Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a sexta reunião do oitavo Conselho de Administração
Como diretor independente da Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) (doravante referida como “a empresa”), de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os padrões de governança das empresas cotadas e os estatutos sociais, após analisar cuidadosamente os assuntos relevantes da sexta reunião do oitavo conselho de administração da empresa, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
1,Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre os requisitos do direito das sociedades, estatutos e outros requisitos, levando em conta a rentabilidade atual da empresa, a demanda de capital e as características do setor, o que favorece o desenvolvimento estável da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordar com este plano de distribuição de lucros e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
A Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui muitos anos de experiência em serviços de auditoria em empresas cotadas e pode atender aos requisitos da auditoria anual financeira e de controle interno da empresa. Os procedimentos de revisão e votação desta empresa renovada cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa e aos direitos e interesses dos acionistas minoritários. É acordado continuar empregando Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Durante o período de relatório, a empresa promoveu ativamente a construção do sistema padrão de controle interno empresarial, estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo e assegurou o funcionamento padronizado da assembleia geral de acionistas da empresa, do conselho de administração, do conselho de supervisores e de outras instituições e a eficácia do sistema de controle interno. Revisamos cuidadosamente o relatório sobre o sistema de controle interno da empresa em 2021, que reflete objetivamente a situação atual do sistema de controle interno da empresa e seu funcionamento.
4,Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
Verificamos os rascunhos relacionados com o depósito e uso dos fundos levantados e revisamos cuidadosamente o relatório especial sobre os fundos levantados emitido pela empresa. Acreditamos que o relatório foi verdadeiro, preciso, completo e de acordo com os requisitos das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação Divulgou atempadamente o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa. A empresa fez um armazenamento especial da conta e utilização especial dos fundos angariados. Não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, nem há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
5,Proposta relativa ao regime de remuneração dos quadros superiores da empresa
O regime de remuneração dos gestores superiores da empresa é determinado de acordo com a situação empresarial e indicadores de avaliação de desempenho e em combinação com o nível de remuneração do setor da empresa. Aderindo aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade, é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas (especialmente dos pequenos e médios acionistas). Concordamos com a proposta.
6,Proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa
Partindo da premissa do cumprimento das leis e regulamentações nacionais, garantindo a segurança dos fundos de investimento e não afetando o funcionamento normal da empresa, a empresa utiliza alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos e obter rendimentos de investimento, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas (especialmente acionistas minoritários). Está acordado que a empresa utilizará fundos próprios ociosos de não mais de 300 milhões de RMB (incluindo este montante) para a gestão de caixa.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) sobre assuntos relacionados com a sexta reunião do oitavo conselho de administração)
Assinatura: Assinatura:
Nome: Jiang Xiaohui Nome: Zhou Kefu
Assinatura: Nome: Liu Qi
data específica
