Código dos títulos: China International Capital Corporation Limited(601995) abreviatura dos títulos: China International Capital Corporation Limited(601995) Anúncio n.o.: pro 2022005 China International Capital Corporation Limited(601995)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 2º Conselho de Administração
China International Capital Corporation Limited(601995) o conselho de administração e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referida como “a empresa”) a 21ª Reunião do segundo conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foi realizada em 30 de março de 2022 através de vídeo e telefone no local. A convocação desta reunião será enviada por escrito em 16 de março de 2022. Havia 9 diretores que deveriam comparecer à reunião e 9 realmente compareceram à reunião, entre eles, o Sr. Duan Wenwu, diretor, confiou ao Sr. Zhu Hailin para participar e votar em seu nome. A reunião foi presidida pelo Sr. Shen rujun, presidente do conselho de administração, e os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os China International Capital Corporation Limited(601995) .
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) proposta sobre o plano de distribuição salarial dos gestores superiores em 2021
Esta proposta é uma votação sub-item, e o Sr. Huang Zhaohui evitou votar ao considerar seu próprio plano de distribuição salarial. Resultados de votação do plano de distribuição salarial do Sr. Huang Zhaohui 2021: 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Resultados de votação do plano de distribuição salarial de outros gestores seniores em 2021: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Concordar com o plano de distribuição de remunerações dos gestores superiores em 2021; Concordamos com o relatório de avaliação do conselho de administração sobre a pessoa responsável pelo cumprimento (2021), e autorizamos o Sr. Shen rujun, presidente do conselho de administração, e o Sr. Peter Nolan, presidente do Comitê de Remuneração do conselho de administração, a assiná-lo. Os directores independentes não executivos expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(II) proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Concordar com o relatório anual de 2021 da empresa (incluindo relatório anual de ações A e relatório anual de ações H).
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes.
(IV) proposta sobre responsabilidade social 2021 e relatório ambiental, social e de governança
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes.
(V) proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. A empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro aos acionistas na forma de dividendos em dinheiro em 2021. O valor total de dividendos em dinheiro a serem distribuídos é de RMB 144817706040 (incluindo impostos). Com base no número total de 4827256868 ações da empresa até a data de divulgação deste anúncio, um dividendo em dinheiro de RMB 3,0 (incluindo impostos) será distribuído para cada 10 ações. Se o número total de ações emitidas da empresa mudar na data de registro de capital próprio da distribuição de capital, o valor de dividendos em dinheiro por ação será ajustado em conformidade dentro do valor total de RMB 144817706040 (incluindo impostos). Se o capital social total subsequente mudar, a empresa anunciará separadamente o ajuste específico.
Os directores independentes não executivos expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
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(VI) Proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. É acordado renovar a nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) e Deloitte guanhuang Chenfang como empresas de contabilidade nacionais e estrangeiras da empresa em 2022, e concorda em renovar a nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, com um período de renovação de um ano.
O diretor independente não executivo emitiu um parecer de aprovação prévia sobre a proposta, concordou em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação e emitiu um parecer independente sobre a proposta.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes.
(VII) Proposta sobre transações diárias conectadas em 2022
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A Sra. Tan Lixia e o Sr. Duan Wenwu têm interesse nesta moção e evitam votar. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O diretor independente não executivo emitiu um parecer de aprovação prévia sobre a proposta, concordou em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação e emitiu um parecer independente sobre a proposta.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes.
(VIII) Proposta sobre “Relatório Anual de Conformidade 2021”
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes não executivos expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes.
x) Proposta sobre o relatório anual de avaliação dos riscos de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Proposta sobre “Relatório Anual de Avaliação do Efeito da Eficiência em TI 2021”
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) Resultados da votação da proposta de alteração dos estatutos e do sistema de trabalho do Comitê Gestor (para Implementação de Ensaios): 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta é votada separadamente, e a alteração dos estatutos deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Acorda-se em rever os estatutos em conjugação com a situação actual e adaptar o sistema de trabalho do Comité de Gestão (para a execução de ensaios) em conformidade. As emendas acima entrarão em vigor a partir da data em que a assembleia deliberar e aprovar a alteração dos estatutos sociais.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter detalhes sobre a revisão dos estatutos. (13) Proposta de renomeação do comitê de estratégia do conselho de administração e revisão das regras de trabalho do comitê
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concordar em mudar o nome do comitê de estratégia sob o conselho de administração para “comitê de estratégia e ESG”, revisar as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração em conformidade e aumentar as responsabilidades relevantes da ESG. A mudança de nome do comitê de estratégia e as regras de trabalho revisadas do comitê de estratégia do conselho de administração entrarão em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
(14) Proposta relativa à eleição de administradores não executivos independentes
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta é votada por item e precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O Sr. Xiao Weiqiang e o Sr. Ben Shenglin, que atuaram na empresa por seis anos consecutivos, renunciarão como diretores independentes não executivos da empresa. Sua renúncia entrará em vigor a partir da data em que os novos diretores independentes não executivos eleitos pela assembleia geral de acionistas da empresa cumprirem oficialmente suas funções. Após sua renúncia entrar em vigor, eles não ocuparão qualquer cargo na empresa e suas subsidiárias. O conselho de administração da empresa agradece sinceramente ao Sr. Xiao Weiqiang e ao Sr. Ben Shenglin por suas contribuições positivas para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
A fim de garantir a boa estrutura de governança da empresa, é acordado nomear o Sr. Wu Gangping e o Sr. Lu Zhengfei como candidatos a diretores independentes não executivos do segundo conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o final do mandato do segundo conselho de administração da empresa, e eles podem ser reeleitos nesse momento.
