Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
Pareceres dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a 42.ª reunião do segundo conselho de administração
Parecer de aprovação prévia
In accordance with the company law of the people’s Republic of China, the securities law of the people’s Republic of China, the Listing Rules of science and Innovation Board of Shanghai Stock Exchange, the rules of independent directors of listed companies, the articles of association of Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd., the working system of independent directors of Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd., and the related party transaction system of Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd, As an independent director of Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the company”), in a serious and responsible attitude, based on the independent, prudent and objective position, we express the following prior approval opinions on the relevant matters considered at the 42nd meeting of the second board of directors held on March 30, 2022:
1,Proposta sobre transações diárias conectadas em 2022
Após revisão, acreditamos que as transações diárias com partes relacionadas esperadas para 2022 são necessárias para a produção e operação diária da empresa. As transações relevantes seguem os princípios de consenso e transação justa, e o preço de transação é determinado de acordo com o preço de mercado. A principal atividade da empresa não dependerá de partes relacionadas devido às transações acima mencionadas, não afetará a independência da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários. Fica acordado submeter a proposta à 42ª reunião do segundo conselho de administração para deliberação.
2,Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Após revisão, acreditamos que a empresa contratou a Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021. No processo de auditoria de diversas auditorias e demonstrações financeiras da empresa, o Instituto pode realizar trabalhos de auditoria de acordo com as regulamentações nacionais relevantes e os requisitos das normas de prática dos Contadores Públicos Certificados, e expressar opiniões de auditoria de forma independente e objetiva. Portanto, sugerimos que a empresa continue a nomear Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e pague 1 milhão de yuans (incluindo impostos) de taxa de auditoria em 2021. Fica acordado submeter a proposta à 42ª reunião do segundo conselho de administração para deliberação. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. sobre assuntos relacionados à 42ª reunião do segundo conselho de administração)
He Zuowen
2022 (nenhum texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. sobre assuntos relacionados à 42ª reunião do segundo conselho de administração)
Lu Ming
2022 (nenhum texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. sobre assuntos relacionados à 42ª reunião do segundo conselho de administração)
Ksssssss
Mm / DD / 2022
