Código dos títulos: China International Capital Corporation Limited(601995) abreviatura dos títulos: China International Capital Corporation Limited(601995) Anúncio n.o.: pro 2022006 China International Capital Corporation Limited(601995)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do segundo conselho de supervisão
China International Capital Corporation Limited(601995) o conselho de supervisores e todos os supervisores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, precisão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante denominada “a empresa”) a 15ª reunião do segundo conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi realizada em 30 de março de 2022 através de telefone no local. A convocação desta reunião foi enviada por escrito em 18 de março de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. O Sr. Gao Tao, presidente do conselho de supervisores, presidiu a reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e China International Capital Corporation Limited(601995) estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) Proposta sobre o relatório anual de avaliação de desempenho 2021 do conselho de supervisores
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) proposta sobre o relatório de avaliação de desempenho executivo do conselho de supervisores de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (IV) Proposta sobre o relatório anual de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Concordar com o relatório anual de 2021 da empresa (incluindo relatório anual de ações A e relatório anual de ações H).
O conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres de revisão escritos sobre o relatório anual de 2021: os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual de 2021 cumprem as leis, regulamentos, outros documentos normativos relevantes e as disposições das autoridades reguladoras nacionais e estrangeiras de valores mobiliários, e o conteúdo do relatório pode refletir verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa.
(V) proposta sobre responsabilidade social e relatório ambiental, social e de governança em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (VII) Proposta sobre o relatório anual de conformidade de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) Proposta sobre o relatório anual de avaliação dos riscos de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
China International Capital Corporation Limited(601995) Conselho de Supervisores
30 de Março de 2022
