Código de títulos: Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) securities abbreviation: Liugong Anúncio n.º: 202236
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
Anúncio da resolução da segunda reunião do nono conselho de supervisores (após correção)
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) (doravante denominada “a empresa”) divulgou o anúncio da resolução da segunda reunião do nono conselho de supervisores em 31 de março de 2022, devido ao mau funcionamento do pessoal, a divulgação efetiva foi o anúncio da resolução da segunda reunião do nono conselho de administração. O texto integral é corrigido do seguinte modo:
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) (doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião do nono conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências 6e do edifício sede Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) de 28 a 29 de março de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três efetivamente presentes, o que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos relativos à convocação do conselho de supervisores. Após deliberação e votação, a reunião formou as seguintes resoluções:
1,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Concordar com o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa e submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação (ver apêndice para o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa).
A proposta recebeu 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi deliberada e adotada pelo conselho de supervisores.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021
O conselho de supervisores considerou que a empresa realizou teste de imparidade nos ativos em 2021 e fez provisões para imparidade de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e regulamentos relevantes e a situação real dos ativos da empresa. A provisão para imparidade pode refletir de forma mais justa o status de ativos da empresa em 31 de dezembro de 2021. O processo de tomada de decisão da proposta está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos accionistas minoritários, estando acordado que desta vez a sociedade deverá retirar a provisão para imparidade dos activos.
A proposta recebeu 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi deliberada e adotada pelo conselho de supervisores.
3,A proposta de anulação das perdas patrimoniais da empresa no quarto trimestre de 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a empresa retirou os ativos da empresa de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e o sistema da empresa, a fim de refletir fielmente o desempenho operacional da empresa, medir corretamente o valor dos ativos da empresa e reduzir riscos. O procedimento de decisão de anulação é legal e eficaz e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas. Concorda em anular as perdas de activos da empresa desta vez.
A proposta recebeu 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi deliberada e adotada pelo conselho de supervisores.
4,A proposta de confirmação por parte da empresa dos resultados de implementação de transações diárias conectadas em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores considerou que, devido ao fato de que a empresa concluiu a absorção e fusão de Liuzhou owim Machinery Co., Ltd., Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) máquinas de construção Jiangsu Co., Ltd., Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Máquinas Agrícolas Co., Ltd., Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) (Liuzhou) Compressor Co., Ltd., Guangxi Zhongyuan Machinery Co., Ltd. e suas subsidiárias holding em 2021, as unidades acima não eram mais partes relacionadas da empresa em 2021, Como resultado, as transações diárias reais conectadas da empresa são diferentes do valor aprovado pela assembleia geral de acionistas. As transações diárias conectadas entre a empresa e outras partes conectadas estão dentro do escopo normal de negócios da empresa e pertencem ao negócio normal da empresa, o que é propício à integração efetiva e plena utilização dos recursos, o desenvolvimento global da empresa, o funcionamento normal da empresa e a melhoria da competitividade central da empresa. Não há danos aos interesses da empresa e dos accionistas minoritários. O conselho de supervisores não se opõe a determinar a equidade das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021.
A proposta recebeu 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi deliberada e adotada pelo conselho de supervisores.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições relevantes da CSRC e as políticas de distribuição de lucros estipuladas nos estatutos.
A proposta recebeu 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi deliberada e adotada pelo conselho de supervisores.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente o funcionamento da empresa durante o período de relato.
A proposta recebeu 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi deliberada e adotada pelo conselho de supervisores.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021 foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores acredita que o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021 se baseia na “supervisão diária” e “supervisão especial” do controlo interno, que expõe fielmente a criação e melhoria do sistema de controlo interno da empresa, os principais elos de controlo, os problemas existentes e as medidas de rectificação, e avalia objetivamente a eficácia do controlo interno da empresa. Para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, o sistema de controle interno deve ser melhorado para fornecer garantia efetiva.
A proposta recebeu 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi deliberada e adotada pelo conselho de supervisores.
8,A proposta relativa à consecução das condições de desbloqueio no segundo período de desbloqueio do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2018 foi deliberada e adotada
Após verificar o cumprimento das condições de desbloqueio do segundo período de desbloqueio do plano de incentivo de ações restritas da empresa 2018, o conselho de supervisores acredita que as condições de desbloqueio do segundo período de desbloqueio do plano de incentivo de ações restritas da empresa 2018 foram alcançadas de acordo com as disposições relevantes do plano de ações restritas da empresa 2018, Acordar em lidar com o desbloqueio do segundo período de desbloqueio de ações restritas em 2018 de acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo de ações restritas de 2018.
Após verificar a lista de objetos de incentivo que podem ser desbloqueados no segundo período de desbloqueio do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2018, o conselho de supervisores acredita que a qualificação de desbloqueio de 1397 objetos de incentivo da empresa é legal e válida, atende às condições de desbloqueio do segundo período de desbloqueio do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2018 e concorda que a empresa gere os procedimentos de desbloqueio dos objetos de incentivo.
A proposta recebeu 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi deliberada e adotada pelo conselho de supervisores.
