria, durante meu mandato em 2021, participei de reuniões relevantes em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o regulamento interno do comitê de auditoria, desempenhei seriamente minhas funções, participei de 5 reuniões e considerei assuntos como relatórios financeiros regulares, renovação de empresas de contabilidade, mudanças nas políticas contábeis e transações de derivados financeiros.
3. Trabalho do Comité de Governança
Como membro do Comitê de Governança, participei de reuniões relevantes em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos e do regulamento interno do Comitê de Governança, cumpri seriamente minhas funções, participei de uma reunião e deliberava sobre a eleição do convocador do Comitê de Governança do sexto conselho de administração.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Executar deveres diligentemente e expressar opiniões objetivamente
O conselho de administração deve rever as propostas da sociedade e os estatutos da sociedade de forma independente, e usar fervorosamente suas próprias opiniões e conhecimentos profissionais para revisar as propostas da sociedade e os estatutos da sociedade, e realizar fervorosamente seu próprio trabalho relacionado com os interesses do conselho de administração de acordo com o disposto nos estatutos e estatutos da sociedade.
2. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa
Durante o período de relatório, supervisionei ativamente a autenticidade, precisão, integridade e atualidade da divulgação de informações da empresa, de modo que a empresa possa divulgar de forma verdadeira, oportuna e precisa relatórios periódicos e outros assuntos que tenham um impacto significativo na empresa em estrita conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da empresa, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, de modo a garantir a equidade dos acionistas públicos Obter informações relevantes a tempo.
3. Faça um bom trabalho na divulgação do relatório anual com a devida diligência
Durante a preparação e divulgação do relatório anual 2021 da empresa, ouvi atentamente o relatório da gestão da empresa sobre a produção e operação anuais e o progresso dos principais eventos, compreendi e dominei a organização do trabalho de auditoria e o progresso da auditoria do relatório anual, reuni-me com o contador de auditoria anual e comuniquei-me com os problemas encontrados no processo de auditoria, de modo a garantir que o relatório anual possa ser divulgado atempadamente e com precisão.
4. Melhorar a sua capacidade de desempenhar as suas funções
Estudei ativamente as mais recentes leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundo minha compreensão e compreensão de regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e à proteção dos direitos e interesses dos acionistas, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, proporcionei melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, promovi a operação mais padronizada da empresa e reforçei a capacidade de proteger os legítimos direitos e interesses da empresa e dos investidores, Formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas públicos sociais.
6,Problemas e sugestões da empresa
A empresa deve fortalecer a pesquisa sobre o impacto das mudanças ambientais internas e externas na empresa, formular planos de resposta com antecedência e melhorar a capacidade de resistir aos riscos.
7,Outras condições de trabalho de mim mesmo
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;
(II) não há proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
(III) não existe emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
8,Informações de contacto
Caixa de correio: [email protected].
