China International Capital Corporation Limited(601995)
Pareceres independentes de administradores independentes não executivos sobre questões relacionadas com a 21ª Reunião do segundo Conselho de Administração
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referida como a “empresa”), após analisar cuidadosamente a proposta e outros materiais e entender a situação relevante, com base em nosso julgamento independente, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 21ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa:
1,Proposta sobre o plano de distribuição de remuneração dos gestores superiores em 2021
O plano de distribuição de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021 cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa, tendo em conta as características do setor financeiro e de valores mobiliários, as remunerações pagas por empresas similares, o tempo e responsabilidades dos gestores superiores, o desempenho pessoal, as condições de emprego de outros cargos na empresa e outros fatores. E não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários; Concordo com a proposta.
2,Proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre o disposto nas leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas internos, está em conformidade com a situação real da empresa, está em conformidade com os interesses gerais e de longo prazo dos acionistas, é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários; Concordar com a proposta e submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação após revisão e aprovação da proposta pelo conselho de administração.
3,Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
A Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) e os contadores públicos certificados Deloitte guanhuang Chenfang, como as empresas de contabilidade propostas, cumprem as disposições regulamentares em termos de competência profissional, capacidade de proteção dos investidores, independência e integridade; O processo decisório de nomeação de uma sociedade de contabilidade pela sociedade está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas minoritários; Concordam em renovar a nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) e Deloitte guanhuang Chenfang como empresas de contabilidade nacionais e estrangeiras da empresa em 2022, concordam em renovar a nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022 e concordam no montante e método de determinação das despesas relevantes, E concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação após revisão e aprovação do conselho de administração.
4,Proposta sobre transações diárias conectadas em 2022
A relação entre a empresa e as partes relacionadas é uma relação ganha-ganha, igual e mutuamente benéfica, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários; Transações de partes relacionadas são serviços ou transações prestados ou recebidos com base nas características comerciais da empresa e atividades comerciais normais, que são propícias ao desenvolvimento dos negócios da empresa e à melhoria da competitividade global da empresa; As transações de partes relacionadas não afetam a independência da empresa, e o negócio principal da empresa não depende de partes relacionadas devido às transações de partes relacionadas acima; E as transações de partes relacionadas não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas minoritários; Concordar com a proposta e submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação após revisão e aprovação da proposta pelo conselho de administração.
5,Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O relatório de avaliação do controle interno de 2021 elaborado pela empresa cumpre as disposições pertinentes das leis, regulamentos, documentos normativos e do sistema de governança interna da empresa, sendo o conteúdo completo e verdadeiro, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários; Concordo com a proposta.
6,Proposta relativa à eleição de directores independentes não executivos
Os candidatos a diretores independentes não executivos do segundo conselho de administração da empresa, Sr. Wu Gangping e Sr. Lu Zhengfei, cumprem as condições para atuar como diretores independentes de sociedades cotadas e sociedades de valores mobiliários estipuladas em leis, regulamentos e estatutos; O procedimento de nomeação de candidatos independentes a diretores não executivos cumpre as disposições legais, regulamentares e estatutos, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas minoritários; Concordar com a proposta e submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação após revisão e aprovação da proposta pelo conselho de administração.
Liu Li, Xiao Weiqiang, Ben Shenglin, Peter Hugh Nolan 30 de março de 2022
