Abreviatura de títulos: Cosco Shipping Development Company Limited(601866) código de títulos: Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Anúncio n.o.: pro 2022018 Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) (doravante referida como “a empresa”, “a empresa” ou ” Cosco Shipping Development Company Limited(601866) “) o aviso e materiais da 20ª reunião do sexto conselho de supervisores foram enviados por escrito e por e-mail em 16 de março de 2022. Como Xangai está atualmente no período crítico de prevenção e controle epidêmico de pneumonia covid-19, de acordo com as exigências de prevenção e controle epidêmico em Xangai, a reunião foi realizada por conexão telefônica de vídeo porque a área onde a reunião no local originalmente planejada para ser realizada pelo conselho de administração foi selada e controlada. Três supervisores participaram da reunião. Os votos válidos são 3.
A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho da gestão da empresa em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
(II) foi deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório financeiro da empresa referente ao exercício de 2021, cujos resultados foram: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(III) deliberada e aprovada a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021, cujos resultados foram: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa e levando em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas, o conselho de supervisores concordou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é distribuir dividendos em dinheiro de 2,26 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total registrado na data de registro de capital próprio no momento da distribuição de lucros menos o saldo de ações recompradas na conta de recompra especial naquele momento, Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para o próximo ano.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o texto integral, resumo e relatório de desempenho do relatório anual de 2021 da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da sociedade cumprem as disposições pertinentes das leis, regulamentos e estatutos da sociedade;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente o status comercial e financeiro da empresa durante o período de relatório;
3. Antes de o Conselho de Supervisores apresentar este parecer, não se constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa tivesse violado as disposições de confidencialidade.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
(VI) foi deliberada e adotada a proposta de relatório do conselho de fiscalização da empresa em 2021, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 abstenções e 0 objeções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
3,Documentos de apresentação
Resolução da 20ª reunião do 6º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Conselho de Supervisores 30 de Março de 2022
