Código dos títulos: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) abreviatura dos títulos: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Anúncio n.o: 2022010
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Anúncio sobre a utilização de parte dos fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% e conceder empréstimos sem juros para a execução de projetos de investimento angariados
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei. Dicas de conteúdo importantes:
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) (doravante designada por ” Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) ” ou “a empresa”) realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores em 29 de março de 2022, e deliberaram e adotaram a proposta sobre a utilização de parte dos fundos levantados para aumentar o capital e conceder empréstimos sem juros a subsidiárias integralmente detidas para implementar projetos de investimento de captação de fundos, Está acordado que a empresa utilizará os fundos angariados para aumentar o capital e conceder empréstimos sem juros à Tongchuan Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Material Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Tongchuan Kaili”) para implementar o projeto de investimento angariado. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram o seu consentimento explícito para os assuntos acima referidos, e a instituição de recomendação China Securities Co.Ltd(601066) (a seguir designada “instituição de recomendação”) emitiu pareceres claros de verificação. Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) oferta pública inicial emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] n.º 1396), a empresa emitiu 23360000 ações ordinárias (ações A) na oferta pública inicial de RMB, com o preço de emissão de RMB 18,94 por ação, o montante total de fundos levantados de RMB 44243840000, deduzindo as despesas relacionadas com a emissão (excluindo impostos) de RMB 4185681951, O montante líquido dos fundos angariados é de RMB 40058158049. Todos os fundos acima estiveram em vigor em 3 de junho de 2021 e depositados na conta especial para fundos levantados aberta pela empresa. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de recursos levantados pela empresa e emitiu o relatório de verificação de capital sobre os fundos pagos de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) oferta pública inicial (xyzh / 2021bjaa110804).
A empresa deve depositar os fundos levantados em uma conta especial e assinar o acordo de levantamento com o patrocinador e o banco que armazena os fundos levantados
Acordo tripartido de supervisão sobre a angariação de fundos. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de junho de 2021 Anúncio sobre a listagem de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação divulgado no.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
Os projetos de investimento da empresa e os planos de uso de recursos levantados são os seguintes:
Unidade: Yuan
Nome do projeto de investimento sequencial angariado n.o do investimento total do projeto principal a investir em fundos angariados
Materiais e tecnologias catalíticas avançadas
1 centro de inovação tecnológica e indústria Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 32000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 9679083623
Projecto de construção química
Matérias catalíticas de metais raros e preciosos
2. Industrialização da produção e reutilização Tongchuan Kaili 250000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5316725185
projecto
3. Capital de giro suplementar Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 80000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 062349241
Total 650000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0058158049
metro
Os fundos efetivamente angariados nesta oferta não atendem a todas as necessidades dos projetos acima mencionados, e a parte insuficiente será angariada pela própria empresa com fundos próprios ou através de empréstimos bancários.
3,Utilização de parte dos fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% e conceder empréstimos sem juros
De acordo com o prospecto da empresa para a oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, o tema da implementação do projeto de captação de fundos da empresa “projeto de industrialização para a produção e reutilização de materiais catalíticos de metais raros e preciosos” é Tongchuan Kaili, uma subsidiária integral da empresa. A fim de promover a implementação do projeto de investimento de captação de fundos, a empresa planeja usar os fundos levantados de RMB 45 milhões para aumentar o capital da Tongchuan Kaili. O capital social da Tongchuan Kaili aumentará de 5 milhões de yuans para 50 milhões de yuans, e a empresa ainda detém 100% de seu patrimônio líquido; Propõe-se usar não mais do que RMB 1081673 milhões dos fundos levantados para fornecer empréstimos sem juros para Tongchuan Kaili. Propõe-se fornecer empréstimos sem juros para Tongchuan Kaili no âmbito do montante do empréstimo acima de acordo com o progresso da construção e demanda de capital do projeto de investimento investido pelos fundos levantados. O prazo total do empréstimo é de 2 anos. O prazo de um único empréstimo é calculado a partir da data do empréstimo real, que pode ser usado em uma base contínua ou reembolsado antecipadamente. Todos os fundos levantados acima serão utilizados para o “projeto de industrialização da produção e reutilização de materiais catalíticos de metais raros e preciosos”.
4,O aumento de capital e a informação básica do mutuário
Nome da empresa: Tongchuan Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Material Technology Co., Ltd
Data de estabelecimento: 7 de agosto de 2018
Endereço registrado: Weijiu Road, parque industrial material novo, cidade de Tongchuan, província de Shaanxi
Capital registrado: 5 milhões de yuans (antes deste aumento de capital)
Representante legal: Wen Yongzhong
Âmbito de negócio: desenvolvimento, produção e venda de materiais catalíticos (exceto produtos inflamáveis, explosivos e altamente tóxicos); Produção, processamento e venda de materiais metálicos e seus produtos; Desenvolvimento tecnológico, produção, vendas, consultoria e transferência de tecnologia de produtos químicos; Reciclagem e utilização abrangente de resíduos. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes).
