Código de títulos: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) abreviatura de títulos: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Anúncio nº: 2022015 Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. O mandato do segundo conselho de administração e conselho de supervisores da Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa”) está prestes a expirar. De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos da Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”) e outras leis e regulamentos De acordo com as disposições pertinentes dos documentos normativos, a empresa realiza a eleição geral do conselho de administração e do conselho de fiscalização, sendo divulgadas as informações relevantes da seguinte forma:
1,Eleição geral do conselho de administração
Em 30 de março de 2022, a empresa realizou a 42ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração e a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração.
Após a revisão das qualificações dos candidatos para a terceira sessão do conselho de administração pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear os Sr. Huang Zhijia, Sr. Liu Jian, Sr. Cheng Xueping, Sr. Zhao Chongguang, Sr. Huang Huai e Sr. Zhang Chi como candidatos para diretores não independentes da terceira sessão do conselho de administração da empresa (ver o anexo para resumo); É acordado nomear Sun Yunxu, Wang Jianxin e Zhang Zhang como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa (ver anexo para resumo). O Sr. Wang Jianxin, o candidato a diretor independente, obteve o certificado de qualificação de diretor independente; O Sr. Sun Yunxu e o Sr. Zhang Zhang, diretores independentes, prometem participar do mais recente lote de treinamento de qualificação de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente; Entre eles, o Sr. Wang Jianxin é um profissional de contabilidade.
Os diretores independentes da segunda sessão do conselho de administração da empresa expressaram pareceres independentes por unanimidade sobre os assuntos acima. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 42ª reunião da segunda sessão do conselho de administração divulgados pela empresa no mesmo dia.
De acordo com os regulamentos relevantes, os candidatos a diretores independentes da empresa devem ser revisados pela Bolsa de Valores de Xangai e submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação somente após não haver objeção. Entre eles, a eleição de diretores não independentes e diretores independentes será realizada na forma de sistema de votação cumulativo. Os diretores do terceiro conselho de administração da sociedade produzirão efeitos a partir da data de deliberação e aprovação na Assembleia Geral Anual de 2021, sendo o mandato de três anos.
2,Eleição do Conselho de Supervisores
Em 30 de março de 2022, a empresa realizou a 29ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores e a nomeação de candidatos a supervisores não empregados da terceira sessão do conselho de supervisores, concordaram em nomear a Sra. Xu pan Pangbo e MS. Chen Hongyan como candidatos a supervisores representativos não empregados da terceira sessão do conselho de supervisores (ver anexo para currículo), e apresentou-os à assembleia geral de acionistas da empresa para eleição na forma de sistema de votação cumulativa. Os supervisores não empregados acima e um supervisor representante de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários da empresa formarão conjuntamente o terceiro conselho de supervisores da empresa. Os supervisores do terceiro conselho de fiscalização da sociedade produzirão efeitos a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, sendo o mandato de três anos.
3,Outras informações
As qualificações dos candidatos acima para diretores e supervisores atendem aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos sobre as qualificações de diretores e supervisores, e não há situação em que eles não estejam autorizados a atuar como diretores e supervisores da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Os candidatos acima mencionados para diretores e supervisores não foram sujeitos a punição administrativa pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou punição pela bolsa, e não há outras circunstâncias que a bolsa de Xangai determine que eles não são adequados para servir como diretores e supervisores de empresas listadas. Além disso, a formação educacional e a experiência profissional dos candidatos a diretores independentes são competentes para as responsabilidades de diretores independentes e atendem aos requisitos relevantes sobre a qualificação e independência de diretores independentes, como as regras para diretores independentes de empresas cotadas e o sistema de trabalho de diretores independentes.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração e do conselho de supervisores da sociedade, os diretores do segundo conselho de administração e os supervisores do segundo conselho de supervisores da sociedade continuarão a desempenhar as suas funções de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes antes da conclusão desta mudança de mandato. Os membros do segundo conselho de administração e do segundo conselho de supervisores da empresa foram diligentes durante seu mandato e desempenharam um papel positivo na promoção do funcionamento padronizado e desenvolvimento sustentável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores e supervisores por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
31 de Março de 2022
Anexo: currículo de candidatos a diretores não independentes: 1. Sr. Huang Zhijia, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em fevereiro de 1966, com mestrado. Ele uma vez serviu como técnico e vice-diretor do escritório do Departamento de Especialidades Agrícolas do Condado de Badong da Prefeitura de Enshi, secretário do comitê do partido do condado, diretor do escritório de supervisão e vice-diretor do escritório do comitê do partido do condado do condado de Badong, província de Enshi, prefeito da cidade de Chadianzi, condado de Badong, província de Enshi, pessoa responsável e vice-gerente geral do escritório de Beijing China Economic and Trade Information Network Co., Ltd., diretor administrativo e gerente geral de Shenzhen Weiyi Guangtong Technology Co., Ltd, Presidente e gerente geral de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Electronic Technology Co., Ltd; Atualmente, ele é o presidente de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd., o diretor de Shuihu Mining Co., Ltd., Badong County, província de Enshi, o diretor de Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) electronics Pte.Ltd., o representante legal e diretor executivo de Huizhou Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Electronic Technology Co., Ltd., o parceiro executivo da empresa de gestão de consultoria Shenzhen Tongju (parceria geral), e o presidente de Shenzhen Huajie Software Technology Co., Ltd, Representante legal e diretor executivo de Dongguan Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Photoelectric Technology Co., Ltd., JPT optoelectronics koreaco, Diretor executivo de Ltd., presidente da Shenzhen Huapu Software Technology Co., Ltd. e diretor da hylaxtechnology Pte Ltd. 2. O Sr. Liu Jian, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em julho de 1977 com doutorado. Ex-gerente geral adjunto de Shenzhen Weiyi Guangtong Technology Co., Ltd. e gerente geral adjunto de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd; Ele é atualmente o diretor e gerente geral de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd., o gerente geral de Huizhou Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Tecnologia Eletrônica Co., Ltd., o gerente geral de Dongguan Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Tecnologia Fotoelétrica Co., Ltd., o diretor de Shenzhen Huajie Software Technology Co., Ltd., o diretor de Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) eletrônica Pte.Ltd. e o gerente geral de Shenzhen Huapu Software Technology Co., Ltd.
