Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente do conselho de administração de Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) (doravante referido como “a empresa” ou ” Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) “), executamos fielmente e diligentemente os deveres de diretores independentes e prestamos muita atenção à operação e assuntos importantes da empresa de acordo com os requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os padrões de governança das empresas cotadas e os estatutos sociais, Esforçar-se para salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
Em 10 de setembro de 2021, a empresa completou a eleição geral do conselho de administração. A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2021 elegeu Jiang Xiaohui, Zhou Kefu e Liu Qi como diretores independentes do oitavo conselho de administração, e Jia Lina, Chen Qingxi e Li Chaodong, diretores independentes do sétimo conselho de administração, renunciaram devido ao término de seus mandatos. Os diretores independentes da empresa antes e depois da mudança de cargo são os seguintes:
(I) experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
Ms. Jiang Xiaohui, nascida em fevereiro de 1955, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutora em economia da Universidade Central Sul de Finanças e Economia (atual Universidade Central Sul de Finanças e Economia e Direito). De janeiro de 1999 a agosto de 2003, foi professor, vice-presidente e presidente da escola de Finanças e Economia da Universidade Jimei; De setembro de 2003 a fevereiro de 2015, atuou como professor e reitor da escola de Administração de Empresas da Universidade Jimei; De setembro de 2016 a agosto de 2019, atuou como professor da Anxi Tea College da Universidade de Agricultura e Florestas de Fujian; De novembro de 2016 a dezembro de 2020, atuou como professor e presidente da escola de economia e gestão da Xiamen Nanyang Vocational College; Ele serviu uma vez como o perito de avaliação da Secretaria Municipal de Comércio de Xiamen e o perito de consultoria legislativa do governo popular municipal de Xiamen; Atualmente, ele é um especialista em revisão da indústria de Xiamen e do Bureau de Tecnologia da Informação, um professor da faculdade profissional de artes cênicas de Xiamen, um diretor administrativo da associação feminina de trabalhadores de ciência e tecnologia de Fujian, e um diretor independente de Xiamen Dongang Technology Co., Ltd.
Zhou Kefu, nascido em março de 1966, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutor em zoologia, Universidade de Xiamen. De dezembro de 1991 a julho de 2011, ele serviu sucessivamente como assistente de ensino, professor e professor associado da escola de ciências da vida da Universidade de Xiamen; Ele é agora um professor associado e Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) diretor independente da escola de meio ambiente e ecologia da Universidade de Xiamen.
Sr. Liu Qi, nascido em fevereiro de 1977, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutor em contabilidade, Universidade Central do Sul de Economia e Direito, contador público certificado (não praticante). Desde julho de 2002, leciona na Escola de Contabilidade da Universidade Central Sul de Economia e Direito, sendo atualmente professor da Escola de Contabilidade da Universidade Central Sul de Economia e Direito. De novembro de 2015 a junho de 2020, ele atuou como diretor da indústria de proteção ambiental Co. de Wuhan Tianhong, Ltd; Ele é agora um Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) diretor independente de Guangdong Audi Sensor Technology Co., Ltd., Hassen Trading (China) Co., Ltd., Guangdong Saiwei Electronics Co., Ltd.
Sra. Jia Lina, nascida em julho de 1967, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Ele é agora sócio-gerente da zhongtianyun Certified Public Accountants (parceria geral especial) e diretor independente da Morgan Stanley Huaxin Fund Management Co., Ltd. Ex Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) diretor independente.
Chen Qingxi, nascido em fevereiro de 1959, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência permanente no exterior. Ele já serviu como professor e professor associado do Departamento de Biologia da Universidade de Xiamen, professor e supervisor de doutorado da escola de ciências da vida da Universidade de Xiamen, professor distinto da Universidade de Xiamen, diretor da Sociedade China de Bioquímica e Biologia Molecular, vice-presidente e secretário-geral da sociedade Xiamen de Bioquímica e Biologia Molecular, Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) diretor independente.
Li Chaodong, nascido em novembro de 1964, de nacionalidade chinesa, não tem direito de residência permanente no exterior. Atualmente, ele é sócio e diretor do escritório de advocacia Fujian Mingding, e já atuou como sócio e diretor independente do escritório de advocacia Fujian Tiansheng Alliance.