Acionistas: a empresa detém 100% do capital da Tongchuan Kaili
Principais indicadores financeiros do último exercício fiscal:
Unidade: Yuan
Ano de projecto 2021
Total do activo 1347194482
Activos líquidos 464731935
Resultado operacional…
Lucro líquido -199604444
É auditado
5,Finalidade do aumento de capital e seu impacto na empresa
A utilização de parte dos fundos angariados para aumentar o capital e fornecer empréstimos sem juros à Tongchuan Kaili, uma subsidiária integral, baseia-se nas necessidades de construção dos projetos de investimento com fundos angariados, o que é propício à implementação suave dos projetos de investimento com fundos angariados, está em conformidade com o plano de utilização dos fundos angariados, e não há mudança na finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada.
A utilização e finalidade dos fundos angariados estão em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa e as disposições das leis e regulamentos relevantes, e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Tongchuan Kaili é uma subsidiária integral da empresa, que tem controle sobre suas atividades de produção, operação e gestão, e o risco financeiro é controlável. Ao mesmo tempo, Tongchuan Kaili estabeleceu uma conta especial para fundos levantados e assinou um acordo de supervisão sobre o armazenamento de fundos levantados com a empresa, instituições de recomendação e bancos comerciais que armazenam fundos levantados, o que pode garantir o uso seguro dos fundos levantados. A empresa e Tongchuan Kaili usarão os fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
6,Procedimentos de homologação a efectuar
Em 29 de março de 2022, a terceira reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores deliberaram e adotaram a proposta de usar parte dos recursos levantados para aumentar capital a subsidiárias integralmente detidas e conceder empréstimos sem juros para implementar projetos de investimento levantados. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes, e o conselho de supervisores também expressaram opiniões relevantes e concordaram unanimemente com esta proposta.
7,Descrição dos pareceres especiais
1. Pareceres de directores independentes
A empresa usou parte dos fundos levantados para aumentar o capital em 45 milhões de yuans para Tongchuan Kaili, uma subsidiária integral, e forneceu-lhe empréstimos sem juros de não mais do que 1081673 milhões de yuans, que é especialmente usado para a implementação do projeto de investimento levantado “projeto de industrialização da produção e reutilização de materiais catalíticos de metais raros e preciosos”, que é propício para garantir a implementação suave do projeto de investimento levantado.O uso e finalidade dos fundos levantados estão em conformidade com a estratégia de desenvolvimento da empresa e leis e regulamentos relevantes, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Por conseguinte, concordamos unanimemente com a decisão da empresa de utilizar parte dos fundos angariados para aumentar o capital de subsidiárias detidas integralmente e conceder empréstimos sem juros para implementar os projetos de investimento angariados.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa usou parte dos fundos levantados para aumentar o capital em 45 milhões de yuans para Tongchuan Kaili, uma subsidiária integral, e forneceu-lhe empréstimos sem juros de não mais do que 1081673 milhões de yuans, que foi especialmente usado para a implementação do projeto de investimento levantado “projeto de industrialização da produção e reutilização de materiais catalíticos de metais raros e preciosos”. É baseado nas necessidades da construção principal de projetos de investimento levantados relevantes, o que é propício para garantir a implementação suave de projetos de investimento levantados, A utilização e finalidade dos fundos angariados estão de acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa e as disposições das leis e regulamentos relevantes. Tongchuan Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Material Technology Co., Ltd. é uma subsidiária integral da empresa. A empresa tem controle sobre suas atividades de produção, operação e gestão, o risco financeiro é controlável e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3. Pareceres do patrocinador
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
1. A empresa planeja usar parte dos fundos levantados para aumentar o capital da Tongchuan Kaili, uma subsidiária integral, em 45 milhões de yuans, e fornecê-lo com empréstimos sem juros de não mais de 1081673 milhões de yuans. A implementação do projeto de investimento levantado foi revisada e aprovada pelo conselho de administração e o conselho de supervisores da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito, cumpriram os procedimentos de aprovação interna necessários e cumpriram os requisitos das leis e regulamentos relevantes.
2. As questões acima referidas não violam os compromissos relevantes dos projetos de investimento com fundos angariados, não afetam o andamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados, e não alteram os projetos de investimento com fundos angariados de forma dissimulada e prejudicam os interesses dos acionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação concorda que Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) planeja usar parte dos fundos levantados para aumentar o capital da Tongchuan Kaili, uma subsidiária integral, em 45 milhões de yuans, e fornecer empréstimos sem juros de não mais do que 1081673 milhões de yuans para implementar o projeto de investimento levantado.
8,Anexo de anúncios em linha
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a terceira reunião do terceiro conselho de administração;
China Securities Co.Ltd(601066) pareceres de verificação sobre Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) utilizando parte dos fundos angariados para aumentar o capital a filiais detidas a 100% e concedendo empréstimos sem juros para executar projectos investidos com fundos angariados.
É por este meio anunciado.
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Conselho de Administração 31 de Março de 2002
