Código dos títulos: Changhong Meiling Co.Ltd(000521) , 200521 abreviatura dos títulos: Changhong Meiling Co.Ltd(000521) , hongmeiling B Anúncio n.o: 2022016 Changhong Meiling Co.Ltd(000521) sobre renovação
Anúncio sobre relatório financeiro de 2022, instituição de auditoria de controle interno e pagamento de remuneração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Changhong Meiling Co.Ltd(000521) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) realizou a 16ª reunião do 10º Conselho de Administração em 29 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de renovação do emprego do relatório financeiro anual de 2022, instituição de auditoria de controle interno e pagamento de remuneração, A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “ShineWing”) é proposta para ser renomeada como auditor do relatório financeiro de 2022 da empresa e controle interno por um ano. Este assunto deverá ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação e aprovação, sendo agora anunciados os assuntos relevantes da seguinte forma:
1,Descrição da empresa de contabilidade proposta
ShineWing pode ser rastreado até o estabelecimento de contadores públicos certificados CITIC em 1986. Tem uma história de mais de 30 anos. É a mais antiga e mais duradoura empresa de contabilidade na China. É também a única empresa de contabilidade local com sete anos de experiência em joint venture com Yongdao internacional, um dos “seis principais internacionais” na época. Em 2000, contadores públicos certificados ShineWing Co., Ltd. foi oficialmente estabelecido. Em 2012, contadores públicos certificados ShineWing Co., Ltd. foi transformado com sucesso em uma empresa de sociedade geral especial. Seu endereço registrado é 8 / F, bloco a, edifício Fuhua, No. 8, Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Pequim, com um capital social de 36 milhões de yuans. ShineWing é uma das primeiras empresas de contabilidade a obter qualificação prática de valores mobiliários, estabeleceu um sistema completo de controle de qualidade e sistema de gestão interna, envolvido em um grande número de vários negócios de serviços de valores mobiliários, e tem uma equipe profissional experiente.
A ShineWing não tem interesses econômicos diretos ou indiretos significativos na empresa e nas entidades controladas pela empresa; Não há relação comercial próxima com a empresa ou com a gestão da empresa; Durante o período comercial, o período coberto pelas demonstrações financeiras e o período limitado por leis e regulamentos, os membros da equipe do projeto ShineWing e os principais parentes próximos podem manter a independência em substância e forma. Através de serviços profissionais de auditoria, a ShineWing pode incentivar a operação da empresa a ser mais legal e padronizada, aumentar a confiabilidade e precisão da divulgação de informações e proteger melhor os interesses dos investidores.
Tendo em vista o serviço de alta qualidade prestado pela ShineWing à empresa e a fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria, a empresa planeja renovar a nomeação da ShineWing como instituição de auditoria do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022.
2,Informação básica da empresa de contabilidade a empregar
I) Informação institucional
1. Informação de base
Em 2000, ShineWing contadores públicos certificados Co., Ltd. foi oficialmente estabelecida; Em 2012, a ShineWing foi transformada com sucesso de uma sociedade de responsabilidade limitada em uma sociedade de sociedade geral especial. Seu endereço registrado é 8 / F, bloco a, edifício Fuhua, No. 8, Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Pequim. Seu capital social é de 36 milhões de yuans, e seu sócio-chefe é Tan Xiaoqing.
Em 31 de dezembro de 2021, a ShineWing tem 236 sócios (acionistas) e 1455 contadores públicos certificados. Mais de 630 contadores públicos certificados assinaram o relatório de auditoria do negócio de serviços de valores mobiliários.
A receita comercial da ShineWing em 2020 foi de 3,174 bilhões de yuans, incluindo 2,267 bilhões de yuans de negócios de auditoria e 724 milhões de yuans de negócios de títulos. Em 2020, houve 346 projetos de auditoria de relatórios anuais de empresas listadas ShineWing, com um custo total de 383 milhões de yuans.As principais indústrias envolvidas incluem fabricação, transmissão de informações, software e serviços de tecnologia da informação, energia, calor, gás e água produção e fornecimento, transporte, armazenamento e serviços postais, atacado e varejo, imobiliário, finanças, mineração, etc. A ShineWing atendeu 205 empresas listadas no mesmo setor da empresa em 2020.
2. Capacidade de protecção dos investidores
A ShineWing adquiriu um seguro profissional, que está em conformidade com os regulamentos relevantes e cobre a responsabilidade civil pela prestação de serviços de auditoria de acordo com a lei.O limite cumulativo de compensação do seguro profissional investido em 2021 é de 700 milhões de yuans. Nos últimos três anos, não houve litígio civil relevante e responsabilidade civil na prática.
3. Registo de integridade
Nos últimos três anos, os contadores públicos certificados ShineWing receberam 0 punição penal, 0 punição administrativa, 12 medidas de supervisão e gestão, 0 medidas de supervisão autodisciplina e 0 sanções disciplinares por sua prática. Nos últimos três anos, 29 funcionários foram submetidos a penas penais 0 vezes, penas administrativas 2 vezes, medidas de supervisão e gestão 27 vezes e medidas de supervisão autodisciplina da indústria 2 vezes.