II) descrição da independência
Enquanto director independente, eu, os meus familiares imediatos e as principais relações sociais não trabalhamos na empresa ou nas suas filiais, nem nas empresas afiliadas da empresa, nem prestamos serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros serviços para a empresa ou as suas filiais, satisfazemos os requisitos das leis e regulamentos relevantes em matéria de condições de emprego e independência, asseguramos um julgamento profissional objectivo e independente, não havendo qualquer situação que afecte a independência das sociedades cotadas e a independência dos administradores independentes.
2,Desempenho anual dos directores independentes
I) Participação na reunião
Durante o período analisado, participamos ativamente do conselho de administração e assembleia de acionistas realizado pela empresa de forma diligente e responsável, revisamos cuidadosamente os materiais relevantes da reunião e votamos cuidadosamente, salvaguardando efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
Nome dos administradores que devem participar no Conselho de Administração que efectivamente participaram no Conselho de Administração encarregado de assistir ao Conselho de Administração ausente do Conselho de Administração número de reuniões número de reuniões
Jiang Xiaohui 3 0 0 0
Zhou Kefu 3 3 0 0 0
Liu Qi 3 3 0 0
Jia Lina 3 3 0 0 2
(cessação de funções após expiração)
Chen Qingxi 3 300 2
(cessação de funções após expiração)
Li Chaodong 3 300 02
(cessação de funções após expiração)
(II) trabalho nos comitês especiais do conselho de administração
Como membros dos comitês especiais do conselho de administração, assistimos às reuniões dos comitês especiais em estrita conformidade com os requisitos durante nossos respectivos mandatos. Durante o período analisado, o comitê especial do conselho de administração da empresa realizou 8 reuniões, incluindo 2 reuniões do comitê de estratégia, 4 reuniões do comitê de auditoria, 1 reunião do comitê de remuneração e avaliação e 1 reunião do comitê de indicação. Em 2021, todas as propostas consideradas pelo conselho de administração da empresa foram votadas e aprovadas. Prestamos atenção a questões-chave e expressamos opiniões independentes. Não houve objeção à proposta do conselho de administração e de outros não conselhos de administração. Como diretor independente da empresa, fizemos pleno uso de nosso conhecimento profissional e experiência de trabalho para fornecer opiniões e sugestões para a tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, e efetivamente melhorou o nível de governança científica da empresa.
III) Investigação no local e cooperação da empresa
Fomos informados do status anual de produção e operação da empresa através de visitas regulares no local e reuniões no local em 2021. Durante o período de relato, também mantivemos contato com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e e-mail, sempre prestamos atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestamos atenção à dinâmica da opinião pública da empresa e oferecemos sugestões para o desenvolvimento constante e a longo prazo da empresa. A gestão da empresa atribui grande importância à comunicação conosco, relata ativamente a produção e operação, e fornece condições e suporte necessários para o desempenho de nossas funções.
3,Questões-chave do desempenho anual
I) Operações com partes coligadas
Durante o período de relatório, verificamos as transações de partes relacionadas da empresa de acordo com as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais, o sistema de gestão de transações de partes relacionadas e outras disposições relevantes, e a empresa não teve transações de partes relacionadas.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Durante o período de relato, a empresa não possuía garantia externa e ocupação do fundo.
III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relatório, verificamos cuidadosamente o uso real dos fundos levantados pela empresa e acreditamos que o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa atenderam aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, os procedimentos de uso do fundo foram padronizados, os projetos de investimento reais eram consistentes com os projetos de investimento prometidos, não afetavam a implementação normal dos projetos de investimento levantados e não havia situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados e prejudicar os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
IV) Fusão e reorganização
Durante o período de relato, não houve fusão e reorganização da empresa.
V) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
No dia 10 de setembro de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do oitavo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de nomeação do gerente geral da empresa, a proposta de nomeação do gerente geral adjunto da empresa, a proposta de nomeação do secretário do conselho de administração da empresa, a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa e outras propostas, revisamos as qualificações, experiência educacional, formação profissional e capacidade profissional dos candidatos e expressamos opiniões independentes, A nomeação de gerentes seniores da empresa desta vez está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e os estatutos sociais. Durante o período de relato, a empresa realizou avaliação e avaliação pós-desempenho dos administradores e gerentes seniores em estrita conformidade com as regras de execução do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e outras disposições relevantes, e o pagamento das remunerações estava em conformidade com as disposições do sistema de remuneração e avaliação.
