Código dos títulos: China International Capital Corporation Limited(601995) abreviatura dos títulos: China International Capital Corporation Limited(601995) Anúncio n.o.: pro 2022008 China International Capital Corporation Limited(601995)
Anúncio sobre a renovação da sociedade de contabilidade
China International Capital Corporation Limited(601995) o conselho de administração e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Nota de conteúdo importante: firma de contabilidade nacional a renovar: Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial)
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante designada “a sociedade” ou ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) a 21ª Reunião do segundo Conselho de Administração deliberau e adoptou a proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade, É acordado renovar a nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) (a seguir designada por Deloitte Touche Tohmatsu) e da Deloitte guanhuang Chenfang (a seguir designada por Deloitte guanhuang Chenfang) como empresa de contabilidade nacional e estrangeira da empresa em 2022, e da Deloitte Touche Tohmatsu como instituição de auditoria de controlo interno da empresa em 2022. O período de renovação é de um ano. Este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. As sociedades de contabilidade nacionais a renovar são anunciadas do seguinte modo:
1,Informação básica da empresa de contabilidade a empregar
I) Informação institucional
1. Informação de base
O antecessor da Deloitte Touche Tohmatsu foi Hujiang Deloitte contadores públicos certificados Co., Ltd., fundada em fevereiro de 1993. Foi renomeada Deloitte Touche Tohmatsu contadores públicos certificados Co., Ltd. em 2002. Em setembro de 2012, foi aprovada pelo Ministério das Finanças da República Popular da China (doravante designado “Ministério das Finanças”) e outros departamentos para se tornar uma parceria geral especial. O endereço registrado da Deloitte Huayong é 30 / F, No. 222 Yan’an East Road, Huangpu District, Shanghai.
A Deloitte Huayong tem o certificado prático de empresa de contabilidade aprovado pelo Ministério das Finanças e é aprovada pelo Ministério das Finanças e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) para se envolver em negócios de auditoria empresarial de ações H. A Deloitte Huayong apresentou um pedido de prestação de serviços de valores mobiliários em conformidade com as medidas administrativas para a apresentação de empresas de contabilidade envolvidas em negócios de serviços de valores mobiliários e outros documentos relevantes emitidos pelo Ministério das Finanças e pelo CSRC. A Deloitte Huayong está envolvida em negócios de serviços relacionados a títulos e futuros há mais de 20 anos e tem uma rica experiência em negócios de serviços de títulos.
O sócio-chefe da Deloitte Huayong é o Sr. Fu Jianchao. No final de 2021, havia 220 sócios, 6681 funcionários e 1131 contadores públicos certificados, incluindo mais de 220 contadores públicos certificados que assinaram o relatório de auditoria do negócio de serviços de valores mobiliários.
A receita total de negócios auditados da Deloitte Huayong em 2020 foi de RMB 4 bilhões, incluindo receita de negócios de auditoria de RMB 3,1 bilhões e receita de negócios de títulos de RMB 688 milhões. A Deloitte Huayong forneceu serviços de auditoria de relatórios anuais para 60 empresas listadas em 2020, com uma taxa total de auditoria de RMB 205 milhões. Entre as empresas listadas atendidas pela Deloitte Huayong, as principais indústrias são manufatura, finanças, transmissão de informações, software e serviços de tecnologia da informação, imobiliário e mineração. A Deloitte Huayong presta serviços de auditoria a 12 empresas listadas em ações A do setor financeiro.
2. Capacidade de protecção dos investidores
O limite de compensação cumulativa do seguro ocupacional adquirido pela Deloitte Huayong excede 200 milhões de yuans, o que está de acordo com as regulamentações relevantes. A Deloitte Huayong não foi julgada como responsável civil em processos civis relevantes devido à sua prática nos últimos três anos.
3. Registo de integridade
A Deloitte Huayong e seus funcionários não foram sujeitos a punição penal ou punição administrativa devido ao seu comportamento profissional nos últimos três anos, e não foram sujeitos às medidas de supervisão e gestão de instituições reguladoras de valores mobiliários ou às medidas de supervisão autodisciplinada e sanções disciplinares de bolsas de valores, associações industriais e outras organizações autodisciplinas.
II) Informações sobre o projecto
1. Informação de base
O Sr. Ma Qinghui, o parceiro do projeto proposto e contador público certificado de assinatura, está envolvido na auditoria de empresas cotadas e serviços profissionais relacionados ao mercado de capitais desde 1994. Tornou-se membro do Instituto Hong Kong de Contadores Públicos Certificados e registrado como Contador de Hong Kong em 1996 e Contador Público Certificado Chinês em 2014. Atualmente é membro praticante do Instituto Chinês de Contadores Públicos Certificados e membro sênior do Instituto Hong Kong de Contadores Públicos Certificados. O Sr. Ma Qinghui ingressou na Deloitte Huayong em 2004 e assinou ou revisou os relatórios de auditoria de 6 empresas listadas nos últimos três anos. O Sr. Ma Qinghui forneceu serviços profissionais de auditoria para China International Capital Corporation Limited(601995) desde 2022.