II) Informações sobre o projecto
1. Informação de base
O parceiro do projeto e o contador público certificado a ser assinado têm qualificações e competência profissional correspondentes, da seguinte forma: o parceiro do projeto a ser assinado: o Sr. Wang Xiaodong, que obteve a qualificação de contador público certificado chinês em 2009, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em 2010, começou a praticar em xinyongzhong em 2010 e começou a prestar serviços de auditoria para a empresa em 2020. As empresas listadas assinadas nos últimos três anos também incluem Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) , Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) , etc.
Parceiro de revisão independente proposto: a Sra. Xie Yuchun, que obteve a qualificação de contadora pública certificada chinesa em 1999, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em 1999, começou a exercer na ShineWing em 2009 e começou a prestar serviços de auditoria para a empresa em 2019. Mais de 6 empresas cotadas assinaram e revisaram nos últimos três anos.
Contador público certificado a ser assinado: Tu Xiaofeng, que obteve a qualificação de contador público certificado chinês em 2010, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em 2007, começou a exercer na ShineWing em 2021 e planeja prestar serviços de auditoria para a empresa em 2022.
2. Registo de integridade
Parceiros do projeto, contadores públicos certificados assinados e revisores de controle de qualidade do projeto não foram sujeitos a punição penal por seu comportamento profissional nos últimos três anos, punição administrativa e medidas de supervisão pela CSRC, seus escritórios despachados e departamentos competentes do setor, e medidas de supervisão autodisciplinada e sanções disciplinares por organizações autodisciplinas, como locais de negociação de valores mobiliários e associações industriais. 3. Independência
Contadores públicos certificados ShineWing, parceiros de projeto, contadores públicos certificados assinados, revisores de controle de qualidade de projetos e outros profissionais não violam os requisitos de independência do código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses. 4. Taxas de auditoria
O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a negociar com a ShineWing as taxas de auditoria relevantes de acordo com os requisitos específicos de auditoria e escopo de auditoria da empresa em 2022.
3,Procedimentos a executar pela empresa de contabilidade a renovar
1. A 10ª reunião do comitê de auditoria do 10º conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de reemprego do relatório financeiro de 2022, instituição de auditoria de controle interno e pagamento de remuneração. Anteriormente, o comitê de auditoria analisou as informações fornecidas pela instituição de auditoria e fez um julgamento profissional, acreditando que os Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) poderiam atender aos requisitos da empresa para a instituição de auditoria em termos de independência, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores, e propôs renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes da empresa
Antes de a proposta ser submetida ao conselho de administração da empresa para deliberação, os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia sobre o assunto e concordaram em submeter a proposta à 16ª reunião do 10º conselho de administração da empresa para deliberação.
Entretanto, após analisar cuidadosamente os materiais relevantes da proposta de renovação do relatório financeiro de 2022, instituição de auditoria de controlo interno e remuneração apresentada pelo Conselho de Administração, os diretores independentes emitiram os seguintes pareceres independentes:
(1) A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é uma empresa de contabilidade com qualificações de negócios relacionadas com valores mobiliários e futuros, que pode realizar seu trabalho de acordo com as regulamentações nacionais relevantes e os requisitos das normas de prática de Contadores Públicos Certificados. Possui rica experiência de trabalho e boa qualidade profissional na auditoria de empresas cotadas. É responsável pelo relatório financeiro anual e auditoria de controle interno da empresa por muitos anos consecutivos, seguindo a independência da empresa. Os padrões objetivos e de práticas justas refletem o alto nível profissional, e o relatório de auditoria emitido para a empresa reflete de forma objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
(2) O comitê de auditoria do 10º conselho de administração da empresa analisou a independência, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) a serem renovados, e concordou em submetê-los ao conselho de administração para deliberação, ao mesmo tempo, foi adotado na 16ª reunião do 10º conselho de administração, Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro anual e controle interno da empresa em 2022 por um ano. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão da empresa estão em conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
Acreditamos que ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores, pode atender aos requisitos da empresa para instituições de auditoria, é propício para garantir e melhorar a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e é propício para proteger os interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados ShineWing (parceria geral especial) como auditor do relatório financeiro anual de 2022 e controle interno da empresa por um ano, e concordamos em autorizar a administração da empresa a negociar com a ShineWing questões relevantes de remuneração de auditoria de acordo com os requisitos específicos de auditoria da empresa e escopo de auditoria em 2022. Concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A 16ª reunião do 10º Conselho de Administração realizada em 29 de março de 2022 deliberau e aprovou a proposta de renovação do relatório financeiro anual de 2022, instituição de auditoria de controle interno e pagamento de remuneração. Todos os diretores concordaram unanimemente em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados ShineWing (parceria geral especial) como relatório financeiro anual de 2022 e instituição de auditoria de controle interno da empresa por um ano. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, os assuntos acima precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Documentos para referência futura
1. A resolução da 16ª reunião do 10º Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração; 2) Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a renovação do relatório financeiro de 2022, instituição de auditoria de controle interno e pagamento de remuneração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 16ª reunião do 10º Conselho de Administração;
4. Licença comercial da empresa de contabilidade a ser empregada, informações e informações de contato do responsável principal e da pessoa de contato da empresa reguladora, certificado de identidade do contador público certificado de assinatura para ser responsável pelo negócio de auditoria específico, licença de prática e informações de contato;
5. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É anunciado
Changhong Meiling Co.Ltd(000521) Conselho de Administração 31 de Março de 2002
