Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) directores independentes sobre
Questões relacionadas com a terceira reunião do terceiro conselho de administração
Parecer de aprovação prévia do director independente
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) (doravante denominada “a empresa”) realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração em 29 de março de 2022 para considerar a proposta da empresa de estimar as transações diárias conectadas da empresa em 2022 e a proposta de renovar a instituição de auditoria da empresa em 2022 e contratar uma instituição de auditoria de controle interno. Como diretor independente da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, regras e regulamentos, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) em uma atitude séria, rigorosa e responsável, fizemos aprovação prévia sobre assuntos relevantes e expressamos nossas opiniões da seguinte forma:
1,Pareceres pré-aprovação do diretor independente sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022
Antes do conselho de administração da empresa considerar o assunto, a empresa enviou materiais relevantes aos diretores independentes para revisão. Verificamos cuidadosamente a situação relevante. Acreditamos que o negócio realizado pela empresa com partes relacionadas pertence ao comportamento comercial normal da empresa, e o preço de transação com partes relacionadas será determinado de acordo com o preço justo de mercado, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas minoritários. Concordamos em submeter este assunto à terceira reunião do terceiro conselho de administração da empresa para deliberação, e os diretores relacionados realizarão o procedimento de votação de retirada.
2,Pareceres de pré-aprovação sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 e o emprego de diretores independentes da instituição de auditoria de controle interno
A empresa se comunicou conosco com antecedência sobre a renovação da ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria em 2022.Após entender a prática da ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial especial), acreditamos que a ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação profissional para realizar negócios de auditoria relevantes e tem a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas listadas por muitos anos, Ter independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores, e atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2022, e concordamos em submeter o assunto à terceira reunião do terceiro conselho de administração para deliberação.
(sem texto abaixo)
Diretores independentes: Zhang Ningsheng, Wang Zhouhu e Wang Jianling em 29 de março de 2002 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do terceiro conselho de administração)
Zhang Ningsheng, Wang Zhouhu, Wang Jianling
