Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) directores independentes sobre
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da terceira reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, regras e regulamentos, os estatutos e o sistema de trabalho de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) diretores independentes, como diretores independentes de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) (doravante referida como a “empresa”), tratamos a empresa com uma atitude séria, rigorosa e responsável
A empresa emitiu os seguintes pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na terceira reunião do terceiro conselho de administração realizada em 29 de março de 2022: I. pareceres independentes sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021
O plano de distribuição de lucros considera integralmente a rentabilidade da empresa, o estado do fluxo de caixa, a demanda de capital e outros fatores, o que está em consonância com o status real de operação da empresa. O processo de tomada de decisão do plano, a forma e proporção de distribuição de lucros estão em consonância com o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. A implementação do plano está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há danos aos interesses dos acionistas minoritários. Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa acima e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 2,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos diretores e executivos seniores da empresa em 2022
Após a verificação, acreditamos que o plano de remuneração da empresa para diretores e gerentes seniores em 2022 leva plenamente em conta o funcionamento real da empresa, o nível salarial e a contribuição para o emprego das indústrias e regiões, o que pode mobilizar plenamente o entusiasmo de trabalho dos diretores e gerentes seniores e promover o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa. Concordamos com o plano de remuneração anual de 2022 dos diretores e executivos seniores da empresa e concordamos em submeter a proposta do plano de remuneração anual de 2022 dos diretores da empresa à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 3,Pareceres independentes sobre o regime de incentivo à produção e operação da empresa em 2021
Considerando uma série de fatores adversos, como a contínua intensificação da concorrência industrial e a grande flutuação do mercado afetado pela economia em 2021, todos os funcionários da empresa responderam ativamente e superaram as dificuldades, e melhor completaram os objetivos de produção e operação emitidos pelo conselho de administração. Combinados com os métodos e políticas de avaliação do Instituto de Pesquisa de Metais Não Ferrosos do Noroeste, o Instituto de Pesquisa de Metais Não Ferrosos do Noroeste (Northwest Nonferrous Metals Research Institute). Acreditamos que este plano de recompensa de produção e operação da empresa em 2021 é propício para estimular melhor a eficácia de combate e coesão de todos os funcionários da empresa, é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, cumpre as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com o plano de incentivo à produção e operação da empresa em 2021. 4,Pareceres independentes sobre a utilização de parte dos fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% e conceder empréstimos sem juros para a execução de projectos de investimento angariados
Após a verificação, a empresa usou parte dos fundos levantados para aumentar o capital em 45 milhões de yuans para Tongchuan Kaili, uma subsidiária integral, e forneceu-lhe empréstimos sem juros de não mais do que 1081673 milhões de yuans, que foi especialmente usado para a implementação do “projeto de industrialização para a produção e reutilização de materiais catalíticos de metais raros e preciosos”, que foi propício para a implementação suave do projeto de investimento levantado, Acreditamos que o uso e a finalidade dos recursos levantados estão alinhados com a estratégia de desenvolvimento da empresa e leis e regulamentos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Por conseguinte, concordamos unanimemente com a decisão da empresa de utilizar parte dos fundos angariados para aumentar o capital e conceder empréstimos sem juros a subsidiárias integralmente detidas para implementar os projetos de investimento angariados. 5,Pareceres independentes sobre transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022
A quantidade estimada de transações diárias conectadas da empresa em 2022 é baseada na situação real da empresa, que atende às necessidades do desenvolvimento da empresa e é propício para expandir o mercado de vendas de produtos da empresa. O preço de transação segue os princípios de precificação de equidade, abertura e imparcialidade, sendo justo e sem prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Acreditamos que os procedimentos de tomada de decisão para considerar transações com partes relacionadas são legais e conformes. Quando a proposta é votada, os diretores relacionados da empresa evitaram votar, o que atende aos requisitos relevantes das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e concordam em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de acionistas da empresa 2021 para deliberação. 6,O parecer independente sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 foi revisto. Acreditamos que o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as orientações para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas, as medidas para a gestão dos fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e assim por diante Leis e regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para arrecadação de fundos, não há violações no armazenamento e uso dos fundos levantados, e não há situações que alterem o uso dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudiquem os interesses das sociedades cotadas e de seus acionistas, o que está de acordo com as necessidades dos interesses de desenvolvimento da empresa, e é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa e obter um bom retorno do investimento. O conteúdo do relatório especial reflete verdadeiramente e objetivamente o armazenamento, uso e gestão dos fundos levantados pela empresa. Concordamos com a moção. 7,Pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria 2022 da empresa e o emprego da instituição de auditoria de controle interno
Após auditoria, a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) cumpriu as suas funções, cumpriu os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade, concluiu melhor todo o trabalho das demonstrações financeiras de 2021, e cobrou honorários razoáveis de auditoria no processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa. A fim de manter a independência e estabilidade dos negócios de auditoria da empresa, a empresa planeja continuar empregando ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) como auditor de relatórios financeiros e controle interno em 2022. ShineWing Certified Public Accountants (parceria especial) tem a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para a empresa, bem como independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção de investidores, que podem atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa, ajudar a garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e de todos os acionistas. Acreditamos que existem razões razoáveis para a empresa continuar a empregar a instituição de auditoria, e os procedimentos de revisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) como auditor da empresa em 2022 por um ano, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
(sem texto abaixo)
Diretores independentes: Zhang Ningsheng, Wang Zhouhu e Wang Jianling em 29 de março de 2002 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do terceiro conselho de administração)
Zhang Ningsheng, Wang Zhouhu, Wang Jianling
