Código dos títulos: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) abreviatura dos títulos: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Anúncio n.o: 2022011 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 20 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Abril 20, 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) edifício de escritórios abrangente (V), nº 6, seção oeste da estrada de Jingqin, cidade nova de Jingwei, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Xi’an.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 20 de abril de 2022
A 20 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões não tratadas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do tipo de votação do accionista nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
4 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 √
6 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
7. Proposta de remuneração dos Diretores em 2022 √
8 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
9. Sobre o pedido da empresa para financiamento de crédito abrangente de bancos nacionais em 2022
√
Proposta de financiamento
10 proposta sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 √
11. Sobre o re-emprego da instituição de auditoria da empresa em 2022 e emprego de Auditor de Controle Interno √
Proposta da agência contabilística
As propostas acima mencionadas da terceira reunião anual do conselho de administração e da terceira reunião do conselho de supervisores serão divulgadas em www.sse.com em 31 de janeiro de 2023. Para mais detalhes, consulte o edital da terceira reunião do conselho de administração em 31 de janeiro de 2023 E anúncios e documentos relevantes de China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos. 2. Resolução especial: Nenhuma
3. Propostas sobre contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 6, proposta 7, proposta 10 e proposta 11
4. Proposta que envolve a retirada de voto dos acionistas coligados: proposta 10
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Instituto de Pesquisa de Metais Não Ferrosos do Noroeste, Zhang Zhixiang 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: III. assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 2022 / 4 / 13
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
(I) hora de inscrição: 15 de abril de 2022 (9:00-17:00).
(II) Local de inscrição: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Método de inscrição do Departamento de Valores Mobiliários (III): Os acionistas ou agentes de acionistas que pretendam participar da reunião devem tratar da reunião no local no horário e local acima mencionados, com recibo escrito e documentos relevantes. Os acionistas não locais podem se registrar por carta, fax ou e-mail, que devem ser entregues antes das 17:00 horas do dia 15 de abril de 2022, sujeito à hora de chegada à empresa. Por favor, indique ” Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 2021 Assembleia Geral Anual” na carta e deixe informações de contato efetivas. (1) Acionista singular: o original do seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, o original do cartão de conta de ações e outros certificados de participação; (2) Agente autorizado do acionista: original do cartão de identificação válido do agente, cópia do cartão de identificação do acionista, procuração original, cartão de conta de estoque original do principal e outros certificados de participação; (3) Representante legal/sócio executivo do acionista de pessoa coletiva: original cartão de identificação válido, licença comercial do acionista de pessoa coletiva (cópia com selo oficial), certificado de identificação original do representante legal/sócio executivo, cartão de conta de estoque original e outros certificados de participação; (4) Agente autorizado de pessoa coletiva acionista: original cartão de identificação válido do agente, licença comercial de pessoa coletiva acionista (cópia com selo oficial), certificado de identidade original do representante legal/sócio executivo, procuração (assinatura e selo oficial do representante legal/sócio executivo), cartão de conta de estoque original e outros certificados de participação; (5) Caso os investidores de negociação de margem compareçam à reunião presencial, devem possuir o certificado de conta de valores mobiliários emitido pela sociedade de valores mobiliários relacionado à negociação de margem e a procuração original emitida aos investidores; Se o investidor for uma pessoa física, deverá também possuir o seu próprio cartão de identificação ou outros documentos originais válidos que possam indicar a sua identidade; Se o investidor for uma instituição, deverá possuir também a licença comercial da unidade (cópia e selo oficial), o original do cartão de identificação válido dos participantes e o original da procuração. Nota: todos os originais precisam de uma cópia. Se você solicitar o registro por fax, forneça a pessoa de contato e informações de contato necessárias, e confirme com a empresa por telefone. 6,Outros assuntos (I) a reunião deve durar meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos. (II) a fim de cooperar com a prevenção e controle da epidemia de pneumonia covid-19, recomenda-se que os acionistas votem através de votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de que sua temperatura está normal e não há sintomas como desconforto respiratório. Você deve usar máscaras e outros equipamentos de proteção no dia da reunião e fazer um bom trabalho de proteção pessoal; No dia da reunião, a empresa medirá e registrará a temperatura dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias. Somente aqueles com temperatura normal podem participar da reunião. Por favor, coopere.
De acordo com as necessidades da situação de prevenção e controle epidêmico, a partir de 23 de março de 2022, 1. Continuar a implementar as medidas de isolamento e observação do mecanismo por 14 dias para aqueles que vêm a Shaanxi e retornam a Shaanxi em áreas de médio e alto risco (o tempo de isolamento é calculado a partir do momento em que saem das áreas acima); 2. Para o pessoal que vem a Shaanxi e retorna a Shaanxi de outras áreas do condado (assuntos, distritos, banners, cidades ou ruas de municípios diretamente sob o governo central e cidades sub provinciais, o mesmo abaixo) onde as áreas de médio e alto risco (incluindo as áreas com epidemia, mas sem áreas de risco) estão localizadas, as medidas de isolamento domiciliar e observação por 14 dias (o horário de início é o mesmo que o acima); 3. Para o pessoal de outros municípios (cidades, distritos e banners) da cidade onde estão localizadas as áreas de médio e alto risco que vem a Shaanxi e retornar a Shaanxi, verifique o código sanitário e o certificado negativo do teste de ácido nucleico dentro de 48 horas antes de passar; 4. No que respeita ao pessoal em zonas de baixo risco que não as zonas acima mencionadas, o fluxo de pessoal cujo código sanitário é “código verde” não deve ser restringido e o certificado de ensaio de ácido nucleico não deve ser verificado. (III) Os acionistas participantes da reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para se inscrever. Por favor, emita um cartão de viagem sem estrelas e um relatório de teste de ácido nucleico dentro de 48 horas. Por favor, traga o certificado de identidade original, cartão de conta do acionista, procuração e outros originais para verificar a admissão. (IV) endereço de contato da reunião: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) edifício de escritórios abrangente, nº 6, seção oeste da estrada de Jingqin, cidade nova de Jingwei, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Xi’an pessoa de contato: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Departamento de Segurança Tel.: 02986932830 Fax: 02986932830
E-mail: [email protected]. Código postal: 71021
É por este meio anunciado.
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) conselho de administração 31 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 20 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
Sobre o trabalho do conselho de administração em 2021
um
Proposta de relatório
Sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021
dois
Proposta de relatório
Texto integral do Relatório Anual 2021 da empresa
três
E o seu resumo
Sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021
quatro
Proposta de relatório
Sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022
cinco
Proposta de relatório
Sobre a distribuição anual de lucros da empresa em 2021
seis
Proposta do regime
Remuneração dos administradores para o exercício de 2022
sete
conta
Sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022
oito
conta
Sobre a contribuição da empresa para os bancos nacionais em 2022
nove
Proposta relativa ao pedido de financiamento global de crédito
Sobre o desempenho diário esperado da empresa em 2022
dez
Proposta relativa às transacções com partes coligadas
Sobre o re-emprego da máquina de auditoria da empresa em 2022
onze
Proposta relativa à criação e emprego de instituições de auditoria de controlo interno
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data da Comissão