3. O Sr. Cheng Xueping, um cingapuriano, nasceu em abril de 1975 com um doutorado. Ele costumava ser um engenheiro da Wuhan Telecom device company (WTD), um engenheiro sênior da Singapore laser research PTE., Ltd., e um engenheiro da HP Singapore filial; Atualmente, ele é o gerente geral adjunto e diretor de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd., o diretor e gerente geral de Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) eletrônica Pte.Ltd., e o diretor da hylax Technology Pte Ltd. 4. O Sr. Zhao Chongguang, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em outubro de 1978 com doutorado. Ele costumava ser um engenheiro de Hubei xinhuaguang Materiais Co., Ltd., engenheiro sênior de Shenzhen Century wafer Co., Ltd., engenheiro e gerente de projeto de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd; Ele é atualmente um diretor de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd., gerente geral adjunto e diretor de fabricação do departamento de negócios de laser, um diretor de Shenzhen Huapu Software Technology Co., Ltd. e um diretor de Wuhan Changjin Laser Technology Co., Ltd. 5. Huang Huai, Sr. Huang Huai, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em novembro de 1991 com um mestrado. Ele costumava ser o gerente da sede e gerente sênior do banco de investimento China Merchants Securities Co.Ltd(600999) e o diretor de investimento da shenhenghe Investment Management (Shenzhen) Co., Ltd; Ele é atualmente um diretor de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd., assistente especial para o gerente geral da divisão de equipamentos, um diretor de Suzhou ouyim Semiconductor Equipment Technology Co., Ltd. e um diretor de Shenzhen acme Laser Technology Co., Ltd. 6. O Sr. Zhang Chi, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em agosto de 1979 com mestrado. Ele já atuou como engenheiro de P & D da Delta Electronics Co., Ltd., engenheiro sênior de P & D e gerente de projeto da empresa Thomson da França, gerente sênior de projeto da Hong Kong Fortune financing Co., Ltd., diretor de investimentos da Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Group Co., Ltd. (anteriormente Shenzhen Lihe Venture Capital Co., Ltd.) e supervisor da Shenzhen bronze espada Technology Co., Ltd; Ele é atualmente um diretor de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd., um supervisor de Jiangsu zhongkejunxin Technology Co., Ltd., um diretor de Jiangsu qingzhihua Power Electronics Technology Co., Ltd., um diretor de Shenzhen Kaiyang Electronics Co., Ltd., um diretor de Shenzhen Zhiwang Yunlian Technology Co., Ltd., um supervisor de Shenzhen Ruibo optoeletrônica Co., Ltd., um diretor de Shenzhen Xingan Internet Technology Co., Ltd., e um parceiro de Shenzhen Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Venture Capital Co., Ltd.
Currículo de candidatos a diretores independentes: 1. Sr. Sun Yunxu, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em maio de 1974, com doutorado. Professor da Escola de Pós-Graduação de Shenzhen da Universidade Harbin de tecnologia e acadêmico visitante da Universidade de Tecnologia de Nanyang. De julho de 2010 até agora, o Sr. Sun Yunxu foi professor associado do Instituto Harbin de Tecnologia. 2. O Sr. Wang Jianxin, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em junho de 1970 com um diploma de bacharel. Ele costumava ser o gerente de projeto de contadores públicos certificados Shenzhen Shekou Xinde, o gerente de auditoria de contadores públicos certificados Ernst & Young, o diretor de negócios da Ping An Securities Co., Ltd. e o antigo parceiro de contadores públicos certificados Zhongtian Huazheng Co., Ltd. Desde dezembro de 2006, Wang Jianxin é sócio de contadores públicos certificados ShineWing. 3. O Sr. Zhang Zhang, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em dezembro de 1977 com um diploma de doutor. Ele já serviu como advogado do escritório de advocacia Guangdong Wancheng, gerente de investimentos da Shenzhen Songhe Capital Management Co., Ltd., gerente sênior de investimento do escritório do comitê de gestão de fundos de orientação de capital de risco de Shenzhen, vice-presidente do zhongkechuang Financial Holding Group Co., Ltd., vice-presidente do Qixin Financial Group Co., Ltd., e advogado do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Shenzhen). De 2019 até agora, o Sr. Zhang Zhang foi sócio sênior do escritório de advocacia Beijing Weiheng (Shenzhen).
Currículo de candidatos a supervisores representativos não empregados: 1. Ms. Xu pan Pangbo, Ms. Xu pan Pangbo, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascida em junho de 1987, com um mestrado. Ex-engenheiro de vendas de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Electronic Technology Co., Ltd. e gerente de marketing de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd; Ele é atualmente o diretor de vendas no exterior e presidente do conselho de supervisores de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. 2. A Sra. Chen Hongyan, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em outubro de 1984 com um diploma de bacharel. Desde 2009, ele trabalhou em Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) , e agora é o diretor de planejamento do departamento de gestão de planejamento de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