VI) Previsão de desempenho e desempenho expresso
Durante o período de relato, a empresa divulgou a previsão anual de desempenho e desempenho expresso conforme necessário, seguindo os princípios de autenticidade, exatidão, integridade, pontualidade e equidade, salvaguardando os direitos e interesses dos investidores.
VII) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Durante o período de relatório, a empresa continuou a empregar Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como relatório financeiro 2021 da empresa e instituição de auditoria de controle interno. Verificamos cuidadosamente a capacidade profissional e experiência em auditoria dos contadores, e acreditamos que Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas cotadas e pode atender às necessidades da auditoria anual da empresa.Os procedimentos de revisão e votação desta empresa renovada de contabilidade cumprem as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
(VIII) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
Durante o período analisado, o conselho de administração apresentou o plano anual de distribuição de lucros tendo em conta o desenvolvimento da empresa e os interesses dos acionistas, tendo plenamente em conta a rentabilidade atual, a demanda de capital e as características da indústria da empresa, o que é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e a longo prazo da empresa e não prejudica os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
(IX) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
Durante o período analisado, prestou atenção ao cumprimento dos compromissos assumidos pela empresa, pelo controlador efetivo e por outros acionistas para evitar a concorrência horizontal, regular as transações de partes relacionadas e restringir a venda de ações, os compromissos acima mencionados foram rigorosamente observados e não houve quebra de compromissos.
x) Implementação da divulgação de informações
Durante o período de relato, continuamos a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e acreditamos que a empresa realizou a divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, completa e justa, em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e documentos normativos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e efetivamente salvaguardamos os legítimos direitos e interesses da empresa e da maioria dos investidores.
(11) Execução do controlo interno
Durante o período de relatório, a empresa promoveu ativamente a construção do sistema padrão de controle interno empresarial, estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo e assegurou o funcionamento padronizado da assembleia geral de acionistas da empresa, do conselho de administração, do conselho de supervisores e de outras instituições e a eficácia do sistema de controle interno. Revisamos cuidadosamente o relatório sobre o sistema de controle interno da empresa em 2021, que reflete objetivamente a situação atual do sistema de controle interno da empresa e seu funcionamento.
(12) Funcionamento do conselho de administração e das comissões especiais subordinadas
Durante o período de relatório, o comitê de estratégia, o comitê de auditoria, o comitê de nomeação e o comitê de remuneração e avaliação sob o conselho de administração realizaram fervorosamente vários trabalhos, cumpriram fielmente e diligentemente várias funções e desempenharam um papel positivo no funcionamento padronizado da empresa e na tomada de decisões científicas do conselho de administração.
(13) Desenvolvimento de novas empresas
Durante o período de referência, a empresa não realizou novos negócios.
(14) Outros assuntos que os diretores independentes consideram que a empresa cotada precisa melhorar
Acreditamos que durante o período analisado, a empresa operou normalmente e o sistema de governança corporativa foi relativamente perfeito. Atualmente, não há assuntos que precisem ser melhorados.
4,Avaliação global e recomendações
Durante o período de relato, com base nos princípios de objetividade, imparcialidade e independência, analisamos cuidadosamente diversas propostas de reuniões, relatórios financeiros e outros documentos apresentados pela empresa, cumprimos fielmente e diligentemente nossas funções e salvaguardamos seriamente os direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios investidores.
Em 2022, continuaremos a desempenhar nossas funções honestamente e diligentemente, fortaleceremos ainda mais a comunicação com os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, daremos pleno proveito de nossas vantagens profissionais, melhoraremos continuamente nossa capacidade de desempenhar nossas funções, promoveremos ainda mais a operação padronizada da empresa e promoveremos o desenvolvimento sustentável da empresa.
Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) Diretores independentes: Jiang Xiaohui, Zhou Kefu, Liu Qi, Jia Lina, Chen Qingxi, Li Chaodong 30 de março de 2022