9,A proposta relativa à recompra e anulação de algumas acções restritivas pela sociedade foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores analisou a lista de objetos de incentivo que não preenchiam as condições de incentivo e o número de ações restritas recompradas e canceladas.
O conselho de fiscalização considerou que: de acordo com o disposto no Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 2018 Plano de Incentivo às Ações Limitadas (Projeto), 46 dos objetos de incentivo originais da empresa renunciaram por motivos pessoais e 11 deles deixaram de preencher as condições de incentivo porque foram avaliados como D. A empresa deve recomprar e cancelar 235920 ações restritas concedidas aos 57 objetos de incentivo acima mencionados, mas não levantou a restrição às vendas, o que está em consonância com as medidas administrativas de incentivo às ações acionárias das empresas listadas e outras leis Regulamentos e documentos normativos estipulam que os procedimentos são legais e conformes, o que não afetará o funcionamento contínuo da empresa ou prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores concordou unanimemente com a recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
A proposta recebeu 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi deliberada e adotada pelo conselho de supervisores.
10,A proposta relativa à prestação de garantias pela empresa às suas filiais em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que: de acordo com o plano de negócios e o plano orçamentário da empresa 2022, a fim de atender às necessidades de capital de giro operacional e investimento em ativos fixos das empresas subordinadas, fornecer garantia de montante de financiamento é propício ao desenvolvimento de negócios das empresas subordinadas, em consonância com as necessidades do desenvolvimento global do negócio da empresa, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há prejuízo aos interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O procedimento de deliberação da proposta é legal e está em conformidade com os regulamentos pertinentes.
A proposta recebeu 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi deliberada e adotada pelo conselho de supervisores.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta sobre o crédito garantido do negócio de marketing da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
O conselho de supervisores acredita que, em 2022, a empresa fornecerá aos clientes e revendedores que compram produtos da empresa e de suas subsidiárias integrais e subsidiárias holding garantias comerciais de financiamento relacionadas com aceitação, factoring de contas a receber, locação financeira (locação direta + leaseback + locação operacional), negócios hipotecários e outros negócios de vendas de bancos ou instituições financeiras externas, o que é propício ao desenvolvimento de negócios da empresa e de suas subsidiárias integrais e subsidiárias holding, Atende às necessidades do desenvolvimento global dos negócios da empresa e dos interesses da empresa e de todos os acionistas, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. O procedimento de deliberação da proposta é legal e está em conformidade com os regulamentos pertinentes.
A proposta recebeu 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi deliberada e adotada pelo conselho de supervisores.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,Deliberaram e aprovaram a proposta de reintegração da empresa de instituições de auditoria financeira e de controle interno em 2022
1. Concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022;
2. Acordar em propor que a assembleia geral de acionistas da sociedade autorize o conselho de administração, e o conselho de administração delegará a autorização à administração para negociar as taxas de auditoria específicas com a sociedade de contabilidade Grant Thornton, com base nas taxas em 2021 e no princípio de precificação acordado por ambas as partes;
3. Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
A proposta recebeu 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi deliberada e adotada pelo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Conselho de Supervisores 29 de Março de 2022
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
1,
Em 2021, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, e no espírito de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, o conselho de supervisores desempenhou com seriedade as responsabilidades de supervisão confiadas por leis e regulamentos, fornecendo uma forte garantia para o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável da sociedade.
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa realizou 10 reuniões, e os supervisores da empresa participaram de todas as reuniões pessoalmente, consideraram cuidadosamente cada proposta e votaram cuidadosamente. Ao mesmo tempo, os supervisores da empresa também participaram da reunião do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas realizada pela empresa, conforme necessário. O Conselho de Supervisores realizou reuniões e deliberaram propostas durante o período de relatório da seguinte forma:
Prefácio da data da reunião do conselho de supervisores, do anúncio da resolução e dos assuntos a considerar
Data da sessão
1. Proposta sobre a absorção e fusão da empresa de Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Group Machinery Co., Ltd. e transações de partes relacionadas em conformidade com leis e regulamentos relevantes
2. proposta sobre o plano da empresa para absorver e fundir Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Group Machinery Co., Ltd. e transações de partes relacionadas
3. proposta sobre a absorção e fusão da empresa de Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Group Machinery Co., Ltd. para formar transações de partes relacionadas
4. Proposta sobre a fusão da Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Group Machinery Co., Ltd. pela empresa não constitui reorganização e listagem
5. Proposta sobre o plano de Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) absorver e fundir Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) ji1 Machinery Co., Ltd. e transações de partes relacionadas do 8º 20º 2021 / 1 / 282021 / 1 / 29
6. Proposta de assinatura do acordo de fusão com condições efetivas
7) Proposta relativa a esta fusão que reúne o disposto no artigo 4.o das disposições relativas à regulamentação da reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas
8. Proposta sobre a flutuação do preço das ações da empresa não cumprindo as normas pertinentes do artigo 5º da Comunicação sobre a regulamentação da divulgação de informações das sociedades cotadas e o comportamento das partes relevantes
9. Sobre a fusão da empresa
