Código dos títulos: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) abreviatura dos títulos: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Anúncio n.o: 2022005
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) (doravante denominada “a empresa”) a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada em 29 de março de 2022 em combinação com comunicação.A reunião no local foi realizada na sala de conferências da empresa. O aviso desta reunião foi enviado a todos os supervisores por comunicação em 18 de março de 2022. A reunião foi presidida por Yin ani, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Em 2021, todos os supervisores do conselho de supervisores da empresa desempenharam conscientemente as funções do conselho de supervisores, realizaram ativamente trabalhos relevantes, participaram das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento dos requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e de outras leis e regulamentos e do sistema da empresa, e prestaram muita atenção ao funcionamento jurídico da empresa e dos diretores Os gerentes superiores supervisionam o desempenho de suas funções, salvaguardam os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas e promovem o funcionamento padronizado da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual e resumo da empresa 2021 cumprem as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e refletem de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021; Durante o processo de elaboração, não se constata que o pessoal da empresa participante na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade; A informação divulgada no relatório anual de 2021 da empresa é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 31 de março de 2022 Relatório anual de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 2021 e resumo. (Anúncio n.o: 2022006)
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
O conselho de supervisores da empresa concorda com a demonstração financeira anual de 2021 da empresa preparada de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2022 da empresa foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores da empresa concordou com o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022, com base na síntese da situação do negócio em 2021 e análise da forma de negócio em 2022, a empresa elaborou o relatório do orçamento financeiro para 2022 em combinação com os objetivos de negócios da empresa e plano de desenvolvimento estratégico para 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(5) A proposta relativa à utilização de parte dos fundos angariados para aumentar o capital e conceder empréstimos sem juros a filiais integralmente detidas para a execução de projectos de investimento angariados foi deliberada e adoptada
A empresa usou parte dos fundos levantados para aumentar o capital em 45 milhões de yuans para Tongchuan Kaili, uma subsidiária integral, e forneceu-lhe empréstimos sem juros de não mais do que 1081673 milhões de yuans, que foi especialmente usado para a implementação do projeto de investimento levantado “projeto de industrialização da produção e reutilização de materiais catalíticos de metais raros e preciosos”. É baseado nas necessidades da construção principal de projetos de investimento levantados relevantes, o que é propício para garantir a implementação suave de projetos de investimento levantados, A utilização e finalidade dos fundos angariados estão de acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa e as disposições das leis e regulamentos relevantes. Tongchuan Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Material Technology Co., Ltd. é uma subsidiária integral da empresa. A empresa tem controle sobre suas atividades de produção, operação e gestão, o risco financeiro é controlável e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 31 de março de 2022 Anúncio sobre a utilização de parte dos fundos angariados para aumentar o capital e conceder empréstimos sem juros a subsidiárias detidas integralmente para implementar projetos de investimento angariados (Anúncio n.º 2022010).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 foi revista e aprovada
O depósito e uso dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 cumprem as disposições das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os requisitos do sistema de gestão de fundos angariados da empresa. A empresa fez armazenamento especial dos fundos angariados, e não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não há caso de uso ilegal dos fundos angariados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa em 31 de março de 2022 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022008).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos supervisores em 2022
Os supervisores de trabalhadores que ocupem cargos específicos na empresa recebem remuneração de acordo com seus cargos na empresa, composta principalmente por pós-salário, salário de desempenho e recompensas especiais (se houver), e não recebem remuneração pelo cargo de supervisores. Outros supervisores que não ocupem posições específicas na empresa não receberão remuneração da empresa ou do cargo de supervisor. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Conselho de Supervisores 31 de Março de 2002
