Código dos títulos: Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) abreviatura dos títulos: Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) Anúncio n.o: 2022011 Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do oitavo conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) (doravante referida como “a empresa”) a terceira reunião do oitavo conselho de supervisores foi realizada em 30 de março de 2022 por meio de votação in loco combinada com comunicação. A reunião foi notificada a todos os supervisores por e-mail em 18 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Jun, presidente do conselho de supervisores, com 3 supervisores e 3 supervisores. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, e as deliberações da reunião foram legais e efetivas.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conselho de supervisores acredita que, em 2021, todos os membros do conselho de supervisores da empresa cumpriram fielmente, diligentemente e efetivamente suas funções de supervisão em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e regras processuais do conselho de supervisores, e salvaguardaram ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
O conselho de supervisores acredita que o relatório financeiro de 2021 da empresa foi auditado pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado. A empresa concluiu a liquidação financeira anual de acordo com a operação real em 2021, e o relatório de liquidação financeira reflete verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Depois de revisar exaustivamente o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo, o conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres:
1. O conteúdo do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo refletem objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais em 2021.
2. A elaboração do relatório confidencial anual da empresa em 2021 não cumpriu o disposto nas leis e regulamentos e seus procedimentos de controle interno.
3. Todos os supervisores da empresa garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 e seu resumo são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais, considerando plenamente as condições operacionais atuais da empresa e as necessidades futuras de capital de desenvolvimento, e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordar com este plano de distribuição de lucros e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação da nomeação de empresas de contabilidade
O conselho de supervisores considerou que a Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) foi capaz de seguir rigorosamente as normas independentes, objetivas e de práticas justas durante o seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021, e os pareceres de auditoria emitidos objetivamente e verdadeiramente refletiam a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e cumpriram seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria. Concordar em continuar nomeando Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, e concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021
O Conselho de Supervisores acredita que a empresa melhorou continuamente o sistema de gestão do controlo interno em 2021 e que o efeito de implementação do sistema de controlo interno foi continuamente melhorado.O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 elaborado pela empresa reflete objetivamente o funcionamento do sistema de controlo interno.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados pela empresa em 2021
O conselho de supervisores acredita que: a empresa fez armazenamento de conta especial e uso especial dos fundos levantados, não há caso de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, não há caso de uso ilegal dos fundos levantados, e o uso dos fundos levantados cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa
O conselho de supervisores acredita que através da gestão adequada de caixa de fundos próprios ociosos, podemos obter certos rendimentos de investimento e melhor retorno de investimento para a empresa e acionistas. Combinado com o uso real dos fundos próprios da empresa, é acordado que a empresa vai usar o montante total de não mais de 300 milhões de yuans (incluindo este montante) para ociar temporariamente seus próprios fundos para gestão de caixa por um período de 12 meses. Dentro do período e montante acima mencionados, os fundos podem ser usados em uma base contínua.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) Conselho de Supervisores
31 de Março de 2022
