Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Director independente
Sobre as deliberações pertinentes da segunda reunião do nono Conselho de Administração
Parecer de aprovação prévia
A proposta de renovação anual do controle interno da empresa e outros materiais relevantes sobre a implementação da “proposta de renovação anual do controle interno da empresa” e da “proposta de implementação da segunda assembleia geral anual do conselho de administração” serão submetidos em 15 de agosto de 2023. Como diretor independente da empresa, expressamos as seguintes opiniões sobre os assuntos acima, de acordo com as leis, regulamentos, regras e disposições regulamentares relevantes:
1,Proposta de confirmação da empresa dos resultados de implementação de transações diárias conectadas em 2021
Depois de revisar cuidadosamente os materiais relevantes, acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 são baseadas nas necessidades de produção e operação da empresa em 2021 e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Desde que a empresa concluiu a absorção e fusão de Liuzhou owim Machinery Co., Ltd., Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Jianji Jiangsu Co., Ltd., Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Máquinas Agrícolas Co., Ltd., Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) (Liuzhou) Compressor Co., Ltd., Guangxi Zhongyuan Machinery Co., Ltd. e suas subsidiárias holding em 2021, as unidades acima não serão mais partes relacionadas da empresa em 2021, Como resultado, as transações diárias reais conectadas da empresa são diferentes do valor aprovado pela assembleia geral de acionistas. As transações diárias conectadas entre a empresa e outras partes conectadas estão dentro do escopo normal de negócios da empresa e pertencem ao negócio normal da empresa, o que é propício à integração efetiva e plena utilização dos recursos, o desenvolvimento global da empresa, o funcionamento normal da empresa e a melhoria da competitividade central da empresa. O conselho de administração da empresa deve considerar a proposta de acordo com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e não deve prejudicar os interesses da empresa, acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Fica acordado submeter os assuntos acima referidos à segunda reunião do nono conselho de administração para deliberação.
2,Proposta sobre o ajuste da empresa da previsão de transações conectadas diárias em 2022
Após cuidadosa consideração dos materiais relevantes da reunião, acreditamos que, devido ao impacto das fusões e mudanças de mercado, o ajuste do valor diário estimado de transações com partes relacionadas em 2022 está de acordo com a situação atual do negócio e o princípio de maximizar os interesses da empresa e acionistas. Não temos objeção à equidade do ajuste das transações com partes relacionadas, e concordamos em submeter os assuntos acima para deliberação da segunda reunião do nono conselho de administração. O conselho de administração da empresa deve considerar a proposta de acordo com a Bolsa de Valores de Shenzhen
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) carta de confirmação prévia do diretor independente
De acordo com o disposto nas regras de listagem e nos estatutos da sociedade, não devem existir circunstâncias prejudiciais aos interesses da sociedade e dos accionistas minoritários, devendo os administradores coligados evitar a votação.
3,Proposta sobre a recondução da empresa de instituições de auditoria financeira e de controlo interno em 2022
A empresa planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como relatório financeiro 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno, que tem a qualificação de franquia de auditoria de títulos e negócios relacionados a futuros necessários para o negócio de auditoria de empresas listadas. Acreditamos que durante o período em que a Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) serviu como instituição de auditoria da empresa, seguiu rigorosamente as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, diligente e responsável, e opiniões de auditoria independentes expressas de forma justa e razoável. A fim de garantir o bom andamento do trabalho de auditoria da empresa, concordamos em continuar a contratar Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria para o relatório financeiro de 2022 da empresa e controle interno, e submetê-lo ao conselho de administração para deliberação.
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) carta de confirmação prévia do diretor independente
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) da “carta de confirmação prévia de deliberações relevantes da segunda reunião do nono conselho de administração”.)
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Directores independentes:
Li Jiaming, Chen Xueping, Deng Tengjiang, Huang Zhimin
19 de Março de 2022