O Sr. Wu Gangping e o Sr. Lu Zhengfei receberão o manto dos diretores (ou seja, RMB Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) (imposto incluído) / ano) de acordo com o plano de remuneração do diretor aprovado pela assembleia geral da empresa. Para cada membro de cada comitê especial do conselho de administração, o valor do manto será aumentado em RMB 25000 (imposto incluído) / ano. Para cada presidente de cada comitê especial, o valor do manto será aumentado em RMB 50000 (imposto incluído) / ano) e taxas de reunião, A sociedade suportará as despesas incorridas com a participação nas reuniões do conselho de administração, na assembleia geral de acionistas e no exercício das funções de diretores.
Por favor, veja o anexo para os currículos do Sr. Wu Gangping e do Sr. Lu Zhengfei.
Os directores independentes não executivos expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(15) Proposta de relatório de trabalho dos diretores não executivos independentes em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser comunicada à assembleia geral de acionistas. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes.
(16) Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Fica acordado autorizar o Secretário do Conselho de Administração a determinar a hora, o local e outros arranjos específicos para a Assembleia Geral Anual de 2021 em tempo oportuno, e o Secretário do Conselho de Administração providenciará para emitir a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e outros documentos pertinentes. (17) Proposta relativa à adaptação do quadro das instituições internas
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração também ouviu o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
É por este meio anunciado.
Anexo: currículos do Sr. Wu Gangping e do Sr. Lu Zhengfei
China International Capital Corporation Limited(601995) Conselho de Administração
30 de Março de 2022 Anexo:
Currículo do Sr. Wu Gangping
Wu Gangping, nascido em setembro de 1957, é membro do Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA), do Australian and New Zealand Institute of Chartered Accountants (caanz), do Australian Institute of Certified Public Accountants (CPAA) e do British Institute of Certified Public Accountants (ACCA). Wu é o presidente chinês aposentado da Ernst & young, sócio-chefe da Grande China e membro do Comitê de Gestão Global da Ernst & Young. Ele tem mais de 30 anos de experiência profissional na indústria contábil em Hong Kong e China. Antes de ingressar na Ernst & young, o Sr. Wu atuou sucessivamente como sócio-gerente da Grande China dos contadores públicos certificados Andersen, sócio-gerente dos negócios PWC China e diretor-gerente do Citigroup China banco de investimento. O Sr. Wu é diretor não executivo independente da Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. (uma empresa listada na Bolsa de Valores de Xangai (Código de Stock: Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) ) e na Bolsa de Valores de Hong Kong (Código de Stock: 02318)) desde agosto de 2021, Ele atuou como diretor não executivo independente da Beijing Yingtong Technology Development Co., Ltd. (uma empresa listada na Bolsa de Valores de Hong Kong (Código de Stock: 02251) desde abril de 2021. O Sr. Wu é atualmente o presidente da Câmara de Comércio Chinesa em Hong Kong. Ele serviu como membro do primeiro e segundo comitês consultivos sobre padrões contábeis para empresas do Ministério das Finanças da China, um consultor honorário da Associação de contadores de negócios de Hong Kong e um membro do Comitê Consultivo da escola de contabilidade da Universidade Chinesa de Hong Kong. O Sr. Wu também é membro do comitê de auditoria da Universidade Chinesa de Hong Kong (Shenzhen) e diretor da fundação educacional da Universidade Chinesa de Hong Kong (Shenzhen). O Sr. Wu recebeu um diploma de bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Chinesa de Hong Kong em dezembro de 1981 e um mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Chinesa de Hong Kong em outubro de 1988.
Até agora, o Sr. Wu não detinha ações da empresa, não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não tem relação com os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas principais da empresa.
Currículo do Sr. Lu Zhengfei
O Sr. Lu Zhengfei, nascido em novembro de 1963, é professor e supervisor de doutorado do departamento de contabilidade da Escola de Administração de Guanghua da Universidade de Pequim desde novembro de 1999. Durante seu mandato, ele serviu sucessivamente como vice-diretor, diretor e vice-presidente do departamento de contabilidade da Escola de Administração de Guanghua da Universidade de Pequim. De julho de 1988 a outubro de 1999, ele serviu sucessivamente como assistente de ensino, professor associado e professor, vice-diretor e diretor do departamento de contabilidade da Escola Internacional de Negócios da Universidade de Nanjing. O Sr. Lu é atualmente um diretor não executivo independente da China Cinda Asset Management Co., Ltd. (uma empresa listada na Bolsa de Valores de Hong Kong (Código de Stock: 01359)), um diretor não executivo independente da China biopharmaceutical Co., Ltd. (uma empresa listada na Bolsa de Valores de Hong Kong (Código de Stock: 01177)), e um diretor independente de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (uma empresa listada na Bolsa de Valores de Shenzhen (Código de Stock: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) )), E o supervisor independente da Companhia de Seguros do Povo da China Limited, uma empresa listada na bolsa de valores de Hong Kong (Código de Stock: 02328). O Sr. Lu atuou como diretor não executivo independente de Bank Of China Limited(601988) (uma empresa listada na Bolsa de Valores de Xangai (Código de Stock: Bank Of China Limited(601988) ) e na Bolsa de Valores de Hong Kong (Código de Stock: 03988)) de julho de 2013 a agosto de 2019, e diretor independente de China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) (uma empresa listada na Bolsa de Valores de Xangai (Código de Stock: China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) )) de novembro de 2018 a novembro de 2019. O Sr. Lu recebeu um diploma de bacharel em economia pela Zhejiang Business University em julho de 1985, um mestrado em economia pela Renmin University of China em junho de 1988 e Nanjing University em junho de 1997