O Sr. Han Yunfei, o contador público certificado de assinatura proposto, está envolvido na auditoria de empresas listadas e serviços profissionais relacionados ao mercado de capitais desde 2007. Ele foi registrado como contador público certificado chinês em 2013 e agora é membro praticante de contadores públicos certificados chineses. Han Yunfei ingressou na Deloitte Huayong desde 2018 e assinou ou revisou o relatório de auditoria de uma empresa listada nos últimos três anos. O Sr. Han Yunfei forneceu serviços profissionais de auditoria para China International Capital Corporation Limited(601995) desde 2019. Yang Li, a revisora de controle de qualidade proposta, está envolvida na auditoria de empresas cotadas e serviços profissionais relacionados ao mercado de capitais desde 2000. Ela foi registrada como contadora pública certificada chinesa em 2003 e agora é membro praticante de contadores públicos certificados chineses. Yang Li se juntou à Deloitte Huayong desde 2013 e assinou ou revisou o relatório de auditoria de uma empresa listada nos últimos três anos. Ms. Yang Li tem fornecido serviços profissionais de auditoria para China International Capital Corporation Limited(601995) desde 2022.
2. Registo de integridade
Nos últimos três anos, os funcionários acima não foram sujeitos a punição penal ou punição administrativa devido ao seu comportamento profissional, nem foram sujeitos às medidas de supervisão e gestão de instituições reguladoras de valores mobiliários ou às medidas de supervisão autodisciplinada e sanções disciplinares de bolsas de valores, associações industriais e outras organizações autodisciplinas.
3. Independência
A Deloitte Huayong e acima de parceiros de projeto, contadores públicos certificados assinados e revisores de controle de qualidade do projeto não têm circunstâncias que possam afetar sua independência.
4. Taxas de auditoria
A empresa é uma empresa cotada com ações + H. De acordo com os requisitos regulamentares no país e no exterior, estima-se que o custo total da auditoria legal de demonstrações financeiras, revisão intercalar de demonstrações financeiras e procedimentos de negociação trimestral de demonstrações financeiras em 2022 não excederá RMB 7,2 milhões (incluindo impostos), e o custo da auditoria de controle interno não excederá RMB 1,55 milhão (incluindo impostos). A empresa solicitará à assembleia geral que autorize o conselho de administração a ajustar e determinar as despesas específicas de acordo com a situação real quando as despesas acima mencionadas forem superadas devido a alterações na auditoria estatutária de demonstrações financeiras, revisão intercalar de demonstrações financeiras, procedimentos de negociação trimestral de demonstrações financeiras e escopo e conteúdo da auditoria de controle interno.
2,Procedimentos de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
(I) deliberações do comitê de auditoria do conselho de administração
A primeira reunião do comitê de auditoria do conselho de administração em 2022 analisou e aprovou a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade. O comitê de auditoria considerou que a Deloitte Huayong e a Deloitte · Guan Huang Chenfang possuem a devida competência profissional, capacidade de proteção aos investidores, independência e boa integridade, concordaram em renovar a nomeação e concordaram em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação.
II) Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de administradores não executivos independentes
1. Pareceres de aprovação prévia de administradores não executivos independentes
Os diretores independentes não executivos acreditam que a Deloitte Huayong e a Deloitte guanhuang Chenfang, como empresa de contabilidade proposta, cumprem os requisitos regulamentares em termos de competência profissional, capacidade de proteção ao investidor, independência e integridade, têm boa reputação e experiência e capacidade para continuar a prestar serviços de auditoria para a empresa e concordam em submeter a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade ao conselho de administração para deliberação.
2. Pareceres independentes de administradores não executivos independentes
Os diretores independentes não executivos acreditam que a Deloitte Huayong e a Deloitte guanhuang Chenfang, enquanto empresa de contabilidade proposta, cumprem as disposições regulamentares em termos de competência profissional, capacidade de proteção dos investidores, independência e integridade; O processo decisório de nomeação de uma sociedade de contabilidade pela sociedade está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas minoritários; Concordam em renovar a nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu e da Deloitte guanhuang Chenfang como empresa de contabilidade nacional e internacional da empresa em 2022, concordam em renovar a nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, concordam com o valor e método de determinação das despesas relevantes e concordam em apresentar a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade à assembleia geral de acionistas para deliberação depois de revisada e aprovada pelo conselho de administração.
(III) deliberação e votação do conselho de administração
A 21ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade por unanimidade.
(IV) a renovação da sociedade de contabilidade deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e efetivação a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
É por este meio anunciado.
China International Capital Corporation Limited(601995) Conselho de Administração
30 de Março de 2022
