Abreviatura de títulos: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) código de títulos: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Anúncio n.o: 2022008
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 6º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A 15ª reunião do 6º conselho de administração de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) (doravante referida como ” Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) ” e “a empresa”) foi realizada na sala de conferências 378, dongdaming Road, Xangai na forma de on-site e videoconferência em 30 de março de 2022. O aviso de reunião e os materiais da proposta foram entregues oportunamente a todos os diretores para revisão, de acordo com as disposições do Estatuto Social. Há 8 diretores que devem participar da reunião e 8 diretores que realmente participam da reunião. Membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi presidida pelo presidente Wan min da empresa. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram adotadas por unanimidade, uma a uma: I. Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Relatório Anual 2021 e autorização relevante
(I) deliberaram e aprovaram o relatório anual de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 (ações A / ações H), o resumo do Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 relatório anual (ações A) e o anúncio anual de desempenho de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 (ações H).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório anual de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 e o resumo (ações A) são divulgados online simultaneamente; O anúncio anual de desempenho de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 (ações H) é divulgado simultaneamente através do site da bolsa de valores da Hong Kong Limited; O relatório anual de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 (ações H) será emitido separadamente.
(II) analisou e aprovou as seguintes autorizações relevantes para a emissão do relatório anual:
1. Autorizar quaisquer dois diretores a assinar o relatório financeiro auditado da HKAS para 2021;
2. Autorizar qualquer diretor a revisar e assinar o relatório anual de ações e ações H, aprovar e tratar assuntos relacionados à impressão e distribuição do relatório anual, incluindo, mas não limitado a, enviar o relatório anual das ações H e outros documentos relevantes aos acionistas em um momento apropriado, publicar o relatório anual de ações e resoluções relevantes do conselho de administração no site da Shanghai Stock Exchange e publicar o relatório anual das ações H no site da bolsa de valores da Hong Kong Limited;
3. Autorizar o Secretário do Conselho de Administração a revisar e assinar o resumo do relatório anual das ações A, anúncio de desempenho anual das ações H, convocação da assembleia geral anual de 2021 e outros documentos relevantes a partir de 31 de dezembro de 2021, e organizar o resumo do relatório anual das ações A O anúncio anual de desempenho das ações H e a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foram enviados à Bolsa de Valores de Xangai e à Bolsa de Valores da Hong Kong Limited para publicação nos sites da Bolsa de Valores de Xangai e da Bolsa de Valores da Hong Kong Limited.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Revisou e aprovou o relatório financeiro anual Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 e relatório de auditoria preparado de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e Hong Kong Financial Reporting Standards respectivamente.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O auditor doméstico da empresa ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e o auditor externo Luo Bingxian Yongdao Certified Public Accountants emitiram relatórios de auditoria padrão não qualificados sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa, respectivamente. Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. O relatório anual de auditoria de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 é divulgado online ao mesmo tempo.
3,Deliberado e aprovado a proposta de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) plano anual de distribuição de lucros 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: dividendo em dinheiro de 0,87 yuan por ação (incluindo impostos). Com base no capital social total de 16014125710 ações da empresa até o final de 2021, um dividendo em dinheiro total de 13,932 bilhões de yuans foi distribuído, que é 15,6% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada realizado pela empresa em 2021 e 50,15% do lucro distribuível da empresa-mãe em 2021. Caso o capital social total da sociedade mude do início de 2022 para a data da distribuição de capital próprio, o valor total da distribuição será ajustado com base no número total de ações cadastradas na data do registro de capital próprio. Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano anual de distribuição de lucros Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 (Anúncio nº: 2022010).
4,Avaliou e aprovou o Relatório Anual de Desenvolvimento Sustentável Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Revisou e aprovou o relatório de avaliação de controle interno de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório anual de desenvolvimento sustentável de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 e o relatório anual de avaliação do controlo interno de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 são divulgados online ao mesmo tempo.
6,Revisou e aprovou o limite de garantia externa de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) e suas empresas afiliadas em 2022, concordou com o limite de garantia externa de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) e suas empresas afiliadas em 2022, concordou em usar esse limite de garantia e autorizou qualquer diretor a ajustar o limite de garantia real de cada empresa de acordo com as necessidades reais de cada empresa afiliada dentro deste limite de garantia e implementar o acordo de autorização. Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) e suas empresas afiliadas sobre o valor da garantia externa em 2022, Anúncio nº: 2022011.
7,Revisou e aprovou os resultados da avaliação anual de 2021 da gestão sênior
O Sr. Yang Zhijian, diretor-geral da empresa, evitou votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta relativa à nomeação de auditores nacionais e estrangeiros em Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2022 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Renew ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como auditor doméstico da empresa em 2022 e Luo Bingxian Yongdao certified public accountants como auditor externo da empresa em 2022. Está acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação. Para mais detalhes, ver Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) anúncio sobre a renovação da empresa de contabilidade (Anúncio n.o 2022012). 9,A proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas Anual e de Classe 2021 que conceda ao Conselho de Administração uma autorização geral para recompra de ações H e/ou ações da sociedade foi revista e aprovada
A fim de salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas e permitir que a empresa recompra as ações da empresa de forma oportuna e flexível, propõe-se que a Assembleia Geral Anual de 2021, a primeira Assembleia Geral de Acionistas de Ações H em 2022 e a primeira Assembleia Geral de Acionistas de Ações A em 2022 aprovem a autorização geral do Conselho de Administração para recompra das Ações H e/ou A da companhia por deliberação especial.
