Código dos títulos: China International Capital Corporation Limited(601995) abreviatura dos títulos: China International Capital Corporation Limited(601995) Anúncio n.o.: pro 2022010 China International Capital Corporation Limited(601995)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
China International Capital Corporation Limited(601995) o conselho de administração e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com os requisitos do código de governança das sociedades de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, a fim de promover a institucionalização, padronização e cientificação da operação e decisões de gestão de China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante denominada “a sociedade”) e melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, a empresa planeja alterar os China International Capital Corporation Limited(601995) estatutos (doravante denominados “estatutos”) em combinação com a situação real da empresa para esclarecer o nome, composição e Responsabilidades e regras processuais, etc. As alterações específicas aos estatutos constam do anexo.
A alteração dos estatutos foi deliberada e adotada na 21ª Assembleia Geral do Segundo Conselho de Administração da Companhia, e precisa ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberação sob a forma de resolução especial, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e adoção pela Assembleia Geral de Acionistas.
É por este meio anunciado.
Anexo: tabela de comparação das alterações aos estatutos China International Capital Corporation Limited(601995)
China International Capital Corporation Limited(601995) Conselho de Administração
30 de Março de 2022
recinto:
Quadro de comparação 1 das alterações aos estatutos China International Capital Corporation Limited(601995)
S / N: base para revisão de cláusulas antes e após revisão
Capítulo I Disposições gerais Capítulo I Disposições gerais
Artigo 10.º Os estatutos entrarão em vigor na data de constituição e gestão das ações nacionais listadas e negociadas da oferta pública inicial da sociedade. Artigo 10.º Os estatutos entrarão em vigor na data de constituição e gestão das ações nacionais listadas e negociadas da oferta pública inicial da sociedade. Os estatutos originais da sociedade tornam-se automaticamente inválidos a partir da data de vigência dos estatutos. A partir da data de… Os estatutos originais da sociedade tornam-se automaticamente inválidos a partir da data de vigência dos estatutos. O comitê auxiliará os estatutos a tornarem-se um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da empresa, da empresa e dos estatutos a tornarem-se um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da empresa, os direitos e obrigações entre a empresa e o CEO, acionistas, acionistas e acionistas, e os direitos e obrigações entre acionistas a partir da data efetiva. Fazer a gestão de negócios funcionar. Os estatutos vinculam a sociedade e os seus accionistas, directores, supervisores e gestores superiores (os estatutos vinculam a sociedade e os seus accionistas, directores, supervisores e gestores superiores (doravante designados “quadros superiores”); As pessoas acima mencionadas podem ser vinculativas de acordo com os estatutos (referidos como “altos funcionários”); As pessoas acima mencionadas podem apresentar reivindicações de direitos relacionados com os assuntos da empresa para os membros do conselho de administração de acordo com os estatutos sociais. Reclamações relativas a questões de empresa. Os gerentes superiores referem-se ao diretor executivo, vice-presidente executivo (se houver) e diretor executivo da empresa, e o diretor executivo refere-se ao diretor executivo, vice-presidente executivo (se houver) e diretor executivo da empresa. Por conseguinte, este artigo é alterado para incluir o diretor operacional, diretor financeiro, diretor de risco, diretor de conformidade, secretário do conselho de administração, diretor operacional, diretor financeiro, membros do comitê de administração, diretor de risco e diretor geral de conformidade.
Diretor de informações e outros funcionários nomeados pelo conselho de administração para ocupar cargos importantes. Supervisor, Secretário do Conselho de Administração, Diretor de Informações e outros cargos nomeados pelo Conselho de Administração
De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, e os acionistas podem processar diretores e funcionários-chave da empresa.
Supervisores e executivos seniores, acionistas podem processar a empresa, e a empresa pode processar acionistas e diretores. De acordo com os estatutos, acionistas podem processar acionistas, e acionistas podem processar diretores
Directores, supervisores e executivos seniores. Supervisores e executivos seniores, acionistas podem processar a empresa, e a empresa pode processar acionistas e diretores
O termo “Acusação”, como mencionado no parágrafo anterior, inclui levar uma ação judicial a um tribunal ou solicitar a uma instituição arbitral para arbitragem, supervisores e altos executivos.
Corta. O termo “Acusação”, como mencionado no parágrafo anterior, inclui levar uma ação judicial a um tribunal ou solicitar a uma instituição arbitral para arbitragem.
Capítulo V Directores e Conselho de Administração Capítulo V Directores e Conselho de Administração
Secção III Conselho de Administração Secção III Conselho de Administração
Artigo 149.o, o Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
1. Devido ao aumento ou diminuição das cláusulas, os números de série das cláusulas relevantes e referências cruzadas nos estatutos também serão ajustados em conformidade, e não serão explicados separadamente.
S / N: base para revisão de cláusulas antes e após revisão
(I) ser responsável por convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas; (I) ser responsável por convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas; (II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas; (II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas; A administração decide o plano de negócios e o plano de investimento da empresa de acordo com (III); (III) decidir sobre o plano de negócios e o plano de investimento da empresa; Este artigo é alterado.
(IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa e plano de liquidação final; (IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa e plano de liquidação final;
(V) formular o plano de distribuição de lucros e o plano de recuperação de perdas da empresa; (V) formular o plano de distribuição de lucros e o plano de recuperação de perdas da empresa;
(VI) formular o aumento ou diminuição do capital social da empresa, emissão de obrigações ou outros títulos (VI) formular o aumento ou diminuição do capital social da empresa, emissão de obrigações ou outros títulos
E plano de listagem; E plano de listagem;
(VII) formular um plano para a empresa recomprar suas ações; (VII) formular um plano para a empresa recomprar suas ações;
(VIII) formular planos de fusão, cisão, dissolução e mudança de forma societária; (VIII) formular planos de fusão, cisão, dissolução e mudança de forma societária;
(IX) decidir sobre a criação da organização de gestão interna da empresa; (IX) decidir sobre a criação da organização de gestão interna da empresa;
(x) nomear ou demitir o diretor executivo da empresa, o secretário do conselho de administração e o diretor de conformidade (x) nomear ou demitir o diretor executivo da empresa, os membros do comitê de administração e os diretores
E outros executivos seniores; Decidir sobre a remuneração do pessoal acima referido; Secretário do Conselho, diretor de compliance e outros executivos seniores; Decidir sobre a remuneração do pessoal acima referido;
(11) Formular o sistema básico de gestão da empresa; (11) Formular o sistema básico de gestão da empresa;
(12) Formular o plano de emenda dos estatutos; (12) Formular o plano de emenda dos estatutos;
(13) De acordo com as leis, regulamentos e regras regulamentares de valores mobiliários do local em que as ações da sociedade estão cotadas ou ações (13) de acordo com as leis, regulamentos e regras regulamentares de valores mobiliários do local em que as ações da sociedade estão cotadas ou ações
A autorização da assembleia leste, a autorização da assembleia leste para revisar e aprovar as principais garantias externas da empresa, investimentos e cobrança de ativos, e a autorização da assembleia leste para revisar e aprovar as principais garantias externas da empresa, investimentos e cobrança de ativos
Compra e alienação, hipoteca de ativos, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas e outros assuntos; Compra e alienação, hipoteca de ativos, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas e outros assuntos;
(14) Propor à assembleia geral de acionistas contratar ou substituir os assuntos contábeis auditados pela sociedade (14) Propor à assembleia geral de acionistas contratar ou substituir os assuntos contábeis auditados pela sociedade
Instituto; Instituto;
(15) Divulgação de informações de gestão; (15) Divulgação de informações de gestão;
(16) Ouça o relatório de trabalho do CEO da empresa e verifique o relatório de trabalho do CEO (16) ouça o relatório de trabalho do CEO da empresa e verifique o relatório de trabalho do CEO
Trabalho; Trabalho;
(17) Revisar os objetivos de gerenciamento de tecnologia da informação da empresa, incluindo (17) revisar os objetivos de gerenciamento de tecnologia da informação da empresa e (17) revisar os objetivos de gerenciamento de tecnologia da informação da empresa
Responsabilidade pela eficácia; Revisar a estratégia de tecnologia da informação para garantir que ela seja responsável pela estratégia de desenvolvimento e eficácia da empresa; Revisar a estratégia de tecnologia da informação e garantir que ela seja consistente com a estratégia de desenvolvimento da empresa
Consistente com estratégia de gestão de risco e força de capital; Estabelecer a consistência da estratégia de gestão de risco de garantia humana e de capital de tecnologia da informação e força de capital; Estabelecer tecnologia da informação segurança humana e financeira
S / N: base para revisão de cláusulas antes e após revisão
Regime de barreiras; Avaliar o efeito global e a eficiência da gestão anual das tecnologias da informação; Regime de barreiras; Avaliar o efeito global e a eficiência da gestão anual das tecnologias da informação;
(18) (XVIII) exceto quando as leis e regulamentos relevantes ou os estatutos da sociedade prevejam que a resolução seja feita pela assembleia geral de acionistas da sociedade, (XVIII) exceto quando as leis e regulamentos relevantes ou os estatutos prevejam que a resolução seja feita pela assembleia geral de acionistas da sociedade
Outros eventos importantes que não eventos; Outros eventos importantes que não eventos;
(19) Leis, regulamentos, regras regulamentares de valores mobiliários relevantes do local em que as ações da empresa estão cotadas ou da sociedade (19) leis, regulamentos, regras regulamentares de valores mobiliários relevantes do local em que as ações da empresa estão cotadas ou da sociedade
Outras funções e poderes previstos nos estatutos da sociedade e autorizados pela assembleia geral de acionistas. Outras funções e poderes previstos nos estatutos da sociedade e autorizados pela assembleia geral de acionistas.
O conselho de administração toma as deliberações previstas no parágrafo anterior, exceto as alíneas VI), (VII), (VIII) e (XII), e o conselho de administração toma as deliberações previstas no parágrafo anterior, exceto as alíneas VI), (VII), (VIII) e (XII).
Os itens devem ser votados por mais de dois terços dos diretores, e o restante pode ser votado por mais da metade dos diretores. Os itens devem ser votados por mais de dois terços dos diretores e o restante pode ser votado por mais da metade dos diretores.
Votem sim. Nunca concordes.
Capítulo VI Organização da operação e gestão da empresa Capítulo VI Organização da operação e gestão da empresa
Não aplicável (o nome do novo capítulo está à direita) seção I CEO e outros gerentes seniores
(artigos 177.o a 184.o dos estatutos originais)
Artigo 178.o Os dirigentes superiores devem possuir as qualificações para dirigentes superiores de sociedades de valores mobiliários, em conformidade com a lei relativa aos valores mobiliários.
