Abreviatura de títulos: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) código de títulos: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) N.º: 2022009
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo A 8ª reunião do 6º conselho de supervisores de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) (doravante referido como ” Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) ” ou “a empresa”) foi realizada na sala de conferências 378, dongdaming Road, Xangai na forma de on-site e videoconferência em 30 de março de 2022. A reunião deve ser assistida por cinco supervisores, e cinco supervisores realmente presentes. A reunião foi presidida por Yang Shicheng, presidente do conselho de supervisores. A convocação e os materiais da reunião foram previamente distribuídos a todos os supervisores, de acordo com o disposto no Estatuto Social, respeitando as disposições legais e regulamentares e estatutos. Após votação, as seguintes propostas foram aprovadas por unanimidade na reunião: 1. O relatório anual de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 (ações A / ações H), o resumo do Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 relatório anual (ações A) e o anúncio anual de desempenho de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 (ações H) foram deliberados e adotados.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores considera que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa.
2. O conteúdo e formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Xangai e da Bolsa de Valores da Hong Kong Limited. O conteúdo é verdadeiro, preciso e completo. As informações contidas podem realmente refletir a operação, gestão e situação financeira da empresa em todos os aspectos, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3. Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa tenha violado as disposições de confidencialidade.
2,O relatório financeiro e relatório de auditoria de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 preparados de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e padrões de relatório financeiro de Hong Kong foram revisados e aprovados. Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O auditor doméstico da empresa ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e o auditor externo Luo Bingxian Yongdao Certified Public Accountants emitiram relatórios de auditoria padrão não qualificados sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa, respectivamente.
O relatório anual de auditoria de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 é divulgado online ao mesmo tempo.
3,O plano de distribuição de lucros para Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 foi revisto e aprovado.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: dividendo em dinheiro de 0,87 yuan por ação (incluindo impostos). Com base no capital social total de 16014125710 ações da empresa até o final de 2021, um dividendo em dinheiro total de 13,932 bilhões de yuans foi distribuído, que é 15,6% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada realizado pela empresa em 2021 e 50,15% do lucro distribuível da empresa-mãe em 2021. Caso o capital social total da sociedade mude do início de 2022 para a data da distribuição de capital próprio, o valor total da distribuição será ajustado com base no número total de ações cadastradas na data do registro de capital próprio.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano anual de distribuição de lucros Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 (Anúncio nº: 2022010). Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O conselho de fiscalização acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e o processo de tomada de decisão é legal e padronizado, o que é propício à promoção do desenvolvimento sustentável da empresa e em linha com os interesses gerais de todos os acionistas. Fica acordado submeter o plano à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Deliberou e adotou o relatório de avaliação sobre controle interno em Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores considera que:
O relatório de avaliação de controle interno de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 reflete verdadeiramente a situação básica do controle interno da empresa. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e formulou um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável, que atende aos requisitos das regulamentações nacionais relevantes e departamentos regulatórios de valores mobiliários.
5,A proposta relativa à nomeação de auditores nacionais e estrangeiros em Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2022 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É acordado renovar ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) como auditor doméstico da empresa em 2022 e Luo Bingxian Yongdao contadores públicos certificados como auditor externo da empresa em 2022. Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, ver Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) anúncio sobre a renovação da empresa de contabilidade (Anúncio n.o 2022012).
6,A proposta relativa ao ajustamento da estimativa contabilística do valor líquido de salvamento estimado de navios e contentores foi deliberada e aprovada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que a alteração das estimativas contábeis da empresa combina a situação real da empresa, cumpre as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, pode refletir mais adequadamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e fornecer informações contábeis mais confiáveis e relevantes. O processo de tomada de decisão deve respeitar as disposições pertinentes das leis e regulamentos pertinentes. Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas e da empresa. Concordar com a alteração das estimativas contábeis da empresa.
Ver Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) anúncio sobre alterações nas estimativas contábeis (anúncio n.º 2022013) para mais detalhes. 7,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores para Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021.
O conselho de supervisores não tem objecções às questões de supervisão durante o período de referência. A sociedade concordou em submeter a proposta de 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,O plano de trabalho 2022 do conselho de supervisores Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) foi revisto e aprovado.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado. Documentos para referência futura: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Pareceres de confirmação do supervisor sobre o Relatório Anual 2021 da empresa
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Conselho de Supervisores 30 de Março de 2022