O conteúdo e a duração da autorização são os seguintes: (I) conteúdo da autorização
Autorizar o conselho de administração da sociedade a recomprar no máximo 10% das ações H e/ou 10% das ações H emitidas pela sociedade quando a resolução for aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, pela primeira Assembleia Geral de Ações H em 2022 e pela primeira Assembleia Geral de Ações A em 2022, e tratar especificamente de assuntos relacionados à recompra de ações H e/ou ações, incluindo, mas não limitado a:
1. Formular e implementar planos de recompra específicos de acordo com o direito das sociedades e outras leis e regulamentos, as Regras de Listagem do local onde as ações estão cotadas e os estatutos sociais, incluindo, mas não limitado a, determinar o tempo de recompra, o período de recompra, o preço de recompra, a quantidade de recompra, etc;
2. Notificar os credores, fazer anúncios públicos e tratar de assuntos relacionados com o exercício dos direitos dos credores (se envolvidos);
3. Abrir contas de ações e contas de capital e passar pelos procedimentos de registro de alterações cambiais correspondentes;
4. Disposição ou utilização de acções recompradas
(1) Eliminação de recompras de ações H: após a conclusão das recompras de ações H, a ação H recomprada será cancelada e o capital social da sociedade será reduzido em conformidade;
(2) Finalidade da recompra de ações A: de acordo com a situação real da sociedade, decidir a finalidade específica da recompra de ações A no prazo especificado pelas leis e regulamentos relevantes e ajustar ou alterar a finalidade da recompra de ações A no âmbito permitido pelas leis e regulamentos relevantes;
5. Modificar o conteúdo relevante dos estatutos relacionados com o capital social total e a estrutura do capital social, e passar pelos procedimentos de registro e depósito de alterações (se envolvidos);
6. Se as leis e regulamentos, as autoridades reguladoras de valores mobiliários tiverem novas disposições sobre políticas de recompra e as condições de mercado tiverem mudado, exceto para assuntos que exijam nova votação pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, ajustar o plano de recompra e continuar a tratar assuntos relacionados à recompra de acordo com as regulamentações nacionais relevantes, os requisitos dos departamentos governamentais relevantes e das autoridades reguladoras de valores mobiliários relevantes, as condições de mercado e o funcionamento real da empresa.
Os assuntos autorizados acima podem ser delegados pelo conselho de administração a qualquer diretor. Fica acordado que qualquer diretor será a pessoa subautorizada do conselho de administração para implementar as questões de autorização relacionadas à recompra de ações H.
II) Período de autorização
A autorização geral de recompra de ações H e/ou ações da sociedade produzirá efeitos a partir da data em que a autorização for aprovada por deliberação especial na assembleia geral anual da sociedade em 2021, na primeira assembleia geral de ações H em 2022 e na primeira assembleia geral de ações em 2022, até a primeira das duas datas seguintes: (1) o término da assembleia geral anual da sociedade em 2022; ou
(2) A data em que qualquer assembleia geral de acionistas e a assembleia geral de acionistas de ações da H e de ações da sociedade aprovarem deliberação especial para revogar ou alterar a autorização mencionada na presente proposta.
Se o conselho de administração ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração tiver assinado os documentos necessários e passado pelos procedimentos necessários durante o período de validade da autorização, e tais documentos e procedimentos podem precisar ser executados, executados ou continuados até o término do período de validade da autorização, o prazo de validade da autorização será prorrogado em conformidade.
Fica acordado submeter a autorização geral de (1) recompra de ações H e (2) recompra de ações à Assembleia Geral Anual de 2021, à primeira Assembleia Geral Geral de Ações H em 2022 e à primeira Assembleia Geral de Ações A em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta relativa ao ajustamento da estimativa contabilística do valor líquido de salvamento estimado de navios e contentores foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) anúncio sobre alterações nas estimativas contábeis (anúncio n.º 2022013) para mais detalhes. 11,Revisou e aprovou o relatório de trabalho de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 sistema de controle interno
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta de realização da Assembleia Geral Anual de 2021, da primeira Assembleia Geral de Ações A em 2022 e da primeira Assembleia Geral de Ações H em 2022 foi revista e aprovada
É aprovado a realização da assembleia geral anual de acionistas de 2021, a primeira assembleia geral de acionistas de ações A em 2022 e a primeira assembleia geral de acionistas de ações H em 2022 simultaneamente em Xangai e Hong Kong, sob a forma de teleconferência on-site e vídeo, na sexta-feira, 27 de maio de 2022. Autorizar qualquer diretor a determinar a hora e local específicos da reunião e ajustar o formulário da reunião e assuntos relacionados de acordo com as necessidades de prevenção e controle epidêmico. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A convocação da assembleia geral e os materiais da reunião serão emitidos separadamente.
13,A proposta sobre o relatório de avaliação de risco contínuo da COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd. foi revista e aprovada
Wan min, Huang Xiaowen, Yang Zhijian e Feng Boming, diretores afiliados, evitaram votar, e os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente e submeteram a proposta ao conselho de administração para deliberação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de avaliação de risco contínuo aprovado da COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd. é divulgado on-line ao mesmo tempo.
14、 The proposal on Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) board of directors authorization rules was reviewed and approved. The voting results: 8 in favor, 0 against and 0 abstention.
15,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre as medidas para a administração de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Secretário do Conselho de Administração. Os resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a terceira, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima e décima terceira propostas acima mencionadas, que foram divulgadas online ao mesmo tempo.
Anexo ao anúncio on-line: 1. Pareceres dos diretores independentes Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) sobre alguns assuntos considerados na 15ª reunião do sexto conselho de administração da empresa
Documentos para referência futura: 1. A resolução da 15ª reunião do 6º Conselho de Administração da Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) sociedade 2. São anunciados os pareceres de confirmação dos diretores e gerentes seniores sobre o relatório anual da empresa em 2021.
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) conselho de administração 30 de março de 2022
