Código de títulos: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) abreviatura de títulos: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Anúncio n.o: 2022025
Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 20 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 10:00 em Abril 20, 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação na sala de conferências (V) no 12º andar, construindo um, kemlong ciência e tecnologia Park, Guansheng quinta estrada, Luhu comunidade, Guanhu rua, Longhua District, Shenzhen.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 20 de abril de 2022
A 20 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta de relatório de trabalho de diretores independentes em 2021 √
3 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 proposta de relatório de contas financeiras finais em 2021 √
5 proposta de relatório anual e resumo em 2021 √
6 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
7 proposta sobre o padrão de remuneração dos administradores em 2022 √
8 proposta sobre o padrão de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
9 proposta sobre transações conectadas diárias esperadas em 2022 √
10 proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022 √
11 proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente em 2022 √
12 proposta relativa à alteração dos estatutos √
Proposta de votação cumulativa 13.00 Proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não eleitos (6) diretores independentes do terceiro conselho de administração
Sobre a eleição do Sr. Huang Zhijia como membro não independente do terceiro conselho de administração
13.01 proposta de diretores √
Sobre a eleição do Sr. Liu Jian como membro não independente do terceiro conselho de administração
13.02 √
Proposta de directores
Sobre a eleição do Sr. Cheng Xueping como membro não independente do terceiro conselho de administração
13.03 proposta de diretores √
Sobre a eleição do Sr. Zhao Chongguang como diretor não independente do terceiro conselho de administração
13.04 proposta de diretores √
Sobre a eleição do Sr. Huang Huai como diretor não independente do terceiro conselho de administração
13.05 proposta sobre a matéria √
Sobre a eleição do Sr. Zhang Chi como diretor não independente do terceiro conselho de administração
13.06 proposta sobre a matéria √
Proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e nomeação de diretores independentes (3) 14.00 candidatos a diretores legislativos para o terceiro conselho de administração
Sobre a eleição do Sr. Sun Yunxu como diretor independente do terceiro conselho de administração
14.01 proposta sobre a matéria √
Sobre a eleição do Sr. Wang Jianxin como diretor independente do terceiro conselho de administração
14.02 proposta sobre a matéria √
Sobre a eleição do Sr. Zhang Zhang como diretor independente do terceiro conselho de administração
14.03 proposta √
Sobre a eleição geral e nomeação da terceira sessão do conselho de supervisores
15.00 proposta sobre candidato de supervisor de empregados (2 supervisores a serem eleitos)
Sobre a eleição da Sra. Xu Pangbo como não oficial do terceiro conselho de supervisores
15.01 proposta dos supervisores √
15.02 sobre a eleição da Sra. Chen Hongyan como não funcionária do terceiro conselho de supervisores √
Proposta das autoridades de supervisão
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 42ª reunião do segundo conselho de administração e na 29ª reunião do segundo conselho de supervisores da empresa, e o anúncio relevante foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 31 de março de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários.
2. Proposta de resolução especial: proposta 12
3. Propostas de contagem separada de votos de pequenos e médios investidores: proposta 6, proposta 7, proposta 9, proposta 10, proposta 11, proposta 13, proposta 144.
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Huang Huai 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: N.º III. precauções de votação para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos. (III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. V) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo é indicado no anexo 2. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 2022 / 4 / 13
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
(I) horário de inscrição: os acionistas que atenderem aos requisitos de comparecimento à reunião deverão passar pelas formalidades de inscrição na sala de conferências do 12º andar do Parque Tecnológico e Científico Komlung da empresa de 14 a 15 de abril de 2022 (8h30-11h30 e 13h30-17h30). (II) lugar de registro: 12 / F, construção a, Komlung Science Park, Guansheng quinta estrada, Luhu comunidade, Guanhu rua, Longhua District, Shenzhen, província de Guangdong. (III) método de inscrição 1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação e cartão de conta de ações; Se um acionista de pessoa singular confiar a um agente para assistir à reunião, ele deve apresentar o original do cartão de conta de estoque do administrador e uma cópia do cartão de identificação, a procuração (ver Anexo 1 para o formato da procuração) e o original do cartão de identificação do administrador. 2. Se o representante legal/sócio executivo designar um representante para comparecer pessoalmente à reunião, o acionista da empresa deverá apresentar o original de sua carteira de identidade, o certificado de identidade do representante legal/representante do sócio executivo, a cópia da duplicata da licença de negócios da empresa e afixar o selo oficial e o original do cartão de conta de estoque; Se o representante legal/sócio executivo de um acionista da empresa nomear um representante para participar da reunião e confiar um agente, o agente deve apresentar o cartão de identificação original, a cópia da duplicata da licença comercial da empresa e afixar o selo oficial, o cartão de conta de estoque original e a procuração (ver Anexo 1 para o formato da procuração).
3. Os acionistas da sociedade podem se registrar por carta e fax de acordo com os requisitos acima. A data de chegada do carimbo postal e fax da carta não deve ser posterior às 16:00 do dia 18 de abril de 2022. A carta e fax devem indicar a pessoa de contato, o número de telefone de contato e a menção “assembleia geral de acionistas”. Os accionistas inscritos por carta ou fax devem trazer os certificados acima mencionados aquando da reunião no local. A empresa não aceita registro telefônico. 4. Se os acionistas ou seus agentes encarregados que pretendam assistir à reunião comparecerem diretamente à reunião sem terem passado previamente pelas formalidades de inscrição previstas no presente artigo, devem passar pelas formalidades de inscrição na recepção do local da reunião e fornecer o original ou cópia dos documentos de participação especificados neste artigo para o exame de qualificação da reunião. 6,Outros assuntos (I) informações de contato da reunião endereço postal: sala de conferências da empresa no 12º andar de Shenzhen komlung Science Park CEP: 518110 Tel: 0755295281181 pessoa de contato: Shen Hangda endereço de e-mail: [email protected]. (II) a duração da assembleia de acionistas é de meio dia, e os participantes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. 31 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.:
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 20 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021
Proposta de relatório
2 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Proposta de relatório
3 relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta de relatório
4 “Relatório sobre contas financeiras finais em 2021”
Proposta
5 relatório anual de 2021 e resumo
Proposta de
6 Plano de distribuição de lucros para 2021
Movimento
