Abreviatura de títulos: Cosco Shipping Development Company Limited(601866) código de títulos: Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Anúncio n.o.: pro 2022017 Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Comunicado sobre as deliberações da 51ª reunião do 6º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
O edital e materiais da 51ª reunião do 6º conselho de administração do Cosco Shipping Development Company Limited(601866) (doravante denominada “a empresa”, “a empresa” ou ” Cosco Shipping Development Company Limited(601866) “) foram enviados por escrito e por e-mail em 16 de março de 2022. Como Xangai está atualmente no período crítico de prevenção e controle epidêmico de pneumonia covid-19, de acordo com as exigências de prevenção e controle epidêmico em Xangai, a reunião foi realizada por conexão telefônica de vídeo porque a área onde a reunião no local originalmente planejada para ser realizada pelo conselho de administração foi selada e controlada. Há 10 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participam da reunião. O Sr. Wang Daxiong, presidente da empresa, confiou ao Sr. Liu Chong para votar devido a outros acordos de trabalho, e os votos válidos foram de 10. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho da gestão da empresa em 2021
Resultados das votações: 10 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório do conselho de administração da empresa em 2021
Resultados das votações: 10 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(III) foi deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório financeiro da empresa referente ao exercício de 2021, cujos resultados foram: 10 votos a favor, 0 abstenções e 0 objeções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(IV) foi deliberada e aprovada a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021, cujos resultados foram: 10 votos a favor, 0 abstenções e 0 objeções.
Com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa e levando em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas, o conselho de administração da empresa decidiu que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é distribuir um dividendo em dinheiro de 2,26 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio menos o número de ações na conta especial da empresa para recompra e levar adiante todos os lucros não distribuídos restantes para o próximo ano.
Para mais detalhes sobre esta distribuição de lucros, consulte o anúncio de Cosco Shipping Development Company Limited(601866) sobre o plano de distribuição de lucros de 2021 (Anúncio nº: pro 2022019) publicado pela empresa simultaneamente nos meios de comunicação designados. Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o texto integral, resumo e relatório de desempenho do relatório anual de 2021 da empresa
Resultados das votações: 10 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O texto completo e resumo do relatório anual 2021 da empresa são sincronizados no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ) E website da empresa ( http://development.coscoshipping.com. )Publicar; O resumo do relatório anual de 2021 da empresa é publicado simultaneamente em Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e horários de títulos; O relatório de desempenho anual de 2021 da empresa é sincronizado no site da bolsa de valores de Hong Kong ( http://www.hkexnews.hk ) E website da empresa ( http://development.coscoshipping.com. )Publicada.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de desenvolvimento sustentável empresarial da empresa em 2021
Resultados das votações: 10 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Resultados das votações: 10 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(VIII) foi deliberada e aprovada a proposta de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2002, tendo sido votados 10 votos a favor, 0 votos de abstenção e 0 votos contra.
De acordo com as regras de trabalho da Comissão de Remunerações do Conselho de Administração, a Comissão de Remunerações do Conselho de Administração é responsável pela formulação do regime de remuneração dos administradores e supervisores da empresa. De acordo com o escopo de trabalho, responsabilidades e importância dos diretores e supervisores e o nível salarial dos cargos relevantes nas empresas relevantes, recomenda-se que seu salário em 2022 seja o seguinte:
1. Os diretores e supervisores despachados por acionistas que detenham posições e recebam remuneração no Grupo COSCO Shipping e suas empresas diretamente subordinadas não receberão remuneração na sociedade. O restante dos Diretores Externos recebe sua remuneração por referência ao padrão de remuneração dos diretores independentes deliberado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2019.
2. Os diretores e supervisores de funcionários que trabalhem na gestão e não gestão da empresa receberão remuneração após avaliação de acordo com o padrão de remuneração de seus cargos, e não receberão remuneração adicional de diretores ou supervisores de funcionários. 3. A remuneração dos administradores independentes da empresa é a mesma deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2019. Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do sistema de controle interno da empresa em 2021
Resultados das votações: 10 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
Resultados das votações: 10 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
(11) Foi deliberada e adotada a proposta de relatório contínuo de avaliação de risco financeiro da COSCO Shipping, cujos resultados foram: 4 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O Sr. Wang Daxiong, o Sr. Liu Chong, o Sr. Xu Hui, o Sr. Huang Jian, o Sr. Liang Yanfeng e o Sr. Ye Chengzhi abstiveram-se de votar por causa de sua conexão.
(12) Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de eliminação de riscos para COSCO Shipping Finance
Resultados das votações: 4 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O Sr. Wang Daxiong, o Sr. Liu Chong, o Sr. Xu Hui, o Sr. Huang Jian, o Sr. Liang Yanfeng e o Sr. Ye Chengzhi abstiveram-se de votar por causa de sua conexão.
(13) Deliberaram e aprovaram a proposta de assinatura de acordo complementar de serviço financeiro com COSCO Shipping Finance
Resultados das votações: 4 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O Sr. Wang Daxiong, o Sr. Liu Chong, o Sr. Xu Hui, o Sr. Huang Jian, o Sr. Liang Yanfeng e o Sr. Ye Chengzhi abstiveram-se de votar por causa de sua conexão.
Para mais detalhes sobre a assinatura do contrato complementar, consulte o anúncio de assinatura do contrato complementar do contrato de serviço financeiro com a COSCO Shipping Finance (Anúncio nº 2022020) publicado pela empresa simultaneamente nos meios de comunicação designados.
(14) A proposta sobre o pedido da subsidiária COSCO Shipping Development para cota de negociação de derivados financeiros monetários em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração concordou com a quantidade de transações de derivados financeiros monetários em 2022, incluindo liquidação cambial a prazo de US $ 948 milhões e RMB 1,15 bilhão, e swap de taxa de juros de US $ 720 milhões.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
(15) A proposta relativa ao relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 4 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O Sr. Wang Daxiong, o Sr. Liu Chong, o Sr. Xu Hui, o Sr. Huang Jian, o Sr. Liang Yanfeng e o Sr. Ye Chengzhi abstiveram-se de votar por causa de sua conexão.
(16) Foi deliberada e adotada a proposta de explicação especial sobre a realização dos compromissos de desempenho de 2021 de emissão de ações para aquisição de ativos e aquisição de ativos.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O Sr. Wang Daxiong, o Sr. Liu Chong, o Sr. Xu Hui, o Sr. Huang Jian, o Sr. Liang Yanfeng e o Sr. Ye Chengzhi abstiveram-se de votar por causa de sua conexão.
3,Documentos de apresentação
Resolução da 51ª reunião do 6º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) conselho de administração 30 de março de 2022
